Adresă USDT · TRON

TLHWeZcDmXk6idnaGwsQ9CEmK24KpoGgRM

ÎnghețatăTronscan →
🚨
Adresă pe liste de sancțiuni

Tranzacțiile financiare cu această adresă pot încălca legile privind sancțiunile din jurisdicțiile relevante.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI COMPANY LIMITED

Doar pentru referință. Nu reprezintă consultanță juridică. Deciziile financiare vă aparțin.

Înghețat
$1.89M
Fereastra de la pre-ban la ban: 1 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2026-06-22 17:10 UTC
Există de
2 luni 20 de zile

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$73.599.023
1.780 de tranzacții
Ieșite
$71.707.956
69 de tranzacții

Actualizat la 08.09.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$1.89M
    TX 0x7d400dbf90c2c1e728c20ec35f8461bb0155020aba75858824177b730ae025aa
  2. Ban$1.89M
    TX 0x6db22188d2d3231a8fc749fa82ede67cfceb18d4a95def16260eef1945cbfa2b· Bloc #86 060 883

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă TRON pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $1.89M de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2026-09-08 — o fereastră de 1 min înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 1.780 transferuri de intrare totalizând $74M, și 69 transferuri de ieșire totalizând $72M.

Verificare independentă: această adresă apare pe 2 liste de sancțiuni sau de raportări de abuz — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Întrebări frecvente

Este această adresă TRON pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $1.89M de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$1.89M de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă TRON a avut prima activitate on-chain pe 2026-06-22. Transferurile de USDT pe TRON sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
852—$47.6M
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
301—$13.9M
TVZBHecCoy…rcrRyD
5—$2.4M
TXSFxobbG5…vvLUPU
60—$1.8M
TF7aQwvEES…5Cb49d
58—$1.8M
TESZtDVSbN…66cA77
68—$1.3M
TEDEEKuAm7…oGR8TY
30—$628.0K
TUeZp3UiYH…XFFQ7v
55—$607.9K
TCBd3cGhtj…fget12
5—$368.4K
THR2vvoZof…XoBmJR
6—$344.3K
THBd2JGLHw…zD2BYa
18—$315.0K
TDee82TtXe…ijo6Pr
15—$211.8K
TKSvTEUy6h…5HZq8o
7—$193.5K
TGpJ3shVPK…TmfnBz
3—$178.0K
TBd7YaqAyy…X2KzJn
5—$170.6K
TDhXgNLD4n…1qqyEB
2—$156.2K
TYg5fmToVQ…ngjTKc
57—$112.0K
TU6BATCrSE…g5qcP2
8—$102.6K
TJkVWaKtaZ…jRPFaF
7—$90.2K
TLaPbE1xa8…c255KW
4—$78.9K
TJaKzjDoZf…3CDfuu
4—$74.0K
TH7wyrS6Dd…VCZLun
6—$71.7K
TY6NEsethJ…4EYMm4
3—$63.3K
TYb1Ahw8V9…bEy2VK
2—$58.2K
TAY49UZQkZ…qtBxTV
1—$55.2K
TYfjGYcBX8…u7NfG1
2—$52.2K
TQ4FjSebMk…urGPBo
2—$50.0K
TKADcSNyZa…i69c5u
1—$48.6K
TPxjXA3F7s…vWrnbo
4—$47.0K
TE3TqLEx4T…BmvUh6
20—$41.4K
TQXrRqyHGa…wAPycM
7—$34.8K
TBuPav4gaF…AzzsRD
1—$30.9K
TSAHmtzmjq…eJ6Ftg
2—$30.2K
TNjWtAMA8H…KjuNbt
1—$24.8K
TExfE4JX8K…XHEXSi
2—$21.9K
TUaFG3tpuU…MSiYiR
2—$21.5K
TWpiYmU9An…3ZFLz3
1—$21.1K
TGz1ziCugW…wJmpvT
5—$20.6K
TMitN8EKaB…VdauTg
1—$16.4K
TYVh3CAtSQ…9xakWW
1—$15.8K
TMyKpYkpsB…2iNaXU
5—$15.0K
TFADfrjY1N…eCpATk
5—$13.6K
TYCBsKvJSr…tNP1gU
3—$13.4K
TAG3V4RgiD…fvSS7y
3—$10.9K
TGGy1FYhBo…3eoNAN
7—$10.9K
TUeG3JijWk…6M22LA
1—$10.9K
TEY4KVZce5…R8AAiu
1—$10.0K
TP8XeBiANq…Bc6vYY
1—$10.0K
TKvX3pao2y…E1CnzW
1—$9.1K
TN7Lt8Czjb…gVHShW
1—$9.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

50+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-09-08 07:55 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$28.7K
2026-09-08 07:29 UTC IntrareTGGy1FYhBo…3eoNAN$17
2026-09-08 07:26 UTC IntrareTF7aQwvEES…5Cb49d$53.0K
2026-09-08 06:51 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$80.4K
2026-09-08 05:11 UTC IeșireTHifikwE6R…1xBCoa$1.0M
2026-09-08 04:33 UTC IntrareTEs8oBdqoy…mCwwv5$3.0K
2026-09-08 04:22 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$33.0K
2026-09-08 01:17 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$89.3K
2026-09-07 17:08 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$27.1K
2026-09-07 16:19 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$92.0K
2026-09-07 16:13 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$44.0K
2026-09-07 15:28 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$27.5K
2026-09-07 15:28 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$14.4K
2026-09-07 14:03 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$67.5K
2026-09-07 13:50 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$6.7K
2026-09-07 13:08 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$28.5K
2026-09-07 12:45 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$7.9K
2026-09-07 12:19 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$41.7K
2026-09-07 11:40 UTC IntrareTUeZp3UiYH…XFFQ7v$15.1K
2026-09-07 11:29 UTC IntrareTESZtDVSbN…66cA77$18.7K
2026-09-07 11:28 UTC IntrareTDee82TtXe…ijo6Pr$11.1K
2026-09-07 11:09 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$199.9K
2026-09-07 11:03 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$27.0K
2026-09-07 10:16 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$128.6K
2026-09-07 09:48 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$54.1K
2026-09-07 09:34 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-07 09:29 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$78.6K
2026-09-07 09:19 UTC IntrareTF7aQwvEES…5Cb49d$7.6K
2026-09-07 08:17 UTC IntrareTYg5fmToVQ…ngjTKc$1.0K
2026-09-07 07:59 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$29.1K
2026-09-07 06:41 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$7.1K
2026-09-07 06:30 UTC IntrareTF7aQwvEES…5Cb49d$68.1K
2026-09-07 06:26 UTC IntrareTEDEEKuAm7…oGR8TY$7.2K
2026-09-07 06:05 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-07 06:02 UTC IntrareTRJcp5JVRc…TuceE6$1.0K
2026-09-07 05:52 UTC IeșireTHifikwE6R…1xBCoa$1.0M
2026-09-07 05:39 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$28.5K
2026-09-07 04:52 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$24.4K
2026-09-07 04:26 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$68.1K
2026-09-07 03:02 UTC IntrareTYg5fmToVQ…ngjTKc$1.0K
2026-09-06 15:36 UTC IntrareTUaFG3tpuU…MSiYiR$14.4K
2026-09-06 13:18 UTC IntrareTUeZp3UiYH…XFFQ7v$18.1K
2026-09-06 12:19 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$69.5K
2026-09-06 12:12 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$21.6K
2026-09-06 11:56 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$7.1K
2026-09-06 11:41 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-06 10:53 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$63.4K
2026-09-06 09:39 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$16.6K
2026-09-06 08:14 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$68.6K
2026-09-06 07:42 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$33.4K

Istoricul soldului

Acum: $1.9M · eșantion: 200+

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Adresă foarte activă: reconstrucția este limitată la ultimele 200 tranzacții.

Activitate pe ore

eșantion: 200+

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Lun 13:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
3
5
5
4
7
3
3
Mar
4
4
4
5
4
Mie
4
3
Joi
4
3
5
3
3
Vin
3
5
3
3
3
3
4
3
3
Sâm
3
3
4
4
Dum

Adresă foarte activă: model bazat pe ultimele 200 tranzacții.