已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-11-05, заморозив $2.33M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-11-05 — окно 4 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 1,865 входящих переводов на $30M и 1,272 исходящих переводов на $28M.
Показаны 101–150 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $10 | |
| 1 | 4 | $10 | |
| 1 | 1 | $10 | |
| 1 | — | $10 | |
| 1 | — | $10 | |
| 37 | — | $9.32 | |
| 9 | — | $9.09 | |
| 14 | — | $6.13 | |
| 7 | 8 | $6.07 | |
| 50 | — | $5.62 | |
| 4 | 1 | $5.32 | |
| 6 | — | $5.06 | |
| 5 | — | $5.04 | |
| 4 | 8 | $4.61 | |
| 13 | 4 | $4.34 | |
| 23 | 2 | $4.23 | |
| 4 | 1 | $4.04 | |
| 4 | — | $4.03 | |
| 10 | — | $3.44 | |
| 3 | 1 | $3.36 | |
| 2 | — | $3.35 | |
| 32 | — | $3.33 | |
| 3 | 2 | $3.03 | |
| 3 | 3 | $3.03 | |
| 4 | — | $3.02 | |
| 4 | — | $3.01 | |
| 3 | — | $3.00 | |
| 1 | — | $3.00 | |
| 3 | — | $3.00 | |
| 3 | 1 | $3.00 | |
| 2 | — | $2.81 | |
| 1 | — | $2.79 | |
| 5 | — | $2.64 | |
| 3 | — | $2.60 | |
| 8 | 1 | $2.59 | |
| 1 | 1 | $2.41 | |
| 2 | — | $2.39 | |
| 2 | 2 | $2.36 | |
| 30 | — | $2.30 | |
| 1 | 1 | $2.30 | |
| 3 | — | $2.29 | |
| 2 | — | $2.24 | |
| 3 | 1 | $2.22 | |
| 3 | 2 | $2.09 | |
| 32 | — | $2.09 | |
| 5 | — | $2.05 | |
| 2 | — | $2.04 | |
| 3 | 2 | $2.04 | |
| 3 | 2 | $2.03 | |
| 4 | 3 | $2.02 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $2.3M · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.