已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-11-05, заморозив $2.33M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-11-05 — окно 4 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 1,865 входящих переводов на $30M и 1,272 исходящих переводов на $28M.
Показаны 151–200 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | — | $2.02 | |
| 2 | 2 | $2.02 | |
| 2 | — | $2.02 | |
| 2 | — | $2.02 | |
| 2 | 2 | $2.02 | |
| 2 | 2 | $2.02 | |
| 2 | — | $2.02 | |
| 2 | 2 | $2.02 | |
| 2 | — | $2.02 | |
| 3 | 3 | $2.01 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 3 | 1 | $2.00 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 1 | 22 | $2.00 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 1 | 2 | $2.00 | |
| 1 | 1 | $2.00 | |
| 2 | 1 | $2.00 | |
| 2 | — | $1.95 | |
| 11 | — | $1.88 | |
| 1 | — | $1.84 | |
| 10 | 2 | $1.78 | |
| 2 | — | $1.61 | |
| 2 | 1 | $1.61 | |
| 2 | 13 | $1.60 | |
| 2 | — | $1.60 | |
| 2 | 1 | $1.60 | |
| 19 | 3 | $1.60 | |
| 14 | — | $1.57 | |
| 2 | — | $1.55 | |
| 6 | 1 | $1.51 | |
| 32 | — | $1.32 | |
| 30 | — | $1.30 | |
| 30 | — | $1.30 | |
| 29 | — | $1.29 | |
| 1 | — | $1.28 | |
| 25 | — | $1.25 | |
| 4 | — | $1.24 | |
| 4 | 1 | $1.22 | |
| 1 | 1 | $1.20 | |
| 1 | 1 | $1.20 | |
| 5 | — | $1.15 | |
| 1 | — | $1.09 | |
| 1 | — | $1.09 | |
| 1 | — | $1.09 | |
| 8 | — | $1.08 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $2.3M · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.