已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 23.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-23 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $97 289 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-23 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：54 笔转入，合计 $23M；47 笔转出，合计 $23M。
是的。Tether 于 2026-09-23 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $97 289 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $97 289 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–38 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $4.0M | |
| 1 | 1 | $4.0M | |
| 2 | — | $3.8M | |
TES4MVJ6BH…oYEoYA🔍 в базе | 2 | — | $3.3M |
| 2 | — | $2.5M | |
| 1 | — | $1.9M | |
| 1 | — | $1.8M | |
| 2 | — | $1.1M | |
| 2 | — | $680.4K | |
| 3 | — | $502.2K | |
| 2 | — | $499.4K | |
| 1 | — | $436.1K | |
| 1 | — | $395.8K | |
| 2 | — | $386.2K | |
| 3 | — | $354.7K | |
| 2 | — | $324.8K | |
| 1 | — | $231.1K | |
| 1 | — | $136.2K | |
| 3 | — | $116.4K | |
| 1 | — | $106.8K | |
| 1 | — | $99.6K | |
| 1 | — | $91.1K | |
| 1 | — | $80.0K | |
| 1 | — | $72.7K | |
| 1 | — | $72.7K | |
TYVWGh8Xkm…J5zJZy🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 2 | — | $46.0K |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 1 | — | $21.0K |
| 2 | — | $19.9K | |
| 1 | — | $17.3K | |
| 1 | — | $6.8K | |
| 1 | — | $5.7K | |
| 1 | — | $4.6K | |
| 1 | — | $4.3K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $3.9K | |
| 1 | — | $3.2K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $99 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 20:30 UTC | 转出 | TJFY83DJpF…gYDMk6 | $54.4K |
| 2026-09-23 18:03 UTC | 转出 | TLUF3FzVVJ…hNNkU7 | $14.0K |
| 2026-09-23 18:01 UTC | 转出 | TVNrEZ3y8R…stytqg | $30.0K |
| 2026-09-23 18:00 UTC | 转出 | TUJSxyKEbB…8AJobP | $23 |
| 2026-09-23 17:15 UTC | 转出 | TUmbSRgFZb…8XfAzi | $1000.0K |
| 2026-09-23 17:08 UTC | 转出 | TUmbSRgFZb…8XfAzi | $11 |
| 2026-09-23 16:16 UTC | 转出 | TJWvbiAWKF…T8Jtk6 | $40.0K |
| 2026-09-23 16:15 UTC | 转出 | TGB9RWNq8Y…at3Fzr | $56.7K |
| 2026-09-23 15:50 UTC | 转出 | TVaQWDDKfB…p9fQsn | $634.2K |
| 2026-09-23 15:32 UTC | 转出 | TUmraB24cD…U2SN2v | $120.1K |
| 2026-09-23 15:31 UTC | 转出 | TG4xRdpgQ7…3frLXY | $279.9K |
| 2026-09-23 15:16 UTC | 转出 | TGyvRnbmLi…tGQVro | $20.7K |
| 2026-09-23 15:14 UTC | 转出 | THdmzDrs5Z…tDaeUV | $50.2K |
| 2026-09-23 15:12 UTC | 转出 | TGyvRnbmLi…tGQVro | $169.4K |
| 2026-09-23 15:11 UTC | 转出 | TYEihHJcaz…EpiW6u | $430.9K |
| 2026-09-23 14:45 UTC | 转出 | TGyvRnbmLi…tGQVro | $149.1K |
| 2026-09-23 14:37 UTC | 转出 | TGyvRnbmLi…tGQVro | $660.9K |
| 2026-09-23 14:36 UTC | 转出 | TYEihHJcaz…EpiW6u | $99.9K |
| 2026-09-23 14:15 UTC | 转出 | TYEihHJcaz…EpiW6u | $99.9K |
| 2026-09-23 13:49 UTC | 转出 | TTgnDATL1N…zX2ZoR | $1.4M |
| 2026-09-23 13:36 UTC | 转出 | TJWvbiAWKF…T8Jtk6 | $40.0K |
| 2026-09-23 13:27 UTC | 转出 | TVaQWDDKfB…p9fQsn | $547.1K |
| 2026-09-23 13:24 UTC | 转出 | TVaQWDDKfB…p9fQsn | $1.5M |
| 2026-09-23 12:55 UTC | 转出 | TMNX934rCT…UcX7gb | $1.1M |
当前: $97.3K · 样本: 101
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 101
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。