Endereço USDT · TRON

TLWnxEHqpt4XmQawD51LWiJgXvVbeD35n6

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$168 335
Janela do pre-ban ao ban: 21 h — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-05-19 14:26 UTC
Existe há
1 ano 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$5.242.261
342 transações
Enviadas
$5.073.926
315 transações

Atualizado em 28.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$168 335
    TX 0xd2eb891b0a12113bf36b31d131f8fabda6e3a118e15bac5285dfb7159c2ce531
  2. Ban$218 744
    TX 0x1e124771fdf25897b4adf92c3c8b24d9b3ed2bc2c6157117ba9f6f2736a0ba62· Bloco #86 677 016

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-29, congelando $168 335 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-28 — uma janela de 21 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 342 transferências de entrada totalizando $5.24M, e 315 transferências de saída totalizando $5.07M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-29, congelando $168 335 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$168 335 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-05-19. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TRThAjEUb6…TauodL
—10$740.0K
TWwxqnY5fU…yDdVYP
1912$585.8K
TARvUibgJR…sCtYGa
42$471.5K
TQ99oG9kWk…AEmsVn
119$356.8K
TQvtHxAQ6z…5sN2bB
—6$306.8K
TLN2KHXR6m…zdjj7e
—20$274.2K
TBmqpA8hSK…Zn623c
—6$271.0K
TYP6FRr2GH…xqrMGF
—18$234.1K
TXwZRxzp74…VESRnU
—28$176.9K
TAMpiMzhNo…DA9rb8
—1$150.0K
TRetrCvn9e…NUKhjp
—10$144.3K
TE38RNZejQ…ksGatm
—1$120.0K
TAqpYd1Dqz…xENY29
—2$117.4K
TDnwBTfHVp…hPDLGA
—9$110.6K
TAYj5yWmXa…tVe7XC
—11$99.5K
TE9UVwTxD2…mFHWoW
—2$90.0K
TTrYoktbSR…o1vfeW
—8$89.6K
TYHXduetsu…YaGQoB
—3$81.8K
TU6oVxo1R2…HoNh47
—2$75.0K
TFDavGwZRF…3tMvKx
—3$73.7K
TVPYpW37ng…JDACK6
—8$62.4K
TWxsfs2VdB…v8DxoV
—1$60.0K
TBLVSZg3XA…MqjMkV
—3$54.3K
TASVRDhDfu…iTCroh
—4$50.0K
TJUqdQidjt…bWERGg
—1$50.0K
TJ4KeiGTvT…rmVkdZ
11$49.2K
TVNQ6MeKnB…j4sqTp
—3$47.0K
TM8895yrHV…bVfExe
—2$46.7K
TLzqvt8TzY…818Ror
—1$37.0K
TJw5ZjNzfW…MJSb71
—6$36.5K
TLoUvcA42g…RiB6D7
—11$36.0K
TXrJaG9QFg…dXMMBE
—1$36.0K
TYdQDXWEiF…RqjF9H
—8$35.3K
TV2mdCetNm…gDUG7t
—1$35.0K
TP4vw5DsLq…J2Wcju
—1$31.0K
TT3H51Dem8…KLTFjZ
—1$30.3K
TWFXuH6Afs…VwTRdv
—1$30.0K
TMAB3wFePA…ijj3vp
—9$27.8K
TAmVQzHBij…ayPRCB
—1$25.0K
TBb5cWpXsi…sDfis7
—2$20.2K
TLLHfgr8rD…ofWPhG
—1$20.2K
TJ85CSZbsU…LXtgwi
—1$20.1K
TFZm1xSQfE…kkoton
—1$20.0K
TQLdsaEJfL…7KgNbR
—3$17.0K
TEhiNXv3rc…6juFxL
—2$16.0K
THB7SZc9Sq…yuohh9
—3$15.7K
TUTtbztXDW…8s4rVr
—6$15.6K
TB8Ugr61T8…9NKAQG
—2$15.0K
TW48Ra4umq…seM3un
23$12.0K
TPwezUWpEG…CEEt5s
—2$11.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-30 14:11 UTC EntradaTJ4KeiGTvT…rmVkdZ$97
2026-09-30 13:42 UTC EntradaTWwxqnY5fU…yDdVYP$5.0K
2026-09-30 11:33 UTC EntradaTK4ykR48cQ…g6n3gJ$10.0K
2026-09-30 08:33 UTC EntradaTNXoiAJ3dc…TXc32G$4.5K
2026-09-30 08:32 UTC EntradaTJqwA7SoZn…6h9TFj$4.8K
2026-09-30 08:31 UTC EntradaTDqSquXBgU…dkhSCf$3.8K
2026-09-30 08:29 UTC EntradaTNXoiAJ3dc…TXc32G$16.7K
2026-09-30 08:29 UTC EntradaTJ5usJLLwj…KzfQ5y$9.6K
2026-09-30 08:28 UTC EntradaTCLgK89AnX…JJpBXh$5.8K
2026-09-29 16:51 UTC EntradaTS5sGkCPyS…fCYA8X$74.4K
2026-09-29 16:19 UTC SaídaTYP6FRr2GH…xqrMGF$10.0K
2026-09-29 06:45 UTC SaídaTUDwg5wWdA…CHKCLr$14.0K
2026-09-29 06:41 UTC SaídaTLoUvcA42g…RiB6D7$3.0K
2026-09-29 06:26 UTC SaídaTDnwBTfHVp…hPDLGA$11.1K
2026-09-28 21:27 UTC EntradaTS5sGkCPyS…fCYA8X$14.1K
2026-09-28 19:29 UTC SaídaTM8895yrHV…bVfExe$36.9K
2026-09-28 15:15 UTC SaídaTDDSUpQKFm…FjyBaQ$3.5K
2026-09-28 14:19 UTC SaídaTCmoaqCSzd…xazdyt$3.8K
2026-09-28 13:12 UTC SaídaTVNQ6MeKnB…j4sqTp$20.0K
2026-09-28 13:03 UTC SaídaTXwZRxzp74…VESRnU$5.0K
2026-09-28 12:17 UTC SaídaTWFXuH6Afs…VwTRdv$30.0K
2026-09-28 08:05 UTC EntradaTYASr5UV6H…MUxHLS$21.6K
2026-09-27 15:45 UTC SaídaTRetrCvn9e…NUKhjp$7.0K
2026-09-27 14:52 UTC SaídaTTFhWJAHTu…zLgxvd$3.0K
2026-09-27 14:41 UTC SaídaTFZm1xSQfE…kkoton$20.0K
2026-09-27 14:21 UTC EntradaTQrY8tryqs…yn4STm$26.5K
2026-09-27 08:15 UTC EntradaTK4ykR48cQ…g6n3gJ$4.8K
2026-09-27 08:14 UTC EntradaTDqSquXBgU…dkhSCf$4.3K
2026-09-27 08:03 UTC EntradaTJqwA7SoZn…6h9TFj$14.4K
2026-09-27 08:01 UTC EntradaTQrY8tryqs…yn4STm$6.4K
2026-09-27 08:00 UTC EntradaTK4ykR48cQ…g6n3gJ$9.6K
2026-09-27 07:59 UTC EntradaTJ5usJLLwj…KzfQ5y$1.9K
2026-09-27 07:59 UTC EntradaTNXoiAJ3dc…TXc32G$4.1K
2026-09-27 07:58 UTC EntradaTJ5usJLLwj…KzfQ5y$3.3K
2026-09-26 17:24 UTC SaídaTRetrCvn9e…NUKhjp$20.0K
2026-09-26 16:49 UTC EntradaTS5sGkCPyS…fCYA8X$119.4K
2026-09-26 11:10 UTC SaídaTRThAjEUb6…TauodL$80.0K
2026-09-24 19:27 UTC SaídaTT3H51Dem8…KLTFjZ$30.3K
2026-09-24 08:17 UTC SaídaTRetrCvn9e…NUKhjp$10.0K
2026-09-23 21:07 UTC SaídaTWwxqnY5fU…yDdVYP$33.0K
2026-09-23 19:20 UTC EntradaTS5sGkCPyS…fCYA8X$37.0K
2026-09-22 18:33 UTC EntradaTAzsQ9Gx8e…HzA8wr$6.3K
2026-09-22 18:31 UTC EntradaTYASr5UV6H…MUxHLS$23.1K
2026-09-21 20:01 UTC EntradaTZ6spdDqbW…CWLHaR$19.7K
2026-09-21 13:23 UTC EntradaTJ5usJLLwj…KzfQ5y$77.0K
2026-09-20 16:06 UTC EntradaTQrY8tryqs…yn4STm$5.8K
2026-09-19 19:49 UTC EntradaTS5sGkCPyS…fCYA8X$40.3K
2026-09-19 16:40 UTC EntradaTS5sGkCPyS…fCYA8X$16.8K
2026-09-18 18:38 UTC SaídaTQ99oG9kWk…AEmsVn$28.0K
2026-09-17 19:55 UTC EntradaTK4ykR48cQ…g6n3gJ$3.8K

Histórico de saldo

Agora: $218.7K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 15:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
5
5
4
Ter
8
4
4
Qua
6
7
4
Qui
5
5
10
6
Sex
Sáb
Dom
7
4
5
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.