已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 28.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-29 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $168 335 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-28 被观察到——距离冻结在链上生效有 21 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：342 笔转入，合计 $5.24M；315 笔转出，合计 $5.07M。
是的。Tether 于 2026-09-29 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $168 335 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $168 335 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-05-19。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 8 | $35.3K | |
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| 4 | — | $34.2K | |
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| — | 1 | $30.3K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| 1 | — | $28.1K | |
| — | 9 | $27.8K | |
| — | 1 | $25.0K | |
| 7 | — | $21.5K | |
| — | 2 | $20.2K | |
| — | 1 | $20.2K | |
| — | 1 | $20.1K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 3 | $17.0K | |
| — | 2 | $16.0K | |
| — | 3 | $15.7K | |
| — | 6 | $15.6K | |
| — | 2 | $15.0K | |
| 4 | — | $15.0K | |
| 2 | — | $14.9K | |
| 2 | 3 | $12.0K | |
| — | 2 | $11.0K | |
| — | 3 | $10.4K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| 4 | — | $8.9K | |
| — | 1 | $8.0K | |
| — | 1 | $7.0K | |
| — | 2 | $6.5K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| — | 2 | $6.0K | |
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| — | 1 | $5.0K | |
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| 1 | — | $4.6K | |
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| — | 1 | $3.8K | |
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| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $2.6K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 16:19 UTC | 转出 | TYP6FRr2GH…xqrMGF | $10.0K |
| 2026-09-29 06:45 UTC | 转出 | TUDwg5wWdA…CHKCLr | $14.0K |
| 2026-09-29 06:41 UTC | 转出 | TLoUvcA42g…RiB6D7 | $3.0K |
| 2026-09-29 06:26 UTC | 转出 | TDnwBTfHVp…hPDLGA | $11.1K |
| 2026-09-28 19:29 UTC | 转出 | TM8895yrHV…bVfExe | $36.9K |
| 2026-09-28 15:15 UTC | 转出 | TDDSUpQKFm…FjyBaQ | $3.5K |
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| 2026-09-28 13:12 UTC | 转出 | TVNQ6MeKnB…j4sqTp | $20.0K |
| 2026-09-28 13:03 UTC | 转出 | TXwZRxzp74…VESRnU | $5.0K |
| 2026-09-28 12:17 UTC | 转出 | TWFXuH6Afs…VwTRdv | $30.0K |
| 2026-09-27 15:45 UTC | 转出 | TRetrCvn9e…NUKhjp | $7.0K |
| 2026-09-27 14:52 UTC | 转出 | TTFhWJAHTu…zLgxvd | $3.0K |
| 2026-09-27 14:41 UTC | 转出 | TFZm1xSQfE…kkoton | $20.0K |
| 2026-09-26 17:24 UTC | 转出 | TRetrCvn9e…NUKhjp | $20.0K |
| 2026-09-26 11:10 UTC | 转出 | TRThAjEUb6…TauodL | $80.0K |
| 2026-09-24 19:27 UTC | 转出 | TT3H51Dem8…KLTFjZ | $30.3K |
| 2026-09-24 08:17 UTC | 转出 | TRetrCvn9e…NUKhjp | $10.0K |
| 2026-09-23 21:07 UTC | 转出 | TWwxqnY5fU…yDdVYP | $33.0K |
| 2026-09-18 18:38 UTC | 转出 | TQ99oG9kWk…AEmsVn | $28.0K |
当前: $218.7K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。