Endereço USDT · TRON

TMStbg5fgb4uTV7fK1gEYF9hKAzP3siPsG

Name: TMStbg…iPsG · USDT blacklist record · TRON
Creator: cryptoalert.report
Published: 2023-12-09T11:25:24Z
License: https://cryptoalert.report/terms

CongeladoTronscan →

🚨

Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
Entidade: Jiantong WANG

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado

$0.00

Janela do pre-ban ao ban: 4 h 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação: 2021-10-28 06:37 UTC
Existe há: 4 anos 9 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas: $196.310
34 transações
Enviadas: $196.310
27 transações

Atualizado em 08.06.2026

Histórico de eventos

Pre-ban2023-12-09 11:25:24 UTC$0.00
TX 0xc786eeab0fab0c8598040071f5ba19470f4679c416218a629edf19b936184262· Bloco #57 162 700
Ban2023-12-09 15:26:48 UTC$0.00
TX 0x861bc06fd8ebf67bfff6daa44a24538bd8803a23e43782bfb6723df63ca7e15a· Bloco #57 167 526

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

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Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-12-09 — uma janela de 4 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 34 transferências de entrada totalizando $196 310, e 27 transferências de saída totalizando $196 310.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2021-10-28. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

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