Dirección USDT · TRON

TKTLBBRP9huq3J5uxgnKD1YSxnkWYZzsHW

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$97
Ventana de pre-ban a ban: 7 h 38 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-03-30 04:47 UTC
Activa desde hace
3 años 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$2.623.254
250 transacciones
Salientes
$2.623.157
191 transacciones

Actualizado 08.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$97
    TX 0x8b375ccdae05d94d7aa46977880ce96997df1f9df3d9dc555dbd39ee31ad6268· Bloque #62 347 121
  2. Ban$97
    TX 0xa911e6c426fa438ca619923d5dec91936f6d2a92655bb259223b53370a7c0f1a· Bloque #62 356 272

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2024-06-06, congelando $97 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-06-06: una ventana de 8 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 250 transferencias entrantes por un total de $2.62M, y 191 transferencias salientes por un total de $2.62M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-06-06, congelando $97 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$97 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2023-03-30. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–36 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TFcuSxA5iB…z2wkLr
42—$1.5M
TH6TULAjZV…TvnUuj
13—$531.7K
TYS8bLbHJu…13tf87
5—$172.4K
TJFpg44H7h…bPoGdh
6—$156.8K
TS18oRJMwY…vipsw9
1513$97.0K
TJhqtyamtG…ZafpD5
42$96.7K
TKXHpmSBeK…jedGUo
58$83.5K
TUaTRZYcvR…R1hWQg🔍 в базе
3—$58.2K
TKByTh4DQe…4d3t2T
9—$29.8K
TYjg3vsYPo…YfpFtV
1—$17.5K
TKHCgPhbMR…KFFXQZ
1—$7.1K
TSaRZDiBPD…M9mj8S🏛 Okex
1—$900
TM1zzNDZD2…tfwx9R🏛 Okex
1—$695
TX7yGmYMVr…qgvMxq
1—$500
TEgG8uc7Zr…kvRVGM
1—$300
TB5oRtktM9…py81yg
6—$3.75
TJhq5bohFr…dafpD5
2—$2.54
TB5oUQXAai…ey81yg
11—$1.81
TMZHqATghV…Hjy2NA
5—$1.60
TMZ6nMGcyM…qjy2NA
5—$1.46
TFvc7ya4QT…Mcep7G
1—$1.39
TFvYtz39Cg…Rcep7G
1—$1.39
TChSnpJ8hD…gHDpWh
1—$1.24
TCRDMWioJW…ai8sBJ
52$1.13
TCRsdv7teD…fi8sBJ
4—$1.04
TL87R9CZ8a…PJWTgX
1—$1.02
TDTEe94cnV…6qiezm
1—$1.00
TF6aQsoHFR…aAxWb7
1—$1.00
TFFn3ECZxS…MAxWb7
1—$1.00
TKX1vssM7b…JedGUo
1—$1.00
TKkHDJGvmF…jedGUo
1—$1.00
TMZq2M3BLf…3jy2NA
1—$1.00
TP8dZMF4Ni…ojy2NA
1—$1.00
TXJLutnbQp…6NSiLT
1—$1.00
TXJmRpkMRz…6NSiLT
1—$1.00
TYZQeVXL9F…99dFgL
15$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

35+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-06-07 06:35 UTC EntranteTKXHpmSBeK…jedGUo$10
2024-06-06 14:01 UTC EntranteTMPqF44zHw…Hjy2NA$0.04
2024-06-06 13:17 UTC EntranteTQvy1bjXPH…FekAey$0.02
2024-06-06 13:16 UTC EntranteTQvy8LPP6E…BekAey$0.02
2024-06-06 13:10 UTC EntranteTJhqtyamtG…ZafpD5$6.6K
2024-06-06 08:13 UTC EntranteTJhqtyamtG…ZafpD5$15.2K
2024-06-05 19:51 UTC EntranteTJhq5bohFr…dafpD5$0.61
2024-06-05 11:49 UTC EntranteTQvyvPmFQU…kekAey$0.02
2024-06-05 11:48 UTC EntranteTQvy1bjXPH…FekAey$0.02
2024-06-05 11:35 UTC EntranteTQvyvPmFQU…kekAey$0.02
2024-06-05 11:34 UTC EntranteTQvy8LPP6E…BekAey$0.02
2024-06-05 06:56 UTC EntranteTJxetQ2SzW…ZafpD5$0.06
2024-06-05 06:55 UTC EntranteTJhq5bohFr…dafpD5$1.93
2024-06-05 06:54 UTC EntranteTJhqtyamtG…ZafpD5$19.3K
2024-06-05 06:39 UTC EntranteTJhqtyamtG…ZafpD5$90
2024-06-04 10:45 UTC EntranteTQvyvPmFQU…kekAey$0.02
2024-06-04 10:44 UTC EntranteTQvy8LPP6E…BekAey$0.02
2024-06-04 06:29 UTC EntranteTJVynvmrFB…ZafpD5$0.06
2024-06-04 06:25 UTC EntranteTJhs6AzGt9…JafpD5$0.41
2024-06-04 06:19 UTC EntranteTYS8bLbHJu…13tf87$65.2K
2024-06-04 06:08 UTC EntranteTMPG2toYAU…wJMX99$0.07
2024-06-04 06:07 UTC EntranteTKXHpmSBeK…jedGUo$83.0K
2024-06-04 06:06 UTC EntranteTKXHpmSBeK…jedGUo$10
2024-06-04 05:48 UTC EntranteTMPG2toYAU…wJMX99$0.02
2024-06-04 05:45 UTC EntranteTYS8bLbHJu…13tf87$292
2024-06-04 04:53 UTC EntranteTKXEJ5TPeX…UedGUo$0.11
2024-06-03 21:42 UTC EntranteTCRDMWioJW…ai8sBJ$0.01
2024-06-03 21:41 UTC EntranteTCRsdv7teD…fi8sBJ$0.08
2024-06-03 21:41 UTC EntranteTCRDMWioJW…ai8sBJ$0.08
2024-06-03 21:40 UTC EntranteTCRsdv7teD…fi8sBJ$0.08
2024-06-03 07:05 UTC EntranteTCRDMWioJW…ai8sBJ$0.08
2024-06-03 07:04 UTC EntranteTCRs5dMJ8j…Zi8sBJ$0.08
2024-06-03 07:00 UTC EntranteTCRDMWioJW…ai8sBJ$0.09
2024-06-03 06:59 UTC EntranteTCRsdv7teD…fi8sBJ$0.00
2024-06-03 06:59 UTC EntranteTCRDMWioJW…ai8sBJ$0.87

Historial de saldo

Ahora: $97 · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 12:00 · 34
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
34
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.