Dirección USDT · TRON

TKXPYSB7ixFpuMUKMkyVk8NGqHUm2zjbiW

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$380 189
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 18 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-10-10 22:08 UTC
Activa desde hace
11 meses 28 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$18.187.164
396 transacciones
Salientes
$17.806.975
365 transacciones

Actualizado 28.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$380 189
    TX 0xdba3b4ae234118f69476418cb4e8fc11cb808109bb32ee06b021eaf8f16b74a5
  2. Ban$380 189
    TX 0xf0cbf7baf00e8a73b15e051c709b1426ff2a46e3977d04dd2564aef8dd57ca68· Bloque #86 648 660

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-28, congelando $380 189 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-28: una ventana de 1 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 396 transferencias entrantes por un total de $18M, y 365 transferencias salientes por un total de $18M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-28, congelando $380 189 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$380 189 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2025-10-10. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDJgXvB1cq…xuMhDm
15$6.9M
TJNXCnYeAR…qvnL81
118$5.2M
TVm1bEUDao…isQGwU
32—$3.7M
TDJMAEGWAo…unJx7J
29—$2.2M
TWtZTVnD7b…wXoTHD
10—$2.2M
TUqfpbNZRN…HXCE78
12—$2.0M
TVDt2pb9JQ…1Hi9gc
7—$1.2M
TAhCNLW93C…iqLEtB
8—$853.3K
TDLkGgMHB7…K1p6T3
42$710.9K
TMppRgRD47…YGuZC8
6—$642.7K
TDLBauComp…n1bP1s
120$470.8K
TG5Bqxhpwz…Y4bz4F
10—$416.9K
TDYy2buTZK…gey2hg
63$373.4K
TUeKNFsU8J…7DVHxw
2—$309.7K
TMdEJ9bfaC…LSd9nz
3—$306.7K
TX7uFvEZBF…UJP8qw
9—$284.0K
TTfxFR3Ch5…N97t9R
2—$255.9K
TF8TgdaXmN…Mjp4jA
34$243.1K
TYpVyKK4Qs…59XrCj
2—$232.8K
TGAhacvCmo…TCzKtc
2—$202.0K
TK3EbnkJL6…tk9jKp
3—$161.6K
TQZPsoPR9o…yPUV3f
22$140.9K
TSEviNQDvW…JAewQj
1—$137.9K
TW7cevAUcv…n4Q1F7
5—$131.9K
TCbPBGwP4M…CJaWTY
11$120.6K
TRVU1RYr7q…UGHz1B
5—$115.8K
TGxpHyqBPt…c6C2PR
17$113.7K
TUE8ESpKzf…LVJBrY
3—$110.4K
TFd4EKCWFH…zNLchJ
2—$106.3K
TWM7yqrybR…7yzfYP
34$89.7K
TDYpa8aB9S…eaFTaK
2—$88.3K
TKUcTQbhKR…dkmVd6
42$84.7K
TF87BjMXFD…t4mtuh
2—$84.3K
TCaYHW92Ww…uGZo4Q🔍 в базе
3—$80.0K
THJC3vX6mV…s5YJkh
2—$79.8K
TMJMx9RuQk…FpsZct
1—$78.7K
TK5xoYHvVH…n3ENjg
2—$71.9K
TVhcGWRmVw…L7iFmt
1—$57.0K
TBYej72dPL…dF9Tyi
1—$51.7K
TPkgxzyEnH…Gxo2DJ
2—$42.7K
TQYp4yJdip…ZBTium
54$38.7K
TJgz5S9E6P…uQ9L1t
2—$35.5K
TEfxpEbcpw…DYZe3H
1—$34.0K
TM9mtpBs4L…n35vkg
1—$29.6K
TRwyy8918V…Gx8DXQ
5—$21.6K
TNzBmCahAJ…iiVyWC
1—$20.0K
TXyAoM4JJx…QYqweY
1—$20.0K
TMkNk3BEaL…kzFiuP
1—$18.5K
TUT37ALLEQ…2zChRP
13$12.0K
TDAPQ3oEmQ…3EM7rn
1—$10.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-27 17:45 UTC SalienteTVJAyUKkia…WCrDWj$109.9K
2026-09-27 17:35 UTC SalienteTVJAyUKkia…WCrDWj$100
2026-09-27 17:32 UTC SalienteTK1eMBy4XK…TrEZwe$20
2026-09-27 17:30 UTC SalienteTF6jzrmgpL…pi7JHo$229.8K
2026-09-27 17:23 UTC EntranteTF6jzMGTNf…pi7JHo$1.01
2026-09-27 17:22 UTC SalienteTF6jzrmgpL…pi7JHo$100
2026-09-27 17:21 UTC EntranteTF6jzMGTNf…pi7JHo$0.10
2026-09-27 17:20 UTC EntranteTF6j7LZhMs…pi7JHo$1.01
2026-09-27 17:20 UTC EntranteTF6jzMGTNf…pi7JHo$1.01
2026-09-27 17:19 UTC SalienteTF6jzrmgpL…pi7JHo$100
2026-09-27 06:53 UTC SalienteTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-27 04:41 UTC SalienteTAX7nvNgCu…kEhdbG$380
2026-09-25 00:09 UTC EntranteTAhCNLW93C…iqLEtB$342.9K
2026-09-25 00:07 UTC EntranteTAhCNLW93C…iqLEtB$55
2026-09-24 08:53 UTC EntranteTCaYHW92Ww…uGZo4Q$50.0K
2026-09-24 08:49 UTC EntranteTCaYHW92Ww…uGZo4Q$5.00
2026-09-22 15:06 UTC EntranteTAhCNLW93C…iqLEtB$224.4K
2026-09-22 14:50 UTC EntranteTAhCNLW93C…iqLEtB$59
2026-09-22 13:45 UTC SalienteTXZTnCUVgR…GLGuDs$50.0K
2026-09-22 13:33 UTC EntranteTXZTnq7MkP…GLGuDs$0.50
2026-09-22 13:32 UTC SalienteTXZTnCUVgR…GLGuDs$5.00
2026-09-22 07:39 UTC SalienteTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-22 04:43 UTC EntranteTAhCNLW93C…iqLEtB$150.1K
2026-09-22 04:39 UTC EntranteTAhCNLW93C…iqLEtB$72
2026-09-21 09:05 UTC SalienteTJNXCnYeAR…qvnL81$450.0K
2026-09-17 11:40 UTC EntranteTAhCNLW93C…iqLEtB$135.6K
2026-09-17 11:39 UTC EntranteTAhCNLW93C…iqLEtB$67
2026-09-17 07:54 UTC SalienteTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-14 10:38 UTC EntranteTK3hAuQmt9…WMtFir$1.51
2026-09-14 10:37 UTC SalienteTEkiH1vxX5…WMtFir$50
2026-09-13 13:15 UTC SalienteTWM7yqrybR…7yzfYP$2.1K
2026-09-12 12:03 UTC SalienteTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-09 12:30 UTC EntranteTVDt2pb9JQ…1Hi9gc$40.0K
2026-09-09 12:29 UTC EntranteTGAhacvCmo…TCzKtc$120.2K
2026-09-08 07:55 UTC SalienteTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-05 15:46 UTC EntranteTWM7yGARUJ…7yzfYP$1.38
2026-09-05 15:46 UTC SalienteTWM7yqrybR…7yzfYP$1.4K
2026-09-05 04:48 UTC EntranteTGAhacvCmo…TCzKtc$81.8K
2026-09-04 09:23 UTC SalienteTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-03 03:48 UTC EntranteTDJgXjG2WX…xuMhDm$1.50
2026-09-03 03:47 UTC SalienteTDJgXvB1cq…xuMhDm$1.5M
2026-09-03 03:44 UTC SalienteTRgmoCWvBH…PhPAJ2$499.9K
2026-09-03 03:41 UTC EntranteTRgmoBehgT…PhPAJ2$1.01
2026-09-03 03:40 UTC SalienteTRgmoCWvBH…PhPAJ2$100
2026-09-02 04:23 UTC EntranteTHegZjMkrF…n8r2W9$1.00
2026-09-02 04:22 UTC EntranteTY9SckzmVX…88r2W9$1.00
2026-09-02 04:20 UTC EntranteTHegZjMkrF…n8r2W9$1.00
2026-09-02 04:19 UTC EntranteTY9SckzmVX…88r2W9$1.00
2026-09-02 04:17 UTC SalienteTHeghYaRMX…n8r2W9$10.0K
2026-08-31 10:53 UTC EntranteTJKAaiexGJ…oL2hu5$1.10

Historial de saldo

Ahora: $380.2K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Dom 17:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
9
7
Mar
4
4
6
Mié
5
5
5
4
Jue
7
4
5
4
Vie
5
Sáb
8
4
Dom
10

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.