已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 13.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-13 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $17 747 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-13 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：51 笔转入，合计 $1.66M；56 笔转出，合计 $1.64M。
是的。Tether 于 2026-09-13 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $17 747 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $17 747 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–27 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 10 | $397.9K | |
| — | 6 | $207.4K | |
| — | 2 | $166.6K | |
| — | 4 | $150.4K | |
| — | 3 | $124.6K | |
| — | 3 | $85.0K | |
| — | 1 | $60.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
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| — | 1 | $41.2K | |
| — | 3 | $39.5K | |
| — | 1 | $35.0K | |
| — | 1 | $33.0K | |
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| — | 1 | $17.7K | |
| — | 1 | $17.5K | |
| — | 1 | $16.9K | |
| — | 1 | $12.5K | |
| — | 1 | $12.1K | |
| — | 1 | $12.0K | |
| — | 1 | $10.2K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $5.1K | |
| — | 1 | $4.8K | |
| — | 1 | $2.2K | |
| — | 6 | $150 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 18:00 UTC | 转出 | TH97tX5Dj5…7jYGZv | $7.0K |
| 2026-09-12 16:34 UTC | 转出 | TXFaMdkgzE…tPmxaX | $83.0K |
| 2026-09-11 17:07 UTC | 转出 | TKQoiMkdjs…3P1Qyg | $60.0K |
| 2026-09-11 17:04 UTC | 转出 | TH97tX5Dj5…7jYGZv | $50.0K |
| 2026-09-11 16:40 UTC | 转出 | TTDkBvvKzm…jZfRDc | $20 |
| 2026-09-10 22:42 UTC | 转出 | TKQoiMkdjs…3P1Qyg | $20.0K |
| 2026-09-10 19:38 UTC | 转出 | TKQoiMkdjs…3P1Qyg | $25.0K |
| 2026-09-10 19:07 UTC | 转出 | TRdPMWore7…6ibnxT | $33.0K |
| 2026-09-10 17:53 UTC | 转出 | TU7yYWuR3u…5mnQoF | $16.9K |
| 2026-09-10 16:33 UTC | 转出 | TXFaMdkgzE…tPmxaX | $83.6K |
| 2026-09-10 15:43 UTC | 转出 | TKQoiMkdjs…3P1Qyg | $40.0K |
| 2026-09-09 23:00 UTC | 转出 | TKQoiMkdjs…3P1Qyg | $23.9K |
| 2026-09-09 22:55 UTC | 转出 | TACCj6Rc15…aFtMq4 | $12.5K |
| 2026-09-09 21:24 UTC | 转出 | THFUzrSj6i…U28xni | $10.0K |
| 2026-09-09 21:17 UTC | 转出 | TAj1mMGLS2…cLRRBs | $12.0K |
| 2026-09-09 20:43 UTC | 转出 | THFUzrSj6i…U28xni | $29.6K |
| 2026-09-09 20:29 UTC | 转出 | THFUzrSj6i…U28xni | $10 |
| 2026-09-09 19:50 UTC | 转出 | TWC8FkohyW…JfKUWN | $2.2K |
| 2026-09-09 19:48 UTC | 转出 | TBbi64rT2q…cZoJUB | $4.8K |
| 2026-09-09 17:59 UTC | 转出 | TKQoiMkdjs…3P1Qyg | $50.0K |
| 2026-09-08 18:45 UTC | 转出 | TWbqvSyywr…s3ueVr | $21.6K |
| 2026-09-08 17:49 UTC | 转出 | TWbqvSyywr…s3ueVr | $53.0K |
| 2026-09-08 17:47 UTC | 转出 | TTDkBvvKzm…jZfRDc | $50 |
| 2026-09-08 16:27 UTC | 转出 | TWbqvSyywr…s3ueVr | $50.0K |
| 2026-09-07 22:30 UTC | 转出 | TAs6Hfzijb…4r18gh | $40.0K |
| 2026-09-07 22:21 UTC | 转出 | TLFjdcqpN9…aqah5d | $60.0K |
当前: $17.7K · 样本: 109
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 109
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。