Địa chỉ USDT · TRON

TM9c5uR2UKwd5fMySgaoYSjphRyi3AjAtc

Đã đóng băngTronscan →
🚨
Địa chỉ nằm trong danh sách trừng phạt

Giao dịch tài chính với địa chỉ này có thể vi phạm luật trừng phạt của các khu vực pháp lý liên quan.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Đối tượng: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Đối tượng: XINBI COMPANY LIMITED

Chỉ mang tính tham khảo. Không phải tư vấn pháp lý. Quyết định tài chính là của bạn.

Đã đóng băng
$129 933
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 1 phút — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2025-02-12 09:47 UTC
Đã tồn tại
1 năm 7 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$43.614.832
2537 giao dịch
Đi
$43.484.899
2948 giao dịch

Cập nhật 08.09.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$129 933
    TX 0xa823aa4c6ea4b638cd979ff702fa643c94e80f9ec506ad33b1e7a7c6b53e3c2f
  2. Ban$129 933
    TX 0xa4df37e81ac7852a5214a87a2926eca65680f49cc03f9071ae19121706ba141b· Khối #86 060 965

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Tether đã thêm địa chỉ TRON này vào danh sách đen USDT vào 2026-09-08, đóng băng $129 933 USDT. Lần gửi pre-ban đầu tiên được ghi nhận vào 2026-09-08 — khoảng 1 min trước khi việc đóng băng có hiệu lực on-chain.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 2.537 giao dịch chuyển đến tổng cộng $44M, và 2.948 giao dịch chuyển đi tổng cộng $43M.

Sàng lọc độc lập: địa chỉ này xuất hiện trên 2 danh sách trừng phạt hoặc báo cáo lạm dụng — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ TRON này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Có. Tether đã thêm địa chỉ này vào danh sách đen USDT vào 2026-09-08, đóng băng $129 933 USDT. Địa chỉ vẫn có thể nhận USDT, nhưng mọi giao dịch chuyển đi từ nó giờ đây bị hoàn nguyên ở cấp hợp đồng token.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

$129 933 USDT đã bị đóng băng vào thời điểm bị đưa vào danh sách đen. Số dư bị đóng băng vẫn bị khóa tại địa chỉ và không thể chuyển đi được nữa.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Số dư bị đưa vào danh sách đen vẫn bị đóng băng vô thời hạn. Chỉ Tether mới có thể gỡ đóng băng, và trên thực tế việc đảo ngược rất hiếm — chúng từng xảy ra trong các hành động khắc phục quy mô lớn, nhưng không theo yêu cầu cá nhân.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ TRON này lần đầu hoạt động on-chain vào 2025-02-12. Các giao dịch chuyển USDT trên TRON chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TT4WKPQscK…BUpoTm🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$3.0K
TJ7njVkyVA…M8d9hb
1—$3.0K
TT5xzo6AyV…cLuBw7
21$2.9K
TVbECq5zrM…KNPKrM
—3$2.6K
TCm4937DSZ…ecA9S8
—3$2.5K
TQLYtibj8Y…Ehi1qE
—4$2.2K
THBTGus43u…17HJYi
—2$2.0K
TK8Te2Zz9P…p63k28
—2$2.0K
TTWmCrSVib…AkJaur
—1$2.0K
THKSjn5Au8…yQ4Puz
21$2.0K
TP2d32m5Wi…QgchyU
2—$1.6K
THWXXabuya…CxYmxj
—6$1.6K
TNqqqVdx7d…fXUTDB
—1$1.2K
TCgUUSXPqk…cpUsmX
—1$1.0K
TFBfaAKDcH…vAoe1U
—1$1.0K
TPsVjxWgrg…e63Bjn
1—$1.0K
TQmEJdaQT7…xvAbWp
—1$1.0K
TTTJ2n44pB…peQQe2
—1$1.0K
TXBe4criqd…1ZERaC
—1$1.0K
TVfv8iePXa…f1RF88
—5$994
TAnbYiLHY5…9vwmU6
—1$888
TBwCsbxaDp…j15zXx
—1$888
TGyCYq2Pon…DBXRkF
—3$812
T9yZsUiEqm…SqvSjZ
—2$800
TAivFZQNan…mzBqsF
1—$800
TAsee3vT5M…kX33Rj
—1$800
TBJ8jjPpZh…ayTuqN
1—$800
TCC3qCgupX…5gTN56
—1$800
TEUvnfNAFK…XAXf8M
1—$800
TF7pUHRjGL…XQUKEa
1—$800
THLo5D1BkB…wHaS6k
—21$785
TRoDzZJzCJ…pTnwrF
—6$600
TJGmKcN6mF…u5oj22
1—$500
TMTuvptHXf…xW1237
1—$500
TZ9GEZLuc9…9Xtzgs
1—$492
TF5i4BjJhD…QNBBGP
—2$451
TVywW2Ve9s…G3htJz
1—$332
TGDpzGDe5u…UonFtV
1—$283
TTaJmEoeGs…1S8aGM
1—$200
TLLXTcQvuC…jME1AU
—1$188
TMxGJcquzH…cA4BSM
—4$168
TNLAA6KEjn…UUcUqz
—2$163
TG8oMZQnU8…oU3SvU
—1$128
TFZXWNCfBZ…mNnV6r
—1$112
TFmifqpLmB…e3MRXj
—4$105
TJGS8L4HuB…YMx9UQ
—1$100
TSN8tS8WRn…u9Gc8L
—3$80
TMrsDBZtUd…H5TjEo
—1$43
TUqDSdssfX…qJdSQi
—2$28
TBngKjmWVH…Bs9DCG
—2$24

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

23+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-06-04 08:15 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$998
2026-05-24 12:39 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$953
2026-05-21 09:14 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$9.7K
2026-05-20 05:13 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$277
2026-05-07 14:50 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$6.4K
2026-05-06 07:48 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$8.6K
2026-05-05 10:17 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$7.7K
2026-05-05 04:02 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$12.9K
2026-05-03 11:32 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$6.4K
2026-05-02 09:58 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$10.2K
2026-05-02 08:20 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$998
2026-04-28 07:50 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$126
2026-04-27 04:52 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$6.4K
2026-04-25 09:03 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$8.9K
2026-04-23 11:19 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$9.0K
2026-04-20 12:09 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$8.9K
2026-04-18 11:30 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$6.4K
2026-04-18 03:48 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$6.4K
2026-04-17 12:23 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$18.2K
2026-04-16 07:32 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$6.4K
2026-04-16 02:16 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$52.3K
2026-04-12 09:28 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$7.6K
2026-04-10 14:06 UTC ĐếnTSmcHwvTR2…TEqLDt$37.9K

Lịch sử số dư

Bây giờ: $129.9K · mẫu: 200+

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Địa chỉ rất hoạt động — việc tái dựng bị giới hạn ở 200 giao dịch gần nhất.

Hoạt động theo giờ

mẫu: 200+

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T4 09:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
4
3
3
4
6
T3
3
4
4
T4
4
3
4
7
3
3
T5
3
3
4
3
5
3
4
3
3
T6
3
5
3
3
4
4
T7
5
4
3
CN
3
3

Địa chỉ rất hoạt động — mẫu dựa trên 200 giao dịch gần nhất.