已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 $1.77M 的 USDT。该地址最早于 2025-03-04 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-04 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：6 笔转入，合计 $3.32M；173 笔转出，合计 $1.55M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $1.77M 的 USDT。
有 $1.77M 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-03-04。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 21:27 UTC | 转出 | TFQfry3tii…w7kVLs | $7.6K |
| 2025-03-04 21:26 UTC | 转出 | TCGGAi9s2s…3YkM51 | $31 |
| 2025-03-04 21:24 UTC | 转出 | TQH3Nwrdb9…KQEAsp | $1.7K |
| 2025-03-04 21:22 UTC | 转出 | TMX7yr3MtT…drU3tR | $98 |
| 2025-03-04 21:22 UTC | 转出 | TSraDtxEnS…kqxMvU | $9.3K |
| 2025-03-04 21:21 UTC | 转出 | TEtvQERgAg…bSgpdz | $3.6K |
| 2025-03-04 21:21 UTC | 转出 | TLP7UYKzW3…7qaW12 | $1.3K |
| 2025-03-04 21:20 UTC | 转出 | TQ26TBfBr9…76kjfK | $8.7K |
| 2025-03-04 21:20 UTC | 转出 | TPpbQ8T1vd…9j3oun | $6.8K |
| 2025-03-04 21:16 UTC | 转出 | TW8gXzuoEu…oVKLbi | $6.4K |
| 2025-03-04 21:15 UTC | 转出 | TNpP3vdFP2…fUv6g9 | $45.0K |
| 2025-03-04 21:15 UTC | 转出 | TQRMfBL47u…JHcX9Z | $12.4K |
| 2025-03-04 21:15 UTC | 转出 | TGxqer43uj…jryCbe | $998 |
| 2025-03-04 21:13 UTC | 转出 | TQWcfemHkg…Zxmu2Z | $907 |
| 2025-03-04 21:12 UTC | 转出 | TJ1DscWY7t…RYbvQ4 | $457 |
| 2025-03-04 21:11 UTC | 转出 | TPSwgp2jBb…KatQc9 | $65.0K |
| 2025-03-04 21:11 UTC | 转出 | TZ9zNt7mTZ…qqDyJp | $763 |
| 2025-03-04 21:09 UTC | 转出 | TNFHPteMaZ…67maTv | $75 |
| 2025-03-04 21:07 UTC | 转出 | TXB9e66Ebe…QbYRn1 | $6.5K |
| 2025-03-04 21:07 UTC | 转出 | TB2udHt3QJ…XE3Hjg | $7.50 |
| 2025-03-04 21:06 UTC | 转出 | TXBAbCrKRX…4BU3U5 | $12.9K |
| 2025-03-04 21:06 UTC | 转出 | TKZHESgALd…2x2E6c | $308 |
| 2025-03-04 21:04 UTC | 转出 | TKvmUkS6jE…j1fJzy | $10.6K |
| 2025-03-04 21:04 UTC | 转出 | TKbn24pnFc…JbJKSD | $2.50 |
| 2025-03-04 21:02 UTC | 转出 | TQrZWXCAL7…YfZWY2 | $6.0K |
| 2025-03-04 21:02 UTC | 转出 | TM4xwsscvx…sGpKKd | $28.6K |
| 2025-03-04 21:01 UTC | 转出 | TVaYBBiZ8x…WQ4LZh | $49.1K |
| 2025-03-04 20:59 UTC | 转出 | TEVDVA9Yct…abi7jn | $68 |
| 2025-03-04 20:56 UTC | 转出 | TLjEsce5EK…CadFCJ | $8.8K |
| 2025-03-04 20:54 UTC | 转出 | TPsPRm5oip…3iezzz | $1.4K |
| 2025-03-04 20:54 UTC | 转出 | TKxnpbT3Ha…ReA2zo | $1.4K |
| 2025-03-04 20:52 UTC | 转出 | TEeCm1v5uy…aZq4vx | $5.4K |
| 2025-03-04 20:51 UTC | 转出 | TCDkki4kd4…SeSpYF | $1.1K |
| 2025-03-04 20:50 UTC | 转出 | TD5PBhht6K…BHjnyp | $2.4K |
| 2025-03-04 20:50 UTC | 转出 | TXGYUaLLHU…UurSe3 | $14.7K |
| 2025-03-04 20:49 UTC | 转出 | TLP7UYKzW3…7qaW12 | $1.7K |
| 2025-03-04 20:48 UTC | 转出 | TFED2X7cx4…LEVZwF | $368 |
| 2025-03-04 20:48 UTC | 转出 | TX9KKoeDLa…LNnzgd | $9.2K |
| 2025-03-04 20:47 UTC | 转出 | TRCqXParpG…iURwYu | $7.4K |
| 2025-03-04 20:47 UTC | 转出 | TQqu81jzVm…nowKyF | $53 |
| 2025-03-04 20:45 UTC | 转出 | TXGYUaLLHU…UurSe3 | $5.0K |
| 2025-03-04 20:42 UTC | 转出 | TBNerMWFZt…pQqiMS | $63 |
| 2025-03-04 20:40 UTC | 转出 | TSs2T25vN1…T1d9gj | $42 |
| 2025-03-04 20:36 UTC | 转出 | TJJVm2dAGR…ZyzSL2 | $1.1K |
| 2025-03-04 20:35 UTC | 转出 | TLvKp8h1X7…ZRPmes | $1.1K |
| 2025-03-04 20:35 UTC | 转出 | TK3eBg8Z6J…2FqExz | $24.4K |
| 2025-03-04 20:35 UTC | 转出 | TVUXCmiPXg…UqGfsU | $465 |
| 2025-03-04 20:33 UTC | 转出 | THSngWvAmw…e8dt7R | $22.0K |
| 2025-03-04 20:27 UTC | 转出 | TNDj97qdkq…DCiGsg | $2.4K |
| 2025-03-04 20:26 UTC | 转出 | TCgrtj8KNR…5YwqwA | $24.7K |
当前: $1.8M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 179
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。