已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-26 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3 302 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-26 被观察到——距离冻结在链上生效有 6 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：66 笔转入，合计 $141 386；69 笔转出，合计 $138 083。
是的。Tether 于 2025-02-26 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3 302 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $3 302 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-04-05。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 02:43 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $33 |
| 2025-02-23 06:31 UTC | 转出 | TCQxinA7xi…5AZyjC | $50 |
| 2025-02-15 12:15 UTC | 转出 | TCQxinA7xi…5AZyjC | $60 |
| 2025-02-12 06:06 UTC | 转出 | TMszXPX2ad…REYzmz | $88 |
| 2024-12-14 07:49 UTC | 转入 | TF4Unabanu…AJbwXh | $0.07 |
| 2024-12-14 07:48 UTC | 转出 | TF4Ume7X45…4JbwXh | $7.0K |
| 2024-12-11 08:57 UTC | 转出 | TVScDJFfx4…823x4Y | $132 |
| 2024-12-08 11:25 UTC | 转出 | TV1x8LqCAJ…jMaokE | $6.00 |
| 2024-12-05 05:51 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $3.1K |
| 2024-12-04 14:49 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $6.1K |
| 2024-12-03 20:17 UTC | 转入 | TFietD67rp…4JbwXh | $0.01 |
| 2024-12-03 20:09 UTC | 转出 | TF4Ume7X45…4JbwXh | $10.0K |
| 2024-12-03 20:07 UTC | 转入 | TJK6YiCjrK…4JbwXh | $0.01 |
| 2024-12-03 20:06 UTC | 转出 | TF4Ume7X45…4JbwXh | $100 |
| 2024-12-03 10:20 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $3.0K |
| 2024-12-03 10:09 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $3.0K |
| 2024-12-02 12:53 UTC | 转出 | TVG9b1tRCE…wUkkDH | $30 |
| 2024-11-29 18:28 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $912 |
| 2024-11-29 16:38 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $1.5K |
| 2024-11-29 16:02 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $99 |
| 2024-11-28 09:12 UTC | 转出 | TVScDJFfx4…823x4Y | $110 |
| 2024-11-27 08:19 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $607 |
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| 2024-11-24 18:41 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $748 |
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| 2024-05-21 10:37 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $2.9K |
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| 2024-05-03 17:20 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $166 |
| 2024-05-03 10:31 UTC | 转出 | TEqJmhTZM9…xHmNV9 | $600 |
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| 2024-04-30 14:56 UTC | 转出 | TF4Ume7X45…4JbwXh | $7.0K |
当前: $3.3K · 样本: 136
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 136
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。