Dirección USDT · TRON

TLQa7efkXqdLTvYEZzfKZSCxM6xpWJxTa3

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$10 730
Ventana de pre-ban a ban: 54 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-02-09 08:45 UTC
Activa desde hace
1 año 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$3.390.166
204 transacciones
Salientes
$3.379.436
437 transacciones

Actualizado 07.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$10 730
    TX 0xabc780943a5997e7cec2be91a0aabfd6d875bb76b3e79365f91d4eebfa84fe86· Bloque #75 589 918
  2. Ban$10 730
    TX 0x8804737c9e1c89048695a13395d2194fde400b71ac3cb81d2876effe7d85d6d0· Bloque #75 590 994

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2025-09-09, congelando $10 730 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-09-09: una ventana de 54 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 204 transferencias entrantes por un total de $3.39M, y 437 transferencias salientes por un total de $3.38M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-09-09, congelando $10 730 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$10 730 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2025-02-09. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBJqMVvmrL…8MnuXL
2619$2.4M
TPCNnth6rD…qk5UXW🔍 в базе
222$772.2K
TCmGZRXPoY…Lp7FW4🔍 в базе
518$470.9K
TGg9DWxPtP…7PzVCi
103$455.9K
TP7cTT99L5…rRdByJ🔍 в базе
211$187.2K
TUZnBgBf7T…xAjwjU
61$137.1K
TF2ycpddGf…K7G7jm
112$100.2K
TEosjfw9MV…LxKNiG
15$69.7K
TQ5nggs57f…Vag9gM
1—$63.9K
TPPM5e1Hen…2mCJXb
12$49.8K
TM5EnwCpJG…pxxqmB
111$31.0K
TA8mtqCtU9…rgBBmh
51$22.5K
TR4T5XAB7u…Lxtxwj🔍 в базе
5—$19.6K
TGXvF8VMUE…v8uniE
1—$15.1K
TBqo22f1Vb…Rh1RDg
27$11.1K
TZ8Ksz21Hk…v9uyjM
3—$8.4K
TQuFSvpct2…Z15RSa
1—$7.3K
TUADWHzJ2H…qJmYXS🔍 в базе
11$5.9K
TRqKyAnJGU…McQzdE
11$5.3K
TCzqBqmuHM…vxokb9
1—$5.0K
TGChoeMuYL…2TgVkc
11$4.4K
TUyokWmUnr…4e6mnx
22$4.0K
TX3RJL2LeS…r3HrLt
32$3.9K
TQBzASsqPx…4faxDN
1—$3.1K
TFDVukvCvT…nB2Wyj
21$1.7K
TW2n6oN1Ux…FfonLM
1—$1.5K
TL568otXEV…w31v35
1—$200
TBJqN673oG…UMnuXL
31$2.37
TBJqMUSsig…AMnuXL
1—$1.13
TRqKXjKqY4…BcQzdE
1—$1.05
TTXNu8Z4kb…w6uKJ9
1—$1.05
TYW17aNKvC…DGweaD
1—$1.01
TXF6m9Nion…QWokTP
1—$1.00
TBJ91RmS1C…8MnuXL
1—$0.62
TWGezqr9Jp…W6DDZZ
2—$0.33
TSFn4y1KL9…P5qo4L
1—$0.30
TCmmuuMu4S…Lp7FW4
7—$0.25
TYvg1jJUFz…bViBaH
4—$0.20
TYWT3jp9xK…sGweaD
4—$0.19
TP7cbPc9Dg…iRdByJ
3—$0.12
TVsFKCwLRZ…oQ7C67
4—$0.12
TBmT7CYJ6K…2tCULD
2—$0.10
TBm6dnn13o…2tCULD
2—$0.10
TMigMKbyQR…98fLxr
1—$0.08
TGgZWg8Y1M…7PzVCi
1—$0.08
TUZxHzYjTW…xAjwjU
1—$0.08
TM6mh1Qd8h…QfEmQ1
2—$0.08
TXiPHYEuqR…etgvUy
1—$0.07
TWGTRaWosU…P6DDZZ
1—$0.07
TKfaxMgiEJ…pBu9fm
2—$0.06

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-09-10 05:03 UTC SalienteTPwezUWpEG…CEEt5s$2.7K
2025-09-08 07:16 UTC EntranteTBJqMVvmrL…8MnuXL$10.0K
2025-09-06 04:56 UTC SalienteTYWTVZaKqc…DGweaD$22.0K
2025-09-06 04:42 UTC SalienteTF2ycpddGf…K7G7jm$5.2K
2025-09-06 04:42 UTC SalienteTHgCK9cqgV…76nNQV$18.9K
2025-09-05 12:27 UTC SalienteTBJqMVvmrL…8MnuXL$28.5K
2025-09-05 11:22 UTC SalienteTPPM5e1Hen…2mCJXb$30.9K
2025-09-05 11:21 UTC SalienteTFXsDyeJNh…SDbb4Z$1.5K
2025-09-05 10:52 UTC SalienteTYPRxjCkBx…q6fAZS$4.0K
2025-09-05 10:52 UTC SalienteTK2YXgpL5C…4SH51v$6.5K
2025-09-05 10:45 UTC SalienteTYvgTVbDgS…bViBaH$6.5K
2025-09-05 10:42 UTC SalienteTLnh6DdnUp…xC9RMf$4.0K
2025-09-05 10:41 UTC SalienteTQVv3w5JQm…wC5PCT$398
2025-09-05 10:26 UTC EntranteTBJqMVvmrL…8MnuXL$128.2K
2025-09-05 00:01 UTC SalienteTMDkmzDd2u…BKwFA1$2.4K
2025-09-04 03:58 UTC SalienteTJWM3RqiCX…b7WNrY$2.0K
2025-09-04 03:54 UTC SalienteTJWM3RqiCX…b7WNrY$1.0K
2025-09-04 00:25 UTC SalienteTY3imFJz7T…MRECZr$23
2025-09-02 08:46 UTC SalienteTYWTVZaKqc…DGweaD$5.0K
2025-09-02 07:10 UTC SalienteTH3FmkwzgH…HNNKVk$1.6K
2025-09-02 05:50 UTC SalienteTKAAbqy7NC…4pb2fz$202
2025-09-02 00:32 UTC SalienteTKfvN5ncG8…pBu9fm$451
2025-09-02 00:30 UTC SalienteTQVv3w5JQm…wC5PCT$1.8K
2025-09-02 00:29 UTC SalienteTNySwYr1yA…TRr6Qr$561
2025-09-02 00:28 UTC SalienteTLnh6DdnUp…xC9RMf$5.7K
2025-09-02 00:27 UTC SalienteTE2Jkgsiy3…raxmFd$3.2K
2025-09-02 00:26 UTC SalienteTUgU4q1twB…SJgM4E$451
2025-09-02 00:26 UTC SalienteTYvgTVbDgS…bViBaH$4.7K
2025-09-02 00:25 UTC SalienteTYPRxjCkBx…q6fAZS$5.7K
2025-09-01 09:45 UTC EntranteTR4T5XAB7u…Lxtxwj$15.1K
2025-09-01 09:24 UTC SalienteTRRgwvrXAy…zSkEKf$240
2025-09-01 09:23 UTC SalienteTSx73BUnrb…dfXorq$80
2025-09-01 09:22 UTC SalienteT9yd5BAnGx…tsVQc5$5.3K
2025-09-01 08:42 UTC SalienteTBJqMVvmrL…8MnuXL$30.9K
2025-09-01 04:32 UTC SalienteTMPMMHJDis…FYambZ$2.0K
2025-09-01 04:14 UTC SalienteTYWTVZaKqc…DGweaD$26.2K
2025-09-01 04:12 UTC EntranteTPPM5e1Hen…2mCJXb$6.0K
2025-09-01 01:59 UTC SalienteTEosjfw9MV…LxKNiG$32.5K
2025-08-31 16:22 UTC EntranteTBJqMVvmrL…8MnuXL$109.2K
2025-08-30 02:47 UTC SalienteTYWTVZaKqc…DGweaD$8.0K
2025-08-28 07:11 UTC EntranteTR4T5XAB7u…Lxtxwj$1.0K
2025-08-28 07:10 UTC EntranteTR4T5XAB7u…Lxtxwj$1.0K
2025-08-28 07:09 UTC EntranteTR4T5XAB7u…Lxtxwj$2.0K
2025-08-28 03:13 UTC SalienteTAAARmtx7b…g2X2K4$1.0K
2025-08-27 10:34 UTC SalienteTHNLfEbDee…B5L8ou$1.0K
2025-08-27 04:08 UTC SalienteTYWTVZaKqc…DGweaD$2.0K
2025-08-21 08:38 UTC EntranteTR4T5XAB7u…Lxtxwj$500
2025-08-21 04:58 UTC SalienteTH3FmkwzgH…HNNKVk$4.0K
2025-08-21 04:57 UTC SalienteTH3FmkwzgH…HNNKVk$39
2025-08-19 03:28 UTC EntranteTEosjfw9MV…LxKNiG$288

Historial de saldo

Ahora: $10.7K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 10:00 · 27
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
27
Mié
Jue
Vie
11
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.