Endereço USDT · TRON

TKXPYSB7ixFpuMUKMkyVk8NGqHUm2zjbiW

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$380 189
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 18 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-10-10 22:08 UTC
Existe há
11 meses 28 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$18.187.164
396 transações
Enviadas
$17.806.975
365 transações

Atualizado em 28.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$380 189
    TX 0xdba3b4ae234118f69476418cb4e8fc11cb808109bb32ee06b021eaf8f16b74a5
  2. Ban$380 189
    TX 0xf0cbf7baf00e8a73b15e051c709b1426ff2a46e3977d04dd2564aef8dd57ca68· Bloco #86 648 660

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-28, congelando $380 189 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-28 — uma janela de 1 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 396 transferências de entrada totalizando $18M, e 365 transferências de saída totalizando $18M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-28, congelando $380 189 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$380 189 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-10-10. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–17 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDJgXvB1cq…xuMhDm
15$6.9M
TJNXCnYeAR…qvnL81
118$5.2M
TVDt2pb9JQ…1Hi9gc
7—$1.2M
TAhCNLW93C…iqLEtB
8—$853.3K
TGAhacvCmo…TCzKtc
2—$202.0K
TWM7yqrybR…7yzfYP
34$89.7K
TCaYHW92Ww…uGZo4Q🔍 в базе
3—$80.0K
TJKAaiexGJ…oL2hu5
2—$2.20
TXFLMh2LbF…eL2hu5
2—$2.20
TF6jzMGTNf…pi7JHo
3—$2.12
THegZjMkrF…n8r2W9
2—$2.00
TY9SckzmVX…88r2W9
2—$2.00
TK3hAuQmt9…WMtFir
1—$1.51
TDJgXjG2WX…xuMhDm
1—$1.50
TWM7yGARUJ…7yzfYP
1—$1.38
TF6j7LZhMs…pi7JHo
1—$1.01
TRgmoBehgT…PhPAJ2
1—$1.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-27 17:45 UTC SaídaTVJAyUKkia…WCrDWj$109.9K
2026-09-27 17:35 UTC SaídaTVJAyUKkia…WCrDWj$100
2026-09-27 17:32 UTC SaídaTK1eMBy4XK…TrEZwe$20
2026-09-27 17:30 UTC SaídaTF6jzrmgpL…pi7JHo$229.8K
2026-09-27 17:23 UTC EntradaTF6jzMGTNf…pi7JHo$1.01
2026-09-27 17:22 UTC SaídaTF6jzrmgpL…pi7JHo$100
2026-09-27 17:21 UTC EntradaTF6jzMGTNf…pi7JHo$0.10
2026-09-27 17:20 UTC EntradaTF6j7LZhMs…pi7JHo$1.01
2026-09-27 17:20 UTC EntradaTF6jzMGTNf…pi7JHo$1.01
2026-09-27 17:19 UTC SaídaTF6jzrmgpL…pi7JHo$100
2026-09-27 06:53 UTC SaídaTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-27 04:41 UTC SaídaTAX7nvNgCu…kEhdbG$380
2026-09-25 00:09 UTC EntradaTAhCNLW93C…iqLEtB$342.9K
2026-09-25 00:07 UTC EntradaTAhCNLW93C…iqLEtB$55
2026-09-24 08:53 UTC EntradaTCaYHW92Ww…uGZo4Q$50.0K
2026-09-24 08:49 UTC EntradaTCaYHW92Ww…uGZo4Q$5.00
2026-09-22 15:06 UTC EntradaTAhCNLW93C…iqLEtB$224.4K
2026-09-22 14:50 UTC EntradaTAhCNLW93C…iqLEtB$59
2026-09-22 13:45 UTC SaídaTXZTnCUVgR…GLGuDs$50.0K
2026-09-22 13:33 UTC EntradaTXZTnq7MkP…GLGuDs$0.50
2026-09-22 13:32 UTC SaídaTXZTnCUVgR…GLGuDs$5.00
2026-09-22 07:39 UTC SaídaTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-22 04:43 UTC EntradaTAhCNLW93C…iqLEtB$150.1K
2026-09-22 04:39 UTC EntradaTAhCNLW93C…iqLEtB$72
2026-09-21 09:05 UTC SaídaTJNXCnYeAR…qvnL81$450.0K
2026-09-17 11:40 UTC EntradaTAhCNLW93C…iqLEtB$135.6K
2026-09-17 11:39 UTC EntradaTAhCNLW93C…iqLEtB$67
2026-09-17 07:54 UTC SaídaTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-14 10:38 UTC EntradaTK3hAuQmt9…WMtFir$1.51
2026-09-14 10:37 UTC SaídaTEkiH1vxX5…WMtFir$50
2026-09-13 13:15 UTC SaídaTWM7yqrybR…7yzfYP$2.1K
2026-09-12 12:03 UTC SaídaTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-09 12:30 UTC EntradaTVDt2pb9JQ…1Hi9gc$40.0K
2026-09-09 12:29 UTC EntradaTGAhacvCmo…TCzKtc$120.2K
2026-09-08 07:55 UTC SaídaTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-05 15:46 UTC EntradaTWM7yGARUJ…7yzfYP$1.38
2026-09-05 15:46 UTC SaídaTWM7yqrybR…7yzfYP$1.4K
2026-09-05 04:48 UTC EntradaTGAhacvCmo…TCzKtc$81.8K
2026-09-04 09:23 UTC SaídaTJKAdtqq1G…oL2hu5$10.1K
2026-09-03 03:48 UTC EntradaTDJgXjG2WX…xuMhDm$1.50
2026-09-03 03:47 UTC SaídaTDJgXvB1cq…xuMhDm$1.5M
2026-09-03 03:44 UTC SaídaTRgmoCWvBH…PhPAJ2$499.9K
2026-09-03 03:41 UTC EntradaTRgmoBehgT…PhPAJ2$1.01
2026-09-03 03:40 UTC SaídaTRgmoCWvBH…PhPAJ2$100
2026-09-02 04:23 UTC EntradaTHegZjMkrF…n8r2W9$1.00
2026-09-02 04:22 UTC EntradaTY9SckzmVX…88r2W9$1.00
2026-09-02 04:20 UTC EntradaTHegZjMkrF…n8r2W9$1.00
2026-09-02 04:19 UTC EntradaTY9SckzmVX…88r2W9$1.00
2026-09-02 04:17 UTC SaídaTHeghYaRMX…n8r2W9$10.0K
2026-08-31 10:53 UTC EntradaTJKAaiexGJ…oL2hu5$1.10

Histórico de saldo

Agora: $380.2K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Dom 17:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
9
7
Ter
4
4
6
Qua
5
5
5
4
Qui
7
4
5
4
Sex
5
Sáb
8
4
Dom
10

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.