Endereço USDT · TRON

TLHWeZcDmXk6idnaGwsQ9CEmK24KpoGgRM

Name: TLHWeZ…GgRM · USDT blacklist record · TRON
Creator: cryptoalert.report
Published: 2026-09-08T07:59:40.704379Z
License: https://cryptoalert.report/terms

CongeladoTronscan →

🚨

Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
Entidade: XINBI GUARANTEE
UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado

$1.89M

Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação: 2026-06-22 17:10 UTC
Existe há: 2 meses 20 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas: $73.599.023
1.780 transações
Enviadas: $71.707.956
69 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

Pre-ban2026-09-08 07:59:40 UTC$1.89M
TX 0x7d400dbf90c2c1e728c20ec35f8461bb0155020aba75858824177b730ae025aa
Ban2026-09-08 08:01:03 UTC$1.89M
TX 0x6db22188d2d3231a8fc749fa82ede67cfceb18d4a95def16260eef1945cbfa2b· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

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Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.89M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.780 transferências de entrada totalizando $74M, e 69 transferências de saída totalizando $72M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.89M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.89M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-06-22. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Адрес	Входящих	Исходящих	Объём ≈	Последняя активность
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе	—	69	$71.7M	3д назад

Адрес

Входящих

Исходящих

Объём ≈

THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе

—

$71.7M

Quando	Tipo	Contraparte	Valor	Tx
2026-09-08 05:11 UTC	Saída	THifikwE6R…1xBCoa	$1.0M	8d0dc846…b42916 · explorador ↗
2026-09-07 05:52 UTC	Saída	THifikwE6R…1xBCoa	$1.0M	0c9305d9…03c520 · explorador ↗

Quando

Tipo

Contraparte

Valor

2026-09-08 05:11 UTC

Saída

THifikwE6R…1xBCoa

$1.0M

2026-09-07 05:52 UTC