已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-03-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2024-03-08 被观察到——距离冻结在链上生效有 25 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：1,977 笔转入，合计 $107M；2,135 笔转出，合计 $107M。
是的。Tether 于 2024-03-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2021-11-10。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 101–150 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $304.0K | |
| 8 | — | $303.3K | |
| — | 3 | $302.5K | |
| — | 2 | $300.0K | |
| — | 2 | $300.0K | |
| — | 2 | $300.0K | |
| — | 4 | $300.0K | |
| — | 1 | $300.0K | |
| — | 4 | $291.0K | |
| 5 | — | $288.1K | |
| 1 | — | $286.5K | |
| — | 2 | $284.0K | |
| 2 | 3 | $261.0K | |
| 4 | — | $259.6K | |
| 2 | — | $250.0K | |
| 1 | — | $250.0K | |
| 1 | 1 | $250.0K | |
| — | 1 | $250.0K | |
| — | 5 | $247.0K | |
| — | 3 | $243.4K | |
| — | 2 | $241.9K | |
| — | 3 | $240.0K | |
| — | 2 | $233.0K | |
| 2 | — | $226.9K | |
| — | 2 | $221.4K | |
| — | 4 | $214.1K | |
| — | 2 | $213.8K | |
TJqPocniAs…GjMTRA🔍 в базе | — | 1 | $210.0K |
| 1 | — | $203.0K | |
| — | 1 | $200.8K | |
| 3 | — | $200.7K | |
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| 1 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
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| — | 1 | $200.0K | |
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| 6 | — | $199.5K | |
| 2 | — | $199.2K | |
| 4 | — | $190.0K | |
| — | 3 | $186.8K | |
| — | 3 | $186.2K | |
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| 1 | — | $175.8K | |
| 5 | — | $174.7K | |
| — | 3 | $173.5K | |
| 1 | — | $170.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-13 17:38 UTC | 转入 | TEugcprqzb…wA9Ydr | $10 |
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| 2023-07-06 21:40 UTC | 转入 | TEfVydGQSB…fcznkq | $0.91 |
| 2023-07-06 20:01 UTC | 转入 | TMpvTQwyCu…KCQUkR | $5.0K |
| 2023-07-06 19:18 UTC | 转入 | TFBy8eNNrU…Wvy3eG | $2.8K |
| 2023-07-06 14:08 UTC | 转入 | TJqChQPm2k…aCrdax | $200.0K |
| 2023-07-06 14:00 UTC | 转入 | TFh6MHZtdW…JC5Fwb | $0.07 |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。