已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-03-28 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $67 516 的 USDT。preban 提交最早于 2025-03-28 被观察到——距离冻结在链上生效有 9 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：92 笔转入，合计 $445 654；25 笔转出，合计 $378 138。
是的。Tether 于 2025-03-28 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $67 516 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $67 516 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-13。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–31 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 19 | $242.6K | |
| — | 6 | $135.5K | |
TGpCjDZPLd…x7oGfJ🔍 в базе | 1 | — | $100.0K |
| 21 | — | $86.2K | |
| 7 | — | $42.4K | |
| 4 | — | $31.7K | |
| 3 | — | $26.5K | |
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| 5 | — | $20.6K | |
| 2 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $13.0K | |
| 1 | — | $12.0K | |
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| 3 | — | $7.7K | |
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| 1 | — | $4.1K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 2 | — | $1.4K | |
| 1 | — | $1.2K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $500 | |
| 1 | — | $500 | |
| 2 | — | $4.70 | |
| 18 | — | $0.58 | |
| 2 | — | $0.07 | |
| 1 | — | $0.02 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
34+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 14:31 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $2.00 |
| 2025-08-04 14:56 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $2.70 |
| 2025-05-23 20:02 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $2.00 |
| 2025-04-18 01:30 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $1.3K |
| 2025-04-14 03:52 UTC | 转入 | TKGZE5pXLr…PYtsRA | $320 |
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| 2025-04-01 13:07 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $2.0K |
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| 2025-03-28 07:57 UTC | 转入 | TV2He9WZmq…H5JgX6 | $0.02 |
| 2025-03-28 02:04 UTC | 转入 | TUpHuDkiCC…t8J2b9 | $5.1K |
| 2025-03-28 01:00 UTC | 转入 | TGpCjDZPLd…x7oGfJ | $100.0K |
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| 2025-03-21 08:36 UTC | 转入 | TV2He9WZmq…H5JgX6 | $0.01 |
| 2025-03-21 07:46 UTC | 转入 | TV2He9WZmq…H5JgX6 | $0.01 |
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| 2025-03-04 14:22 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $3.3K |
| 2025-03-04 07:03 UTC | 转入 | TDCrgkLJ3B…RQwiDF | $1.6K |
当前: $67.5K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。