Dirección USDT · TRON

TLyRLCNwBhaXkYak1bTFUYTj72crbgN5Vy

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-11-06
    Entidad: 1380079 BC LTD

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.40
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 11 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-07-17 19:22 UTC
Activa desde hace
1 año 3 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$3.482.248
92 transacciones
Salientes
$3.482.248
101 transacciones

Actualizado 07.11.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.40
    TX 0x7cd7e1d53a9d2a649405f82326201bff6157a0aeda00b78875d5d45e39b32da5· Bloque #87 779 095
  2. Ban$0.40
    TX 0x9363461a7aeb233b73a4ecd779f4cb780f365bcfe9d56674cf5bba118a004004· Bloque #87 780 519

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-11-07, congelando $0.40 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-11-07: una ventana de 1 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 92 transferencias entrantes por un total de $3.48M, y 101 transferencias salientes por un total de $3.48M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-11-07, congelando $0.40 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.40 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2025-07-17. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TWN6ZRNTRG…1iSwZr
7—$1.4M
TCES1a6JH7…Xw32Ju
3—$277.7K
TKC9nrBHT8…3FKUzr
1—$177.9K
TD4rEGoRbZ…ADxyph🔍 в базе
31$169.0K
TW8ZxCejn2…iN3t9A
1—$150.0K
TW9rhxPCLk…1UuA6L
1—$120.2K
TVsKes2Nif…cYZ27f
1—$118.5K
TYMsioJfW1…kkRqjN
2—$100.1K
TDEEEhRBEG…ZkNzCh
1—$100.0K
TM6iqGhwa4…WVFfRE
1—$100.0K
TZ6iFLS31L…Bnkem6
1—$75.4K
TQXrHF64PU…3VMS1Y
2—$75.2K
TBVv8cREXx…fYrq4U
11$75.0K
TKkpJjFUKE…6r3oBE
1—$74.9K
TJ7ngBcbBY…jyi2VR
1—$72.7K
TQtDpjBia6…5QP1zV
1—$71.3K
TYJG8FyPiP…4NcfEs
2—$70.0K
TL6RrhY276…BhYsY1
1—$57.3K
TLtWYtbLW1…boAev2
1—$50.0K
TJcLvysqix…yVkFoJ
1—$46.2K
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex
3—$36.0K
THjgpE7kU2…BkAX99
1—$33.0K
TRYEW4Bj9h…5ReA2c
1—$22.5K
TKDYroWqvx…sDCLQE
2—$21.1K
TPdUXVSfsz…znx3oD
1—$20.0K
TDJHM1wgZv…zq3qg5
11$19.3K
TNPCLVWTkF…4xEKJN
11$17.9K
TCuGSxiEy5…75fqph
1—$15.2K
TRn4ukiVk6…xTDpZ7
2—$13.9K
TPPtr5Bqua…EpzusR
1—$13.0K
TDMjnDxsTJ…3MtCqP
1—$12.0K
TBcWQrwnWJ…RBCSGX
1—$10.0K
THGndCESS1…jBzsUu
1—$10.0K
THCSk3KhGX…eRnoFK
2—$8.5K
TByF623Z3J…96xpA2
4—$6.4K
TJ7hhYhVha…L3JSdb🏛 Bitget
2—$5.5K
TUpHuDkiCC…t8J2b9🏛 Kucoin
2—$5.3K
TDqSquXBgU…dkhSCf
2—$3.4K
THdNC1Yy5e…qH1KCP
11$3.1K
TPwezUWpEG…CEEt5s
3—$2.4K
TKcronqxQR…Z2yz5G
2—$2.0K
TVUKL658sq…gExSiQ
1—$1.0K
TGZrxyXPPn…FTBofx
2—$997
TNJuC7aSm8…vsqyPe
2—$3.00
TJSuAJ8TjY…rAGyGT
1—$1.97
TNRbymDMbx…ogYUWp
1—$1.72
TSs994PjQ7…rAGyGT
1—$1.25
TTYHn1NGjP…hGGQdB
1—$1.20
TJ4E2s36RC…WqFTkd
1—$1.10
TT1fV9B9Wv…A5CFu6
1—$1.05

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

22+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-12-08 17:22 UTC EntranteTHCSk3KhGX…eRnoFK$5.0K
2025-12-05 00:13 UTC EntranteTMgp4gK7sx…eebYe1$1.00
2025-12-04 11:05 UTC EntranteTZ6iFLS31L…Bnkem6$75.4K
2025-12-03 19:02 UTC EntranteTRYEW4Bj9h…5ReA2c$22.5K
2025-12-01 14:29 UTC EntranteTKC9nrBHT8…3FKUzr$177.9K
2025-11-29 21:20 UTC EntranteTLtWYtbLW1…boAev2$50.0K
2025-11-29 18:10 UTC EntranteTJ7hhYhVha…L3JSdb$4.0K
2025-11-29 00:48 UTC EntranteTJHZ6t1jLo…PjcTMK$1.00
2025-11-29 00:34 UTC EntranteTWN6ZRNTRG…1iSwZr$171.4K
2025-11-27 17:38 UTC EntranteTJSuAJ8TjY…rAGyGT$1.97
2025-11-27 14:25 UTC EntranteTWN6ZRNTRG…1iSwZr$205.0K
2025-11-27 00:46 UTC EntranteTNJuC7aSm8…vsqyPe$1.50
2025-11-27 00:40 UTC EntranteTWN6ZRNTRG…1iSwZr$150.4K
2025-11-26 16:11 UTC EntranteTW8ZxCejn2…iN3t9A$150.0K
2025-11-21 23:45 UTC EntranteTJSgRHjKFy…rAGyGT$0.62
2025-11-21 23:40 UTC EntranteTMgdAyjMuV…eebYe1$0.70
2025-11-21 21:14 UTC EntranteTWN6ZRNTRG…1iSwZr$106.2K
2025-11-21 18:07 UTC EntranteTNJuC7aSm8…vsqyPe$1.50
2025-11-21 17:48 UTC EntranteTWN6ZRNTRG…1iSwZr$250.0K
2025-11-20 21:52 UTC EntranteTKKqtLE3HP…6RmBcY$1.00
2025-11-20 21:08 UTC EntranteTSs994PjQ7…rAGyGT$1.25
2025-11-20 20:25 UTC EntranteTWN6ZRNTRG…1iSwZr$148.3K

Historial de saldo

Ahora: $0.40 · muestra: 193

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 193

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 21:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
5
4
6
4
Mar
4
4
Mié
Jue
5
7
6
8
Vie
5
4
7
6
Sáb
5
7
Dom