已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-05-20 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 — 的 USDT。该地址最早于 2025-09-11 被标记为待列入黑名单，并于 2025-09-12 被冻结——距离销毁有 17 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：50 笔转入，合计 $177 785；79 笔转出，合计 $159 901。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2026-05-20 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 — 的 USDT。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
33+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 07:25 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $17.9K |
| 2026-03-24 05:16 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $17.9K |
| 2026-03-24 05:15 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $0 |
| 2025-09-11 14:29 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $6.5K |
| 2025-09-05 14:39 UTC | 转出 | TPmgLTf3uq…AEFF2K | $500 |
| 2025-09-04 17:33 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.2K |
| 2025-09-02 14:20 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.5K |
| 2025-08-29 16:29 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.5K |
| 2025-08-26 17:40 UTC | 转出 | TBFMbjw5Tp…AP71MH | $1.6K |
| 2025-08-26 16:08 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.3K |
| 2025-08-25 16:31 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.5K |
| 2025-08-22 16:38 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.4K |
| 2025-08-21 16:06 UTC | 转出 | TUqAx9nscQ…G1q5QB | $2.7K |
| 2025-08-19 17:14 UTC | 转出 | TUqAx9nscQ…G1q5QB | $2.1K |
| 2025-08-07 14:38 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.6K |
| 2025-07-24 14:46 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.9K |
| 2025-07-23 15:45 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $3.6K |
| 2025-07-18 15:33 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.3K |
| 2025-07-16 18:47 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.7K |
| 2025-07-16 14:50 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $28 |
| 2025-07-15 17:20 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.0K |
| 2025-07-14 15:27 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.4K |
| 2025-07-09 17:27 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.8K |
| 2025-07-08 16:28 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.4K |
| 2025-07-03 15:18 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $3.5K |
| 2025-07-01 15:40 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.4K |
| 2025-06-30 16:23 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.7K |
| 2025-06-26 17:33 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.2K |
| 2025-06-25 15:02 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.9K |
| 2025-06-24 14:31 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $2.7K |
| 2025-06-23 17:17 UTC | 转出 | TXCHqhNcTT…89mLUB | $1.8K |
| 2025-06-20 14:52 UTC | 转出 | TYEeTGGAxC…UYdHxS | $4.6K |
| 2025-06-20 02:10 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $50 |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。