已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-26 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$60 395 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：109 笔转入，合计 $263 845；60 笔转出，合计 $203 450。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-26 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $60 395 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-05-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 14:53 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $16.0K |
| 2025-07-25 13:12 UTC | 转入 | TTqrajmppJ…jy9QpL | $1.03 |
| 2025-07-03 05:56 UTC | 转入 | TTqrajmppJ…jy9QpL | $1.02 |
| 2025-05-26 09:45 UTC | 转入 | TEeSPC476N…G78dpK | $0.57 |
| 2025-05-22 10:49 UTC | 转入 | THn3Cqm286…VwcyAF | $0.02 |
| 2025-04-27 19:58 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $10.0K |
| 2025-04-27 10:07 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $12.0K |
| 2025-04-23 18:52 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $7.0K |
| 2025-04-22 21:38 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $14.0K |
| 2025-04-02 03:51 UTC | 转入 | TTqrc3wbRj…1y9QpL | $0.03 |
| 2025-03-18 03:45 UTC | 转入 | TM5cjgVdug…ZAJMt2 | $0.02 |
| 2025-02-14 11:32 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $2.0K |
| 2025-02-09 10:59 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $8.0K |
| 2025-01-30 21:20 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $9.4K |
| 2025-01-30 21:18 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $5.6K |
| 2025-01-27 05:31 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $6.4K |
| 2025-01-24 09:04 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $6.2K |
| 2025-01-21 15:56 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $5.6K |
| 2025-01-13 09:03 UTC | 转入 | TJEw7U8a4A…VZbb8h | $2.6K |
| 2025-01-12 11:00 UTC | 转入 | TTqrc3wbRj…1y9QpL | $0.05 |
| 2025-01-07 18:40 UTC | 转入 | TYskqr8GBh…AWqjWi | $0.04 |
| 2025-01-07 18:40 UTC | 转入 | TRjzWTaNwk…AxJqQx | $17.0K |
| 2025-01-06 13:19 UTC | 转入 | TFVtjSGMHN…YxMm76 | $3.5K |
| 2024-12-26 09:10 UTC | 转入 | TJEw7U8a4A…VZbb8h | $1.4K |
当前: $60.4K · 样本: 173
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 173
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。