Endereço USDT · TRON

TKSLYorvf5uMF52CcAY5gyTz7vHjZ3hEWi

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.91M
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-02-10 09:46 UTC
Existe há
1 ano 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.017.080
17 transações
Enviadas
$110.957
2 transações

Atualizado em 07.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.91M
    TX 0x6d395bcd3de4f38837f4505fdae2eafbb89b5173324db3a4cc95b86957fb4759· Bloco #69 520 591
  2. Ban$1.91M
    TX 0x6368e273bba0360505c63cf53080ae5fa8233ac9008262e7843f263231413864· Bloco #69 520 652

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2025-02-10, congelando $1.91M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-02-10 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 17 transferências de entrada totalizando $2.02M, e 2 transferências de saída totalizando $110 957.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-02-10, congelando $1.91M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.91M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-02-10. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TPwezUWpEG…CEEt5s
14—$2.0M
TFTWNgDBkQ…8x5jLu
1—$1.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

17 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-05-22 15:36 UTC EntradaTFTWNgDBkQ…8x5jLu$1.0K
2025-02-10 14:47 UTC EntradaTL1vRXcqJV…GgWvL7$0.01
2025-02-10 10:30 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$193.9K
2025-02-10 10:20 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$135.4K
2025-02-10 10:14 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$197.2K
2025-02-10 10:14 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$198.0K
2025-02-10 10:02 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$199.1K
2025-02-10 09:48 UTC EntradaTLRm1PNtyq…GgWvL7$0.10
2025-02-10 09:48 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$197.6K
2025-02-10 09:37 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$199.1K
2025-02-10 09:31 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$197.9K
2025-02-10 09:21 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$104.4K
2025-02-10 09:14 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$126.1K
2025-02-10 09:00 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$113.2K
2025-02-10 08:55 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$99.6K
2025-02-10 08:51 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$49.8K
2025-02-10 08:36 UTC EntradaTPwezUWpEG…CEEt5s$5.0K

Histórico de saldo

Agora: $1.9M · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.