已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $46 510 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：304 笔转入，合计 $12M；280 笔转出，合计 $12M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $46 510 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $46 510 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 101–143 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $5.8K | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 2 | — | $5.6K |
| 1 | — | $5.1K | |
| 1 | — | $5.1K | |
TBA6CypYJi…Q7SqPt🏛 Gate Io | 1 | — | $5.0K |
| 2 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $4.3K | |
| 2 | — | $4.2K | |
| 1 | — | $4.1K | |
| 1 | — | $4.1K | |
| 2 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 2 | — | $2.2K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.7K | |
| 1 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $1.2K | |
| 2 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $834 | |
| 1 | — | $688 | |
| 1 | — | $650 | |
| 1 | — | $614 | |
| 1 | — | $439 | |
| 1 | — | $294 | |
| 1 | — | $220 | |
| 1 | — | $100 | |
| 2 | — | $13 | |
| 1 | — | $2.61 | |
| 3 | — | $2.52 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 2 | — | $1.95 | |
| 1 | — | $1.88 | |
| 1 | — | $1.23 | |
| 2 | — | $1.17 | |
| 1 | — | $1.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:38 UTC | 转入 | THwrdJRrWV…jRxtgV | $2.3K |
| 2026-09-30 14:26 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $79.9K |
| 2026-09-30 14:25 UTC | 转入 | TCL74niXHQ…Cc8evH | $5.3K |
| 2026-09-30 14:24 UTC | 转入 | TJkMqRnqBN…3H18iF | $26.9K |
| 2026-09-30 14:24 UTC | 转入 | TUcxiy1CPh…muzeNM | $10.0K |
| 2026-09-30 14:21 UTC | 转出 | TVppfG6tXF…ck52xE | $40.0K |
| 2026-09-30 14:17 UTC | 转出 | TER4NxWvcR…vYRTet | $1.0K |
| 2026-09-30 14:16 UTC | 转出 | TFraqm5cUQ…qpoxef | $7.0K |
| 2026-09-30 14:11 UTC | 转入 | TKLoWGsJsN…2PE2Gs | $1.0K |
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| 2026-09-30 13:55 UTC | 转出 | TWLixF1CxY…Vfmm7e | $200.0K |
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| 2026-09-30 13:29 UTC | 转出 | TFCoQg259L…if4dbL | $27.1K |
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| 2026-09-30 13:09 UTC | 转出 | TQu3LbWiBM…QBXpYX | $100 |
| 2026-09-30 13:07 UTC | 转出 | TWoe7RLJR3…xvLfax | $300 |
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| 2026-09-30 12:49 UTC | 转入 | TJHo41Wz7r…1YhG7C | $73.1K |
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| 2026-09-30 12:44 UTC | 转出 | TVfuW2JXVf…E2XUkk | $370 |
| 2026-09-30 12:44 UTC | 转入 | TYYNtPoBB1…5h5Rdj | $4.0K |
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| 2026-09-30 10:22 UTC | 转出 | TT3kCFdnBy…pf2G16 | $15.0K |
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| 2026-09-30 10:15 UTC | 转入 | TXaNtvDyVh…vEc8su | $2.01 |
当前: $78.7K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。