已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-26 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$98 582 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：29 笔转入，合计 $369 960；22 笔转出，合计 $369 377。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-26 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $98 582 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-09-19。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–10 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $149.5K | |
| — | 3 | $70.6K | |
| — | 2 | $68.8K | |
TKCi665UCj…WgCCjE🔍 в базе | 1 | 3 | $60.6K |
| — | 5 | $26.0K | |
| — | 1 | $8.0K | |
| 1 | 2 | $1.5K | |
| — | 1 | $100 | |
TPAGu8Lcx9…C9fBt7🔍 в базе | — | 1 | $50 |
| 1 | 1 | $0.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
28+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 20:30 UTC | 转入 | TRNMAmv4DL…bZMPhE | $1.40 |
| 2026-05-14 22:37 UTC | 转入 | TKCi665UCj…WgCCjE | $100 |
| 2026-04-11 12:36 UTC | 转入 | TXurWKcZYU…gQJhwb | $1.00 |
| 2025-12-29 13:43 UTC | 转入 | TNMnDa19C8…itqatD | $1.01 |
| 2025-11-16 13:21 UTC | 转入 | TSQsJ8PaLu…pMZe8j | $1.40 |
| 2025-11-16 13:21 UTC | 转入 | TSQceXTyhM…pMZe8j | $1.40 |
| 2025-11-16 13:18 UTC | 转入 | TSQs7PrbFG…pMZe8j | $1.40 |
| 2025-10-23 07:02 UTC | 转入 | TKCi66cf2t…WgCCjE | $1.55 |
| 2025-10-22 12:32 UTC | 转入 | TRNMAtFAfA…bZMPhE | $15.5K |
| 2025-08-13 12:14 UTC | 转入 | TGWmNPLiqM…etY16z | $60.0K |
| 2025-08-02 09:42 UTC | 转入 | THDDUfkL8o…uSwsWQ | $78.0K |
| 2025-07-30 12:36 UTC | 转入 | THk3suQneo…EoQ8ST | $1.02 |
| 2025-07-02 10:12 UTC | 转入 | THDDUfkL8o…uSwsWQ | $100.0K |
| 2025-03-19 10:50 UTC | 转入 | TKCiY9m3Cy…4gCCjE | $0.04 |
| 2025-01-26 13:27 UTC | 转入 | TQZSPUz46W…AaTRZy | $23.8K |
| 2023-10-30 10:31 UTC | 转入 | THFYBaR5mq…D7XFdy | $40.0K |
| 2023-10-29 08:20 UTC | 转入 | TAkBPeL9s1…bNFsKL | $14.0K |
| 2023-10-25 17:30 UTC | 转入 | TDYQ3stSup…fmZpkL | $0.01 |
| 2023-10-25 17:30 UTC | 转入 | TPtkW6YvNn…smZpkL | $0.00 |
| 2023-10-25 17:29 UTC | 转入 | TAkBPeL9s1…bNFsKL | $11.0K |
| 2022-11-25 04:45 UTC | 转入 | TErwKKc9UA…jEwK4p | $0.00 |
| 2022-11-06 07:39 UTC | 转入 | TDYD55wYJR…smZpkL | $270 |
| 2022-10-02 11:49 UTC | 转入 | TDJ9RkUpd3…mKmgyK | $3.1K |
| 2022-10-01 10:44 UTC | 转入 | TDJ9RkUpd3…mKmgyK | $6.0K |
| 2022-09-28 10:54 UTC | 转入 | TDJ9RkUpd3…mKmgyK | $6.0K |
| 2022-09-26 13:19 UTC | 转入 | TDJ9RkUpd3…mKmgyK | $3.0K |
| 2022-09-24 09:52 UTC | 转入 | TDJ9RkUpd3…mKmgyK | $3.1K |
| 2022-09-22 10:09 UTC | 转入 | TDJ9RkUpd3…mKmgyK | $6.1K |
当前: $98.6K · 样本: 51
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。