已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $46 510 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：304 笔转入，合计 $12M；280 笔转出，合计 $12M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $46 510 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $46 510 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $2.7M | |
| 9 | — | $1.4M | |
| 9 | — | $1.3M | |
TQgxyP1jDX…gfRM5V🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 6 | — | $1.0M |
| 3 | 5 | $713.4K | |
| 3 | 8 | $683.9K | |
| 1 | 4 | $649.6K | |
| 5 | — | $626.3K | |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 4 | — | $589.3K |
| 3 | — | $554.2K | |
| 3 | 2 | $550.3K | |
| 3 | 4 | $478.8K | |
| 7 | 4 | $419.4K | |
| 1 | 1 | $313.2K | |
| 4 | — | $302.8K | |
| 28 | — | $281.4K | |
| 1 | — | $273.4K | |
| 6 | 3 | $239.4K | |
| 1 | — | $229.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $198.8K | |
| 1 | 3 | $185.1K | |
| 2 | 2 | $165.1K | |
| 1 | — | $156.6K | |
| 2 | — | $152.5K | |
| 5 | 3 | $147.6K | |
| 2 | — | $137.6K | |
| 2 | 2 | $132.4K | |
| 1 | — | $130.8K | |
| 5 | — | $127.2K | |
| 1 | — | $115.9K | |
| 2 | — | $98.5K | |
| 1 | 1 | $97.3K | |
| 2 | — | $94.7K | |
| 2 | — | $92.4K | |
| 3 | 4 | $83.7K | |
| 5 | 1 | $78.7K | |
| 1 | 1 | $73.3K | |
| 2 | — | $71.0K | |
| 1 | — | $70.6K | |
| 2 | — | $70.0K | |
| 7 | — | $61.1K | |
| 2 | — | $60.9K | |
| 2 | — | $60.2K | |
| 2 | — | $57.7K | |
| 3 | — | $55.2K | |
| 2 | — | $50.8K | |
| 6 | — | $46.8K | |
| 1 | — | $45.6K | |
| 1 | — | $42.1K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:38 UTC | 转入 | THwrdJRrWV…jRxtgV | $2.3K |
| 2026-09-30 14:26 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $79.9K |
| 2026-09-30 14:25 UTC | 转入 | TCL74niXHQ…Cc8evH | $5.3K |
| 2026-09-30 14:24 UTC | 转入 | TJkMqRnqBN…3H18iF | $26.9K |
| 2026-09-30 14:24 UTC | 转入 | TUcxiy1CPh…muzeNM | $10.0K |
| 2026-09-30 14:11 UTC | 转入 | TKLoWGsJsN…2PE2Gs | $1.0K |
| 2026-09-30 14:01 UTC | 转入 | TXeSXx7VGD…Hzudu2 | $39.4K |
| 2026-09-30 13:57 UTC | 转入 | TAq5BGday2…adA5VA | $65.0K |
| 2026-09-30 13:52 UTC | 转入 | TXTTy28bAL…4CMgtq | $12.3K |
| 2026-09-30 13:33 UTC | 转入 | TSDDMerdHw…ycesi6 | $650 |
| 2026-09-30 13:00 UTC | 转入 | TNgvFU4DUp…wRNM3V | $56.9K |
| 2026-09-30 12:49 UTC | 转入 | TJHo41Wz7r…1YhG7C | $73.1K |
| 2026-09-30 12:45 UTC | 转入 | TVfuWmJZH3…E2XUkk | $0.64 |
| 2026-09-30 12:44 UTC | 转入 | TYYNtPoBB1…5h5Rdj | $4.0K |
| 2026-09-30 12:27 UTC | 转入 | TFMHUJV4Mv…iHgJjr | $28.1K |
| 2026-09-30 12:21 UTC | 转入 | TUKqhZyXe9…x1s5ff | $33.9K |
| 2026-09-30 12:02 UTC | 转入 | TAq5BGday2…adA5VA | $1.2K |
| 2026-09-30 11:15 UTC | 转入 | TUJyAUhwnT…Nqry55 | $60.0K |
| 2026-09-30 11:14 UTC | 转入 | TUJyAUhwnT…Nqry55 | $240 |
| 2026-09-30 10:44 UTC | 转入 | TFMHUJV4Mv…iHgJjr | $18.1K |
| 2026-09-30 10:21 UTC | 转入 | TMN2LyNqkY…G9Hm2u | $1.88 |
| 2026-09-30 10:18 UTC | 转入 | TNgvFU4DUp…wRNM3V | $14.1K |
| 2026-09-30 10:15 UTC | 转入 | TXaNtvDyVh…vEc8su | $2.01 |
当前: $78.7K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。