已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-26 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$149 542 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：111 笔转入，合计 $1.10M；55 笔转出，合计 $1.09M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-26 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $149 542 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-14。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–28 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 2 | $149.5K | |
| — | 4 | $109.9K | |
| — | 3 | $108.4K | |
| — | 2 | $72.2K | |
| — | 2 | $71.9K | |
| — | 2 | $71.6K | |
| — | 2 | $70.2K | |
| — | 3 | $66.2K | |
| — | 2 | $66.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 2 | $48.0K | |
| — | 2 | $35.8K | |
| — | 3 | $35.1K | |
| — | 2 | $21.4K | |
| — | 2 | $20.0K | |
| — | 2 | $16.8K | |
| — | 4 | $15.5K | |
| — | 2 | $14.2K | |
| — | 1 | $12.2K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $9.4K | |
| — | 1 | $7.2K | |
| — | 3 | $5.0K | |
| — | 1 | $3.6K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 2 | $820 | |
| — | 1 | $492 | |
| 2 | 1 | $0.11 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
32+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 17:11 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $599 |
| 2026-05-14 20:07 UTC | 转入 | TMwxL3u5vK…2fzHBY | $1.50 |
| 2026-03-26 18:52 UTC | 转入 | TEeqm7Ly8M…mzV2Qy | $37.7K |
| 2026-03-26 18:36 UTC | 转入 | TEeqm7Ly8M…mzV2Qy | $10 |
| 2026-03-25 20:26 UTC | 转入 | TT9hoPJX8T…By6Jkh | $0.64 |
| 2026-03-25 18:23 UTC | 转入 | TT9hoPJX8T…By6Jkh | $0.84 |
| 2026-03-16 17:59 UTC | 转入 | TUCwJxRJfV…uU94Ta | $2.3K |
| 2026-03-16 17:41 UTC | 转入 | TUCwJxRJfV…uU94Ta | $10 |
| 2026-02-25 17:51 UTC | 转入 | TXNsdgYw4F…iAem5V | $0.65 |
| 2026-02-17 17:35 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $36.0K |
| 2026-02-17 17:20 UTC | 转入 | TS98H6jSx6…ZXgQ7K | $10.0K |
| 2026-02-17 16:41 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $10 |
| 2026-02-07 17:46 UTC | 转入 | TS98H6jSx6…ZXgQ7K | $12.6K |
| 2026-02-02 19:26 UTC | 转入 | TVjFfs6Nro…qcvehE | $0.63 |
| 2025-12-19 21:22 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $58.9K |
| 2025-12-19 20:45 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $10 |
| 2025-12-15 19:29 UTC | 转入 | TGLNwVGvD2…TqxsRp | $0.72 |
| 2025-12-11 16:30 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $83.0K |
| 2025-12-11 16:23 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $10 |
| 2025-12-10 16:15 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $7.1K |
| 2025-12-08 15:25 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $8.2K |
| 2025-12-05 20:12 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $7.9K |
| 2025-12-05 20:05 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $100 |
| 2025-12-03 22:33 UTC | 转入 | TJrc1MaQJM…sfdLFL | $0.64 |
| 2025-12-02 00:30 UTC | 转入 | TJSgk2raYc…rAGyGT | $1.01 |
| 2025-11-27 22:50 UTC | 转入 | TEvJCXqEN1…oxCN1F | $2.30 |
| 2025-11-27 19:06 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $44.5K |
| 2025-11-27 19:04 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $10 |
| 2025-11-24 21:29 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $42.5K |
| 2025-11-24 20:29 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $10 |
| 2025-11-18 20:40 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $46.8K |
| 2025-11-18 20:16 UTC | 转入 | TPPzUCNSsp…xi56y5 | $10 |
当前: $149.5K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 167
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。