已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-11-05, заморозив $2.33M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-11-05 — окно 4 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 1,865 входящих переводов на $30M и 1,272 исходящих переводов на $28M.
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | $3.2M | |
| 16 | — | $937.0K | |
| 2 | — | $898.7K | |
| 3 | — | $702.0K | |
| 6 | — | $563.2K | |
| 2 | — | $466.4K | |
| 2 | — | $466.0K | |
| 2 | — | $465.2K | |
| 2 | — | $428.5K | |
| 6 | — | $384.4K | |
| 8 | — | $347.0K | |
| 2 | — | $317.6K | |
| 8 | — | $275.5K | |
| 2 | — | $255.7K | |
| 1 | — | $195.7K | |
| 2 | — | $181.0K | |
| 2 | — | $159.5K | |
| 2 | — | $116.3K | |
| 2 | — | $100.4K | |
| 1 | — | $80.0K | |
| 6 | — | $50.2K | |
| 2 | — | $35.2K | |
| 1 | 4 | $28.1K | |
| 1 | — | $24.7K | |
| 1 | — | $21.0K | |
| 1 | — | $19.3K | |
| 2 | — | $15.5K | |
| 1 | — | $14.4K | |
| 1 | — | $10.5K | |
| 1 | — | $10.5K | |
| 3 | — | $201 | |
| 1 | — | $100 | |
| 1 | — | $90 | |
| 13 | — | $11 | |
| 9 | — | $9.09 | |
| 4 | 1 | $5.32 | |
| 5 | — | $5.04 | |
| 4 | — | $4.03 | |
| 3 | 1 | $3.36 | |
| 2 | — | $3.35 | |
| 1 | — | $3.00 | |
| 2 | — | $2.81 | |
| 1 | — | $2.79 | |
| 2 | — | $2.39 | |
| 2 | 2 | $2.36 | |
| 1 | 1 | $2.30 | |
| 2 | — | $2.24 | |
| 2 | — | $2.04 | |
| 2 | — | $2.02 | |
| 2 | — | $2.02 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $2.3M · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.