已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $10 080 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 53 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：117 笔转入，合计 $1.10M；89 笔转出，合计 $1.09M。
是的。Tether 于 2025-02-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $10 080 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $10 080 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-27。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-23 11:32 UTC | 转入 | TUwcSf8TZY…prvfSL | $10 |
| 2025-02-18 15:44 UTC | 转入 | TRb5DzPz5B…ntmWHZ | $58.7K |
| 2025-02-15 14:52 UTC | 转入 | TRMfAd4EUH…krYY1k | $4.9K |
| 2025-02-13 17:28 UTC | 转入 | TF4VbZ1TLM…TKq1zk | $0.06 |
| 2025-02-13 16:11 UTC | 转入 | TRb5DzPz5B…ntmWHZ | $49.8K |
| 2025-02-13 16:07 UTC | 转入 | TRb5DzPz5B…ntmWHZ | $10.9K |
| 2025-02-07 11:47 UTC | 转入 | TRRDyiXE7o…aCadb9 | $0.03 |
| 2025-02-07 11:47 UTC | 转入 | TRMfAd4EUH…krYY1k | $61.5K |
| 2025-01-31 18:49 UTC | 转入 | TAsAVFChLm…suDHeJ | $0.03 |
| 2025-01-31 18:43 UTC | 转入 | TAsAVFChLm…suDHeJ | $0.05 |
| 2025-01-30 13:18 UTC | 转入 | TF4VbZ1TLM…TKq1zk | $1.20 |
| 2025-01-30 13:06 UTC | 转入 | TVQonackFd…1gB91c | $0.05 |
| 2025-01-30 12:58 UTC | 转入 | TVQonackFd…1gB91c | $0.05 |
| 2025-01-29 16:30 UTC | 转入 | TScfpP6qSJ…JrwU13 | $100.0K |
| 2025-01-29 16:19 UTC | 转入 | TScfpP6qSJ…JrwU13 | $26.3K |
| 2025-01-21 08:33 UTC | 转入 | TRRDyiXE7o…aCadb9 | $0.03 |
| 2025-01-17 17:09 UTC | 转入 | TRRDyiXE7o…aCadb9 | $0.05 |
| 2025-01-17 16:10 UTC | 转入 | TScfpP6qSJ…JrwU13 | $72.3K |
| 2025-01-09 14:55 UTC | 转入 | TF4VbZ1TLM…TKq1zk | $0.05 |
| 2025-01-09 14:54 UTC | 转入 | TF4V8DbMo8…qKq1zk | $5.00 |
| 2025-01-09 14:53 UTC | 转入 | TF4VbZ1TLM…TKq1zk | $0.05 |
| 2025-01-09 14:19 UTC | 转入 | TScfpP6qSJ…JrwU13 | $52.7K |
| 2025-01-06 14:27 UTC | 转入 | TYiNkhoyp9…5FM237 | $0.09 |
| 2025-01-06 14:21 UTC | 转入 | TF4V8H5VHb…SKq1zk | $8.9K |
| 2025-01-06 14:19 UTC | 转入 | TF4VbZ1TLM…TKq1zk | $0.06 |
| 2025-01-06 13:26 UTC | 转入 | TPx71NawEG…7qxkMY | $1.56 |
当前: $10.1K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。