Dirección USDT · TRON

TKzXBpF9JW6EUaTdMqtBeBZ6LRYvvMvax1

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$10 080
Ventana de pre-ban a ban: 53 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-12-27 11:24 UTC
Activa desde hace
2 años 9 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.099.972
117 transacciones
Salientes
$1.089.892
89 transacciones

Actualizado 07.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$10 080
    TX 0xacfe9a547fa3b663a3d745b1ec5c7cd87c06875168e2c9190a6061aa27d32166· Bloque #69 859 196
  2. Ban$10 080
    TX 0x96940e121425bfd00b72d9a57731ca9ff7a66c591fb8ca1ca020a19f59e37f22· Bloque #69 860 248

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2025-02-22, congelando $10 080 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-02-22: una ventana de 53 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 117 transferencias entrantes por un total de $1.10M, y 89 transferencias salientes por un total de $1.09M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-02-22, congelando $10 080 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$10 080 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2023-12-27. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

26+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-02-23 11:32 UTC EntranteTUwcSf8TZY…prvfSL$10
2025-02-18 15:44 UTC EntranteTRb5DzPz5B…ntmWHZ$58.7K
2025-02-15 14:52 UTC EntranteTRMfAd4EUH…krYY1k$4.9K
2025-02-13 17:28 UTC EntranteTF4VbZ1TLM…TKq1zk$0.06
2025-02-13 16:11 UTC EntranteTRb5DzPz5B…ntmWHZ$49.8K
2025-02-13 16:07 UTC EntranteTRb5DzPz5B…ntmWHZ$10.9K
2025-02-07 11:47 UTC EntranteTRRDyiXE7o…aCadb9$0.03
2025-02-07 11:47 UTC EntranteTRMfAd4EUH…krYY1k$61.5K
2025-01-31 18:49 UTC EntranteTAsAVFChLm…suDHeJ$0.03
2025-01-31 18:43 UTC EntranteTAsAVFChLm…suDHeJ$0.05
2025-01-30 13:18 UTC EntranteTF4VbZ1TLM…TKq1zk$1.20
2025-01-30 13:06 UTC EntranteTVQonackFd…1gB91c$0.05
2025-01-30 12:58 UTC EntranteTVQonackFd…1gB91c$0.05
2025-01-29 16:30 UTC EntranteTScfpP6qSJ…JrwU13$100.0K
2025-01-29 16:19 UTC EntranteTScfpP6qSJ…JrwU13$26.3K
2025-01-21 08:33 UTC EntranteTRRDyiXE7o…aCadb9$0.03
2025-01-17 17:09 UTC EntranteTRRDyiXE7o…aCadb9$0.05
2025-01-17 16:10 UTC EntranteTScfpP6qSJ…JrwU13$72.3K
2025-01-09 14:55 UTC EntranteTF4VbZ1TLM…TKq1zk$0.05
2025-01-09 14:54 UTC EntranteTF4V8DbMo8…qKq1zk$5.00
2025-01-09 14:53 UTC EntranteTF4VbZ1TLM…TKq1zk$0.05
2025-01-09 14:19 UTC EntranteTScfpP6qSJ…JrwU13$52.7K
2025-01-06 14:27 UTC EntranteTYiNkhoyp9…5FM237$0.09
2025-01-06 14:21 UTC EntranteTF4V8H5VHb…SKq1zk$8.9K
2025-01-06 14:19 UTC EntranteTF4VbZ1TLM…TKq1zk$0.06
2025-01-06 13:26 UTC EntranteTPx71NawEG…7qxkMY$1.56

Historial de saldo

Ahora: $10.1K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 16:00 · 19
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
10
Mar
Mié
Jue
15
8
19
9
Vie
Sáb
13
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.