Endereço USDT · TRON

TLoG3vbjDgqmTD5bM7w9rMgA6ysaNReuRy

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-07-23
    Entidade: Zaid Issam Ahmed AL-JEBOURI

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.27
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 40 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-02-13 13:46 UTC
Existe há
3 anos 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$4.323.101
816 transações
Enviadas
$4.323.101
898 transações

Atualizado em 23.07.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.27
    TX 0x1e0daa6ac5b3947b1fd0c3ec3a87ae751a38acc5c7851f80eacde1ddd5886bd7
  2. Ban$0.27
    TX 0xa88ad6c7153f95d6bfdb40b6bfd8703a101a648d0bf77a846e54d17e37ed1a66· Bloco #84 724 162

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-07-23, congelando $0.27 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-07-23 — uma janela de 2 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 816 transferências de entrada totalizando $4.32M, e 898 transferências de saída totalizando $4.32M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-07-23, congelando $0.27 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.27 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2023-02-13. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 151–177 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TFurf5Zapj…eE1uHf
—1$200
TUUsGqNqdq…5MqSQo
—1$195
TSikDssRhz…xcEMx9
—1$190
TXTBxRdVpy…soKV2A
—1$160
TTnc43haWo…k8pq5T
—1$102
TFGDbUyP8x…ugoUwJ
—1$92
THoVNKTM8F…SZU42C
—1$50
TNTK1SrzS2…jkD5BR
—1$50
TGPcE5Y9D4…4aHZBk
—1$10
TR3bJAFkae…UU6BAn
—1$9.68
TJuwPYooQ2…QZMfg6
1—$5.00
TXgo4rb9DT…BEsLE9
2—$3.00
TCkxmiQqVo…xC2KKT
3—$2.77
TXxghH5DmQ…BEsLE9
1—$2.70
TTZkWCc59P…JNvgz2
1—$2.50
TXVRsC1JXU…BEsLE9
1—$2.10
TAGom2HyKZ…dyZuSe
2—$2.00
TCkx6pXZBs…tC2KKT
63$1.82
TTamdEx1QV…JNvgz2
1—$1.50
TXjFNQeRmY…BEsLE9
1—$1.50
TXV37Nd2sA…MEsLE9
39—$1.32
TNvwtuXRNw…TXWBgH
34$1.16
TXFqig1P2M…VEsLE9
327$1.05
TNWtns3bUx…n7JwjL
2—$1.01
TXhsVEAiti…dyZuSe
2—$1.01
TMbWUASWhg…dyZuSe
1—$1.00
TTNUNXgBMs…eNvgz2
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

Nenhuma transferência de USDT recente corresponde a este filtro.

Obtendo dados da cadeia (QuickNode / TronGrid). Se o endereço estiver ativo, as transferências aparecem em alguns segundos.

Histórico de saldo

Agora: $0.27 · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 21:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
5
8
9
5
Ter
5
8
6
Qua
4
4
7
Qui
4
7
7
4
4
Sex
6
5
Sáb
4
Dom
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.