已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2026-03-13, заморозив $2.24M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2026-03-12 — окно 7 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 125 входящих переводов на $15M и 86 исходящих переводов на $12M.
Показаны 1–44 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 10 | — | $3.1M | |
| 18 | — | $2.7M | |
| 2 | 2 | $2.0M | |
| 3 | — | $1.3M | |
| 1 | — | $845.0K | |
| 8 | — | $821.0K | |
| 3 | — | $600.0K | |
| 2 | — | $499.8K | |
| 3 | — | $453.1K | |
| 1 | — | $430.9K | |
| 4 | — | $420.1K | |
| 1 | — | $400.0K | |
| 2 | — | $395.9K | |
| 2 | — | $299.0K | |
| 1 | — | $298.5K | |
| 1 | — | $153.0K | |
| 1 | — | $131.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $60.3K | |
| 2 | — | $52.1K | |
| 1 | — | $48.5K | |
| 2 | 1 | $41.4K | |
| 1 | — | $39.4K | |
| 1 | — | $38.6K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| 3 | — | $28.2K | |
| 1 | — | $23.9K | |
| 1 | — | $17.6K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $966 | |
| 1 | — | $150 | |
| 11 | — | $36 | |
| 9 | — | $24 | |
| 8 | — | $20 | |
| 3 | — | $6.40 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $4.33 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.50 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $2.2M · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.