대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 TRON 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2026-03-26에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $63 992의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 25건, 총 $140 288, 그리고 출금 전송 20건, 총 $76 296.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2026-03-26에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $63 992의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2021-02-16입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–5 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 9 | $39.4K | |
| — | 8 | $25.9K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $950 | |
| — | 1 | $80 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 20:39 UTC | 출금 | TLpkbdJou7…KqUxmY | $10.0K |
| 2021-11-21 17:11 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $1.4K |
| 2021-11-14 20:57 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $20.4K |
| 2021-11-14 08:36 UTC | 출금 | TBGv861QNo…awPdDQ | $4.0K |
| 2021-11-13 14:07 UTC | 출금 | TA2QywY4ym…tyP8tk | $950 |
| 2021-11-12 07:00 UTC | 출금 | TBGv861QNo…awPdDQ | $5.0K |
| 2021-11-12 05:05 UTC | 출금 | TBGv861QNo…awPdDQ | $8.0K |
| 2021-11-11 21:06 UTC | 출금 | TDnYqHjmnu…ZHmrFY | $80 |
| 2021-11-11 12:20 UTC | 출금 | TBGv861QNo…awPdDQ | $2.5K |
| 2021-11-06 21:06 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $1.4K |
| 2021-11-05 14:57 UTC | 출금 | TBGv861QNo…awPdDQ | $1.8K |
| 2021-11-05 02:33 UTC | 출금 | TBGv861QNo…awPdDQ | $1.8K |
| 2021-11-04 08:47 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $1.8K |
| 2021-11-03 09:41 UTC | 출금 | TBGv861QNo…awPdDQ | $1.8K |
| 2021-11-01 16:24 UTC | 출금 | TBGv861QNo…awPdDQ | $1.1K |
| 2021-10-31 17:24 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $1.8K |
| 2021-10-30 15:39 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $2.2K |
| 2021-10-30 14:11 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $1.8K |
| 2021-09-18 10:22 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $8.6K |
| 2021-05-13 05:34 UTC | 출금 | TJjenBmzE8…LtyDTc | $61 |
현재: $64.0K · 샘플: 0
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
활동 지도를 그리기에 데이터가 충분하지 않습니다.
주소를 최근에 추가한 경우 전송 내역은 몇 초 안에 불러옵니다.