USDT アドレス · TRON

TLHWeZcDmXk6idnaGwsQ9CEmK24KpoGgRM

凍結済みTronscan →
🚨
アドレスは制裁リストに掲載

このアドレスとの金融取引は、該当する法域の制裁法に違反する可能性があります。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI COMPANY LIMITED

参考情報です。法的助言ではありません。財務上の判断はご自身で行ってください。

凍結済み
$1.89M
pre-ban から ban までのウィンドウ:1 分 — これが、所有者が早期シグナル後に行動できた時間です。

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2026-06-22 17:10 UTC
経過時間
2 か月 22 日

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$73,599,023
1780 件のトランザクション
送信
$71,707,956
69 件のトランザクション

更新日 08.09.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$1.89M
    TX 0x7d400dbf90c2c1e728c20ec35f8461bb0155020aba75858824177b730ae025aa
  2. Ban$1.89M
    TX 0x6db22188d2d3231a8fc749fa82ede67cfceb18d4a95def16260eef1945cbfa2b· ブロック #86 060 883

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

Tetherは2026-09-08にこのTRONアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$1.89MのUSDTを凍結しました。preban提出は2026-09-08に最初に確認されました——凍結がオンチェーンで有効になるまで1 minの猶予がありました。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：1,780 件の受取送金（合計$74M）、および69 件の送付送金（合計$72M）。

独立したスクリーニング：このアドレスは2 件の制裁または不正報告リストに掲載されています——OFAC SDN List, UK Sanctions List。

よくある質問

このTRONアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

はい。Tetherは2026-09-08にこのアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$1.89MのUSDTを凍結しました。このアドレスはUSDTを受け取ることはできますが、そこからの送金はトークンコントラクトレベルで巻き戻されるようになりました。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

ブラックリスト登録の時点で$1.89MのUSDTが凍結されました。凍結された残高はアドレスにロックされたまま残り、移動できなくなります。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

ブラックリストに登録された残高は無期限に凍結されたままになります。凍結を解除できるのはTetherだけであり、実際には解除は稀です——大規模な是正措置の際に発生したことはありますが、個別の要求では行われません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このTRONアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2026-06-22です。TRON上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Показаны 101–136 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TRcEQbbf8E…Xa7Z16
1—$1.1K
TEXkaPrQHc…6LYx2H
1—$1.0K
TKdmTt2T8U…VVJucn
1—$1.0K
TM2Le28Lrq…uyUDCi
1—$1.0K
TMBnZyn5Qa…Fh8f82
1—$1.0K
TPfaVUSnNa…KYqzkR
1—$1.0K
TUawsTxgCe…bxhECs
2—$1.0K
TWcC2bTGPc…b4FHq5
2—$952
TBmDQzCB6g…JRyhwE
1—$888
TQeDsnF7Vq…ze7HHH
1—$888
TWNc6mGkft…Ew2CUT
1—$888
TZCg4zev5n…dbvUyb
1—$888
TSBF7yCZ6h…w4QL5c
2—$819
TUCeyQQRHs…TRCiPR
1—$800
TD2WsSej35…kZVB15
1—$750
TRbENRRBco…aMAp9a
1—$744
TBVf4LVisB…paiKxn
2—$719
TAC3J2KiF4…xz9EB8
1—$586
TEFBtVDkXX…z8Wney
1—$567
TLyM5tb7Pw…NRjFHv
1—$500
TP3Nyj9fmB…FEyyhH
1—$416
TJkeKHtJuG…5GLPic
1—$300
THXxrBhVZk…deoJTJ
2—$288
TFfEfdXKtg…adxQfE
1—$246
TFE1rJ7cb6…bL1sAi
2—$244
TS1tHUbHFF…LLoQn1
1—$230
TDph31xxEZ…qNCCe5
2—$222
TThRMUSidD…1Nmbu7🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$213
TDXPJPYCk8…vzEPEi
1—$200
TVgQeaCF4Y…6RvnKt
1—$200
TBqExxKKYe…n5P7Df
1—$147
TYNm8DXKuD…nofMzM
1—$100
TJrhu6QShc…unTj7D
1—$90
TYpFw3v8Ye…hsQFih
1—$66
TGjf1BZ7wi…nwWYLQ
2—$16
THif5b2ftR…1xBCoa
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

48+ · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2026-09-08 07:55 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$28.7K
2026-09-08 07:29 UTC 受取TGGy1FYhBo…3eoNAN$17
2026-09-08 07:26 UTC 受取TF7aQwvEES…5Cb49d$53.0K
2026-09-08 06:51 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$80.4K
2026-09-08 04:33 UTC 受取TEs8oBdqoy…mCwwv5$3.0K
2026-09-08 04:22 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$33.0K
2026-09-08 01:17 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$89.3K
2026-09-07 17:08 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$27.1K
2026-09-07 16:19 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$92.0K
2026-09-07 16:13 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$44.0K
2026-09-07 15:28 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$27.5K
2026-09-07 15:28 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$14.4K
2026-09-07 14:03 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$67.5K
2026-09-07 13:50 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$6.7K
2026-09-07 13:08 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$28.5K
2026-09-07 12:45 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$7.9K
2026-09-07 12:19 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$41.7K
2026-09-07 11:40 UTC 受取TUeZp3UiYH…XFFQ7v$15.1K
2026-09-07 11:29 UTC 受取TESZtDVSbN…66cA77$18.7K
2026-09-07 11:28 UTC 受取TDee82TtXe…ijo6Pr$11.1K
2026-09-07 11:09 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$199.9K
2026-09-07 11:03 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$27.0K
2026-09-07 10:16 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$128.6K
2026-09-07 09:48 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$54.1K
2026-09-07 09:34 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-07 09:29 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$78.6K
2026-09-07 09:19 UTC 受取TF7aQwvEES…5Cb49d$7.6K
2026-09-07 08:17 UTC 受取TYg5fmToVQ…ngjTKc$1.0K
2026-09-07 07:59 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$29.1K
2026-09-07 06:41 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$7.1K
2026-09-07 06:30 UTC 受取TF7aQwvEES…5Cb49d$68.1K
2026-09-07 06:26 UTC 受取TEDEEKuAm7…oGR8TY$7.2K
2026-09-07 06:05 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-07 06:02 UTC 受取TRJcp5JVRc…TuceE6$1.0K
2026-09-07 05:39 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$28.5K
2026-09-07 04:52 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$24.4K
2026-09-07 04:26 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$68.1K
2026-09-07 03:02 UTC 受取TYg5fmToVQ…ngjTKc$1.0K
2026-09-06 15:36 UTC 受取TUaFG3tpuU…MSiYiR$14.4K
2026-09-06 13:18 UTC 受取TUeZp3UiYH…XFFQ7v$18.1K
2026-09-06 12:19 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$69.5K
2026-09-06 12:12 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$21.6K
2026-09-06 11:56 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$7.1K
2026-09-06 11:41 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-06 10:53 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$63.4K
2026-09-06 09:39 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$16.6K
2026-09-06 08:14 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$68.6K
2026-09-06 07:42 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$33.4K

残高履歴

現在: $1.9M · サンプル: 200+

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

非常にアクティブなアドレスのため、再構築は直近200件の取引に限定されています。

時間帯別アクティビティ

サンプル: 200+

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 月 13:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
月
5
3
5
5
4
7
3
3
火
4
4
4
5
4
水
4
3
木
4
3
5
3
3
金
3
5
3
3
3
3
4
3
3
土
3
3
4
4
日

非常にアクティブなアドレスのため、パターンは直近200件の取引に基づいています。