Endereço USDT · TRON

TLHWeZcDmXk6idnaGwsQ9CEmK24KpoGgRM

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.89M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-06-22 17:10 UTC
Existe há
2 meses 20 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$73.599.023
1.780 transações
Enviadas
$71.707.956
69 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.89M
    TX 0x7d400dbf90c2c1e728c20ec35f8461bb0155020aba75858824177b730ae025aa
  2. Ban$1.89M
    TX 0x6db22188d2d3231a8fc749fa82ede67cfceb18d4a95def16260eef1945cbfa2b· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.89M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.780 transferências de entrada totalizando $74M, e 69 transferências de saída totalizando $72M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.89M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.89M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-06-22. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–45 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—69$71.7M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
852—$47.6M
TXSFxobbG5…vvLUPU
60—$1.8M
TF7aQwvEES…5Cb49d
58—$1.8M
TESZtDVSbN…66cA77
68—$1.3M
TEDEEKuAm7…oGR8TY
30—$628.0K
TUeZp3UiYH…XFFQ7v
55—$607.9K
THR2vvoZof…XoBmJR
6—$344.3K
TDee82TtXe…ijo6Pr
15—$211.8K
TKSvTEUy6h…5HZq8o
7—$193.5K
TYg5fmToVQ…ngjTKc
57—$112.0K
TU6BATCrSE…g5qcP2
8—$102.6K
TH7wyrS6Dd…VCZLun
6—$71.7K
TE3TqLEx4T…BmvUh6
20—$41.4K
TSAHmtzmjq…eJ6Ftg
2—$30.2K
TUaFG3tpuU…MSiYiR
2—$21.5K
TMitN8EKaB…VdauTg
1—$16.4K
TAG3V4RgiD…fvSS7y
3—$10.9K
TGGy1FYhBo…3eoNAN
7—$10.9K
TLvkpAUw6e…fCVYDe
2—$9.0K
TEQ92Li6Nn…n313xE
1—$6.3K
TMuiLfViat…G3w522
4—$4.5K
TLdJzV3D3o…XVta68
1—$3.8K
TEs8oBdqoy…mCwwv5
1—$3.0K
TNKuzutxDp…wBoWES
1—$3.0K
TYJvuaoF3A…kHCW7a
1—$3.0K
TRJcp5JVRc…TuceE6
2—$2.0K
TWHkcoTkVk…7E2RAS
2—$1.9K
TF5RTh5ZwJ…uLLgbp
1—$1.6K
TYdgbdfEW3…Z5BUbJ
2—$1.5K
TDxV775gP1…dmi6Qd
1—$1.2K
TRcEQbbf8E…Xa7Z16
1—$1.1K
TEXkaPrQHc…6LYx2H
1—$1.0K
TZCg4zev5n…dbvUyb
1—$888
TSBF7yCZ6h…w4QL5c
2—$819
TBVf4LVisB…paiKxn
2—$719
TLyM5tb7Pw…NRjFHv
1—$500
TP3Nyj9fmB…FEyyhH
1—$416
TJkeKHtJuG…5GLPic
1—$300
THXxrBhVZk…deoJTJ
2—$288
TDph31xxEZ…qNCCe5
2—$222
TDXPJPYCk8…vzEPEi
1—$200
TVgQeaCF4Y…6RvnKt
1—$200
TBqExxKKYe…n5P7Df
1—$147
TYpFw3v8Ye…hsQFih
1—$66

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 07:55 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$28.7K
2026-09-08 07:29 UTC EntradaTGGy1FYhBo…3eoNAN$17
2026-09-08 07:26 UTC EntradaTF7aQwvEES…5Cb49d$53.0K
2026-09-08 06:51 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$80.4K
2026-09-08 05:11 UTC SaídaTHifikwE6R…1xBCoa$1.0M
2026-09-08 04:33 UTC EntradaTEs8oBdqoy…mCwwv5$3.0K
2026-09-08 04:22 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$33.0K
2026-09-08 01:17 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$89.3K
2026-09-07 17:08 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$27.1K
2026-09-07 16:19 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$92.0K
2026-09-07 16:13 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$44.0K
2026-09-07 15:28 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$27.5K
2026-09-07 15:28 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$14.4K
2026-09-07 14:03 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$67.5K
2026-09-07 13:50 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$6.7K
2026-09-07 13:08 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$28.5K
2026-09-07 12:45 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$7.9K
2026-09-07 12:19 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$41.7K
2026-09-07 11:40 UTC EntradaTUeZp3UiYH…XFFQ7v$15.1K
2026-09-07 11:29 UTC EntradaTESZtDVSbN…66cA77$18.7K
2026-09-07 11:28 UTC EntradaTDee82TtXe…ijo6Pr$11.1K
2026-09-07 11:09 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$199.9K
2026-09-07 11:03 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$27.0K
2026-09-07 10:16 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$128.6K
2026-09-07 09:48 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$54.1K
2026-09-07 09:34 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-07 09:29 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$78.6K
2026-09-07 09:19 UTC EntradaTF7aQwvEES…5Cb49d$7.6K
2026-09-07 08:17 UTC EntradaTYg5fmToVQ…ngjTKc$1.0K
2026-09-07 07:59 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$29.1K
2026-09-07 06:41 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$7.1K
2026-09-07 06:30 UTC EntradaTF7aQwvEES…5Cb49d$68.1K
2026-09-07 06:26 UTC EntradaTEDEEKuAm7…oGR8TY$7.2K
2026-09-07 06:05 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-07 06:02 UTC EntradaTRJcp5JVRc…TuceE6$1.0K
2026-09-07 05:52 UTC SaídaTHifikwE6R…1xBCoa$1.0M
2026-09-07 05:39 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$28.5K
2026-09-07 04:52 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$24.4K
2026-09-07 04:26 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$68.1K
2026-09-07 03:02 UTC EntradaTYg5fmToVQ…ngjTKc$1.0K
2026-09-06 15:36 UTC EntradaTUaFG3tpuU…MSiYiR$14.4K
2026-09-06 13:18 UTC EntradaTUeZp3UiYH…XFFQ7v$18.1K
2026-09-06 12:19 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$69.5K
2026-09-06 12:12 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$21.6K
2026-09-06 11:56 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$7.1K
2026-09-06 11:41 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$14.3K
2026-09-06 10:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$63.4K
2026-09-06 09:39 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$16.6K
2026-09-06 08:14 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$68.6K
2026-09-06 07:42 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$33.4K

Histórico de saldo

Agora: $1.9M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 13:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
3
5
5
4
7
3
3
Ter
4
4
4
5
4
Qua
4
3
Qui
4
3
5
3
3
Sex
3
5
3
3
3
3
4
3
3
Sáb
3
3
4
4
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.