已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-03-27 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $53 709 的 USDT。preban 提交最早于 2025-03-27 被观察到——距离冻结在链上生效有 15 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：215 笔转入，合计 $5.54M；134 笔转出，合计 $5.49M。
是的。Tether 于 2025-03-27 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $53 709 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $53 709 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-11-13。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-05 15:58 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-03-27 10:58 UTC | 转出 | TEhF9yYAvp…vpDuox | $88.0K |
| 2025-03-26 13:34 UTC | 转出 | TUoG2bBwAw…pdZSZu | $23.5K |
| 2025-03-24 10:27 UTC | 转出 | TY4SYTtrfA…s2ovrK | $196.4K |
| 2025-03-21 11:38 UTC | 转出 | TLZ7Ducw53…TRRqd3 | $285.5K |
| 2025-03-20 12:27 UTC | 转出 | TLZ7Ducw53…TRRqd3 | $65.4K |
| 2025-03-20 08:28 UTC | 转出 | TEhFRc2y8G…HpDuox | $0 |
| 2025-03-20 08:28 UTC | 转出 | TEhF9yYAvp…vpDuox | $100.2K |
| 2025-03-19 16:33 UTC | 转出 | TQmY1mReDN…47bqKf | $1.7K |
| 2025-03-18 17:22 UTC | 转出 | TGeSY3N57R…sP4iFk | $13.9K |
| 2025-03-18 17:10 UTC | 转出 | TDkuF9GRGd…wVU1AX | $43.7K |
| 2025-03-18 11:52 UTC | 转出 | TNTcFB1Zpb…p4e5ry | $81.6K |
| 2025-03-18 08:11 UTC | 转出 | THo46pRSDs…RtDDHw | $20.0K |
| 2025-03-12 11:39 UTC | 转出 | TNTcFB1Zpb…p4e5ry | $50.0K |
| 2025-03-11 20:12 UTC | 转出 | TJ3sf8qYME…qwtNAp | $9.0K |
| 2025-03-11 18:41 UTC | 转出 | TJ3sf8qYME…qwtNAp | $10 |
| 2025-03-11 11:25 UTC | 转出 | TNTcFB1Zpb…p4e5ry | $52.5K |
| 2025-03-11 08:52 UTC | 转出 | THQ77EPxQS…JZqztK | $8.5K |
| 2025-03-06 10:43 UTC | 转出 | TY4SYTtrfA…s2ovrK | $117.0K |
当前: $53.7K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。