已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-05-26 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2 000 的 USDT。preban 提交最早于 2025-05-26 被观察到——距离冻结在链上生效有 37 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：116 笔转入，合计 $85 155；72 笔转出，合计 $83 155。
是的。Tether 于 2025-05-26 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2 000 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $2 000 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-07-15。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | $30.8K | |
| 9 | — | $14.3K | |
| 5 | 2 | $11.7K | |
| — | 4 | $11.4K | |
| — | 1 | $6.5K | |
| 4 | — | $5.5K | |
| 5 | — | $5.1K | |
| — | 1 | $5.1K | |
| — | 2 | $4.5K | |
| — | 1 | $4.5K | |
| 7 | — | $4.4K | |
| — | 2 | $3.6K | |
| — | 3 | $3.2K | |
| — | 1 | $3.1K | |
| 5 | — | $2.9K | |
| 1 | — | $2.9K | |
| 3 | — | $2.8K | |
| — | 1 | $2.7K | |
| — | 1 | $2.6K | |
TJunpRjUdi…egzt5t🔍 в базе | 1 | — | $2.5K |
| — | 1 | $2.5K | |
| 1 | — | $2.4K | |
TAgeWiMckL…FiLZSi🔍 в базе | 1 | — | $2.4K |
| 2 | — | $2.1K | |
| 3 | — | $2.0K | |
TUkxNX8KsL…73wX4K🔍 в базе | 1 | — | $2.0K |
TX6FjHcpVe…T2rPi5🔍 в базе | 2 | — | $2.0K |
| 3 | — | $2.0K | |
| — | 1 | $1.9K | |
| 1 | — | $1.7K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $950 | |
| — | 1 | $910 | |
| 4 | — | $757 | |
| — | 1 | $700 | |
| 11 | — | $699 | |
| — | 1 | $655 | |
| — | 1 | $638 | |
| — | 1 | $600 | |
| — | 1 | $535 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $481 | |
| — | 1 | $430 | |
| — | 1 | $400 | |
| — | 1 | $351 | |
| — | 1 | $350 | |
| — | 1 | $323 | |
| 8 | — | $320 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-29 16:12 UTC | 转入 | TX6FjHcpVe…T2rPi5 | $1.9K |
| 2025-05-29 14:06 UTC | 转入 | TX6FjHcpVe…T2rPi5 | $100 |
| 2025-05-16 15:21 UTC | 转入 | TWBPGLwQw2…yJW1JJ | $200 |
| 2025-02-07 21:34 UTC | 转入 | TAoZSjDYEu…ADJG6W | $0.04 |
| 2025-02-07 20:55 UTC | 转入 | TAoZyvqSwx…jDJG6W | $3.8K |
| 2024-09-13 09:55 UTC | 转入 | TWNszzKj9Y…A1hoKQ | $1.7K |
| 2024-08-15 20:24 UTC | 转入 | TF1UfWQ3qL…x7vc4Y | $125 |
| 2024-08-08 00:54 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $99 |
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| 2024-08-04 15:06 UTC | 转入 | TWNszzKj9Y…A1hoKQ | $50 |
| 2024-08-04 07:22 UTC | 转入 | TWNszzKj9Y…A1hoKQ | $3.7K |
| 2024-08-03 19:21 UTC | 转入 | TQcGvEPs8d…Qo5ftQ | $2.2K |
| 2024-08-03 19:19 UTC | 转入 | TQcGvEPs8d…Qo5ftQ | $500 |
| 2024-08-03 12:22 UTC | 转入 | TF1UfWQ3qL…x7vc4Y | $200 |
| 2024-08-02 05:10 UTC | 转入 | TWNszzKj9Y…A1hoKQ | $2.6K |
| 2024-08-02 04:53 UTC | 转入 | TQcGvEPs8d…Qo5ftQ | $2.4K |
| 2024-07-29 11:04 UTC | 转入 | TQcGvEPs8d…Qo5ftQ | $450 |
| 2024-07-25 07:09 UTC | 转入 | TWNszzKj9Y…A1hoKQ | $307 |
| 2024-07-24 22:53 UTC | 转入 | TAoZyvqSwx…jDJG6W | $2.5K |
| 2024-07-21 12:20 UTC | 转入 | TAoZyvqSwx…jDJG6W | $53 |
| 2024-07-21 09:03 UTC | 转入 | TF1UfWQ3qL…x7vc4Y | $900 |
| 2024-07-20 22:18 UTC | 转入 | TF1UfWQ3qL…x7vc4Y | $100 |
| 2024-07-20 21:10 UTC | 转入 | TF1UfWQ3qL…x7vc4Y | $100 |
| 2024-07-20 20:39 UTC | 转入 | TVvBSsp7CZ…8hniCZ | $100 |
| 2024-07-01 18:00 UTC | 转入 | TF1UfWQ3qL…x7vc4Y | $650 |
| 2024-06-30 11:43 UTC | 转入 | TF1UfWQ3qL…x7vc4Y | $2.4K |
当前: $2.0K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。