대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
08.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2022-12-22에 이 TRON 주소에 보유되어 있던 $12 868의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2022-12-22에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2022-12-22에 동결되었습니다 — 소각까지 6 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 26건, 총 $12 868. 출금 USDT 활동은 확인되지 않았습니다.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2022-12-22에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $12 868의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$12 868의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2022-08-07입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · За всё время · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-09 09:43 UTC | 입금 | TVg1QdSRFf…tfg9iW | $298 |
| 2022-08-09 07:50 UTC | 입금 | TG94Cz2FXo…87uGkV | $746 |
| 2022-08-09 07:45 UTC | 입금 | TLw5Yomhyz…jm3Axg | $29 |
| 2022-08-09 07:32 UTC | 입금 | TVz6JQh5VU…2dEewW | $223 |
| 2022-08-09 07:29 UTC | 입금 | TM7eMNYFj1…RL2SET | $298 |
| 2022-08-09 07:25 UTC | 입금 | TBgntcDANi…mc7rZg | $447 |
| 2022-08-09 07:20 UTC | 입금 | TUcZSUq6gW…z3AmeT | $447 |
| 2022-08-09 07:14 UTC | 입금 | TSWnSKhJju…TMEwTz | $298 |
| 2022-08-09 04:07 UTC | 입금 | TFocNHmR3K…4vDdby | $29 |
| 2022-08-08 17:59 UTC | 입금 | TKB9YCws5H…FvM3pU | $447 |
| 2022-08-08 16:50 UTC | 입금 | TRYKz54W3M…5aFqod | $7.00 |
| 2022-08-08 13:40 UTC | 입금 | TKwPb8SDqz…hLG6Vm | $447 |
| 2022-08-08 13:40 UTC | 입금 | TL2JA2b8oX…mmZu7Q | $1.0K |
| 2022-08-08 13:30 UTC | 입금 | TH9C7qMhBV…FxcZvr | $29 |
| 2022-08-08 13:30 UTC | 입금 | TYHGgWo6BF…S9sYa4 | $447 |
| 2022-08-08 13:12 UTC | 입금 | TRFtdXguog…weXKDj | $1.8K |
| 2022-08-08 13:12 UTC | 입금 | TWwUrjEfcs…r3H8o2 | $1.8K |
| 2022-08-08 13:12 UTC | 입금 | TCiuERP9L4…4Jn6iL | $1.3K |
| 2022-08-08 13:12 UTC | 입금 | THrZNb3F99…aAjKui | $1.0K |
| 2022-08-08 13:11 UTC | 입금 | TM4AT7K83q…E45vgG | $7.00 |
| 2022-08-08 13:11 UTC | 입금 | TDEm32Mkyx…qj8L4z | $447 |
| 2022-08-08 13:11 UTC | 입금 | TVR5jMNKQz…pSEdkM | $746 |
| 2022-08-08 13:11 UTC | 입금 | TYAVymrECC…Yzhtw6 | $447 |
| 2022-08-08 13:11 UTC | 입금 | TQBa51QdKu…py65Ek | $14 |
| 2022-08-08 13:11 UTC | 입금 | TT6WvRnZVY…bBefX3 | $1.00 |
| 2022-08-07 11:30 UTC | 입금 | TS5dMYz7fB…ZAPjtD | $1.00 |
현재: $12.9K · 샘플: 26
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 26
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.