대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2026-04-09에 이 TRON 주소에 보유되어 있던 $1.00M의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2024-11-08에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2024-11-08에 동결되었습니다 — 소각까지 7 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 40건, 총 $11M, 그리고 출금 전송 29건, 총 $10M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2026-04-09에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $1.00M의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$1.00M의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2022-09-24입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
18+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 17:43 UTC | 출금 | TM5JtiHySr…GwvVeg | $788.2K |
| 2024-08-04 16:43 UTC | 출금 | TKYNeiWCuU…LnFsHy | $1.2M |
| 2024-08-03 10:04 UTC | 출금 | TKYNeiWCuU…LnFsHy | $1.0M |
| 2024-07-29 03:22 UTC | 출금 | TKYNeiWCuU…LnFsHy | $1.0M |
| 2024-07-05 11:00 UTC | 출금 | TKYNeiWCuU…LnFsHy | $2.0M |
| 2024-06-30 08:28 UTC | 출금 | TKYNeiWCuU…LnFsHy | $300.0K |
| 2024-05-22 05:08 UTC | 출금 | THGL2rCXCP…vAgD2P | $0 |
| 2024-05-05 03:46 UTC | 출금 | THGLwTYWA7…vAgD2P | $360.0K |
| 2024-04-13 02:58 UTC | 출금 | TG9NKHnHTE…6oTjZ7 | $0 |
| 2024-04-13 02:58 UTC | 출금 | TG9N82qzJE…eoTjZ7 | $0 |
| 2024-04-13 02:57 UTC | 출금 | TG9N8g58gM…roTjZ7 | $800.0K |
| 2024-04-11 04:26 UTC | 출금 | TG9NKHnHTE…6oTjZ7 | $0 |
| 2024-04-11 04:25 UTC | 출금 | TG9N8KoiXm…moTjZ7 | $0 |
| 2024-04-11 04:25 UTC | 출금 | TG9N8g58gM…roTjZ7 | $1.0M |
| 2024-04-10 08:24 UTC | 출금 | TG9N8g58gM…roTjZ7 | $500.0K |
| 2024-04-07 06:54 UTC | 출금 | TG9NKHnHTE…6oTjZ7 | $0 |
| 2024-04-07 06:53 UTC | 출금 | TG9N8KoiXm…moTjZ7 | $0 |
| 2024-04-07 06:53 UTC | 출금 | TG9N8g58gM…roTjZ7 | $400.0K |
현재: $1.0M · 샘플: 0
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
활동 지도를 그리기에 데이터가 충분하지 않습니다.
주소를 최근에 추가한 경우 전송 내역은 몇 초 안에 불러옵니다.