已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2024-03-27 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$0.00 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：36 笔转入，合计 $281 316；23 笔转出，合计 $281 316。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2024-03-27 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $0.00 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-03-21。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-20 17:01 UTC | 转出 | TFNRBiBpa9…zJgjua | $184 |
| 2025-02-24 08:45 UTC | 转出 | TMDix2BYZA…Jtd7Xa | $2.7K |
| 2025-02-22 16:20 UTC | 转出 | TTGYopCRLK…aEsEfm | $65.3K |
| 2024-04-08 16:15 UTC | 转出 | TKqQ7zuL7y…qiAbRE | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-04-08 13:18 UTC | 转出 | TYeHxqjP9h…NNdq1Q | $0 |
| 2024-04-08 09:14 UTC | 转出 | TEorZTZ5MH…pVoMSA | $0 |
| 2024-04-08 09:12 UTC | 转出 | TEorZTZ5MH…pVoMSA | $5.0K |
| 2024-04-08 06:39 UTC | 转出 | TKqQ7zuL7y…qiAbRE | $0 |
| 2024-04-08 06:09 UTC | 转出 | TKqQ7zuL7y…qiAbRE | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-04-07 17:12 UTC | 转出 | TYeHxqjP9h…NNdq1Q | $90.0M |
| 2024-04-07 04:21 UTC | 转出 | TFVisXFaij…dTxzF9 | $0 |
| 2024-04-07 04:21 UTC | 转出 | TFVisXFaij…dTxzF9 | $0 |
| 2024-04-06 19:40 UTC | 转出 | TFVisXFaij…dTxzF9 | $100 |
| 2024-04-06 19:33 UTC | 转出 | TEorZTZ5MH…pVoMSA | $0 |
| 2024-04-06 19:28 UTC | 转出 | TEorZTZ5MH…pVoMSA | $200 |
| 2024-03-27 08:29 UTC | 转出 | TBFhzfsASJ…yVqcum | $13.3K |
| 2024-03-27 08:25 UTC | 转出 | TBFhzfsASJ…yVqcum | $5.00 |
| 2024-03-27 04:36 UTC | 转出 | TGLMr8bRxf…nQt5Uk | $12.9K |
| 2024-03-26 06:49 UTC | 转出 | TJUbEJ1AQN…t7Rrya | $3.6K |
| 2024-03-26 06:14 UTC | 转出 | TS26m8kf4C…xLU8bX | $1.4K |
| 2024-03-26 06:00 UTC | 转出 | TJUbEJ1AQN…t7Rrya | $1.8K |
| 2024-03-26 05:59 UTC | 转出 | TCdprzEffJ…1drVsk | $31.3K |
| 2024-03-25 16:00 UTC | 转出 | TZ8gpZyWxu…rqdzxY | $50 |
| 2024-03-23 06:42 UTC | 转出 | TTkhryk316…6MQLdc | $13.6K |
| 2024-03-23 06:41 UTC | 转出 | TTkhryk316…6MQLdc | $100 |
| 2024-03-23 06:00 UTC | 转出 | TLGKT6iEHP…bhshto | $13.7K |
当前: $0 · 样本: 71
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 71
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。