Endereço USDT · TRON

TLiskxkeSyr3z45SzCK6JH8astFHqwRd5c

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$100 370
Janela do pre-ban ao ban: 3 h 2 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-06-03 09:10 UTC
Existe há
3 anos 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.048.368
290 transações
Enviadas
$1.947.998
230 transações

Atualizado em 08.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$100 370
    TX 0x2000c16745c6e21d8ff69f4aeb28732acc248c79fd99e878516e2157ea880d27· Bloco #55 870 234
  2. Ban$100 370
    TX 0x2f6b2297194ea1c57c1eaf0cea71e189d2d577f90a5f2c6d2a832d25ed9ff39a· Bloco #55 873 871

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2023-10-25, congelando $100 370 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-10-25 — uma janela de 3 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 290 transferências de entrada totalizando $2.05M, e 230 transferências de saída totalizando $1.95M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-10-25, congelando $100 370 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$100 370 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2023-06-03. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–94 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TQWEgoE7pm…L2x1EC
—2$5.2K
TMDKuj8vVF…2W95a4
4—$5.2K
TVjkKHEiT4…rWVLpo
3—$5.2K
TMFkgod5zj…GDvKzs
—1$5.0K
TEtr1kpWWf…r9TCNH
—1$5.0K
TQU3U9fBWB…SaHAKs
—1$4.2K
THuYFRtupK…Ax2jKG
—1$3.9K
TDEqEEQwtU…6YkmN9
—1$3.7K
TCxu2jSonG…SBkwcf
—1$3.3K
TEC18trgWB…mztKiE
—1$2.6K
TCVbTzunG2…juGFot
—1$2.0K
TAoS1kYEcr…gvuLrX
1—$1.6K
TDdU926wxM…TyDMXj
—1$1.5K
TQerFVhpgJ…ATvdMx
—1$1.5K
TL1D2gr1nW…rXo9q3
—1$1.4K
TUpHuDkiCC…t8J2b9
1—$1.2K
TSsSqkR6iC…Y8kwZS
—1$1.0K
THdWkSb6BG…SfvCaP
—1$990
TNCpYVsGUL…bMYzKJ
—1$970
TBGcMN2tWy…WKSbHX
—1$815
TPeM4871Ai…Y8hoSZ
—1$659
TCEXh6Y4f1…nPUETB
—1$642
TG87jpNEa7…bTxbop
—1$630
TEgLRN4Wxs…tdT9E6
—1$494
TN5WhjCxs1…np9fa8
—1$450
TJCYV2i4u2…FB52tR
—1$400
TPVhXBtAkJ…8Z9RXa
—1$340
TNJrHVPfzL…21xkdK
—1$296
TGB5tATfRc…kL6nXE
—1$278
TGui6ivxSY…7oYBc8
1—$256
TUcaEzWrcj…Y22QGJ
—1$228
TGCrF2whH9…HuPuR5
—1$186
TQGdTsLyEA…5U5TtW
—2$150
TQ4RAW1RMq…uw1dVm
—1$132
TNRPNZVH7e…pYegYo
—1$126
TAzsQ9Gx8e…HzA8wr
1—$105
TMHtKrEi76…czxyaA
—1$103
TChnDD7NpS…ZgyU1a
—1$100
TL8zhZJ3u1…wEyVdb
—1$97
TGvnkz66Ud…bHeGYC
—1$93
TKfJAEAUN1…m9Wuxc
—1$53
TMkK3FyGjj…iQcdF5
—1$23
TTwXeXCAWw…Pj9AmB
1—$1.32
TP6SpF6Bdf…R8e5j9
1—$1.05

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

34+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-04-27 02:28 UTC EntradaTGhAUnftvP…K98GbY$0.01
2024-04-17 03:16 UTC EntradaTDrD1BiRqx…eiEGwx$0.01
2024-04-14 05:55 UTC EntradaTCDbDRFW6M…HRKaPF$0.01
2024-04-12 12:09 UTC EntradaTVeCKLQ2Ra…vfVRJU$0.00
2024-04-12 12:09 UTC EntradaTLFC9kVrvQ…DW9mDh$0.01
2024-04-12 11:54 UTC EntradaTY9JQNcYsa…QRqfFm$0.00
2024-04-12 11:48 UTC EntradaTJRQH9BLPy…ZBuzsR$0.00
2024-04-01 22:46 UTC EntradaTCdFbYQ3dk…KyWEDp$0.00
2024-03-18 21:56 UTC EntradaTFgpENE5GZ…K8ENW8$0.00
2024-03-18 21:55 UTC EntradaTNSr2G31uA…qE1iHX$0.00
2024-02-17 23:10 UTC EntradaTRsyxeAzwC…Bn3vPG$0.00
2024-02-09 05:58 UTC EntradaTQjRU1DrYu…CKqVYZ$0.01
2024-02-09 05:57 UTC EntradaTQjC8Z4Uod…UKqVYZ$0.60
2024-02-05 10:40 UTC EntradaTSf1ieyYqU…NfsDRb$0.00
2024-01-06 19:45 UTC EntradaTEeo6Z2oqT…SPRgyo$0.01
2024-01-01 01:29 UTC EntradaTHn4vNVanC…NmMTrr$0.03
2023-12-24 17:09 UTC EntradaTCxK2tSsNS…pyjQdf$0.01
2023-12-06 11:20 UTC EntradaTT3MWjobZE…pRmw6b$0.01
2023-11-24 18:16 UTC EntradaTLTiTdrzKQ…cCv5rf$0.00
2023-11-24 18:15 UTC EntradaTTxrGjTRjY…VERNRL$0.00
2023-11-22 05:32 UTC EntradaTZGP31mp3i…Nv9fTo$0.00
2023-11-22 05:06 UTC EntradaTU9VhM3Axt…8HFzrs$0.00
2023-11-06 07:52 UTC EntradaTTZPRnXeEs…1pLJrk$0.00
2023-11-05 21:02 UTC EntradaTAHc4Jcv3L…JUBxbf$0.00
2023-11-05 19:58 UTC EntradaTX636Jyqok…SHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:11 UTC EntradaTX63W19Fs4…YHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:11 UTC EntradaTX636Jyqok…SHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:10 UTC EntradaTX63W19Fs4…YHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:10 UTC EntradaTX636Jyqok…SHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:10 UTC EntradaTX63W19Fs4…YHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:10 UTC EntradaTX636Jyqok…SHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:09 UTC EntradaTX63W19Fs4…YHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:09 UTC EntradaTX636Jyqok…SHJ1E5$0.01
2023-10-31 12:09 UTC EntradaTX63W19Fs4…YHJ1E5$0.01

Histórico de saldo

Agora: $100.4K · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.