已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 31.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-31 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $97 873 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-31 被观察到——距离冻结在链上生效有 4 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：574 笔转入，合计 $12M；120 笔转出，合计 $12M。
是的。Tether 于 2026-07-31 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $97 873 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $97 873 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-03-08。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 101–148 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $4.5K | |
| 2 | — | $4.1K | |
| 1 | — | $3.8K | |
| 1 | — | $3.7K | |
| 4 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $703 | |
| 1 | — | $625 | |
| 1 | — | $603 | |
| — | 4 | $350 | |
| 1 | — | $300 | |
| 1 | — | $198 | |
| 2 | — | $12 | |
| — | 1 | $11 | |
| 4 | — | $9.19 | |
| 3 | — | $7.00 | |
| 4 | — | $6.10 | |
| 2 | — | $4.15 | |
| 3 | — | $3.31 | |
| 2 | — | $2.81 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.84 | |
| 1 | — | $1.69 | |
| 1 | — | $1.40 | |
| 1 | — | $1.40 | |
| 1 | — | $1.31 | |
| 1 | — | $1.31 | |
| 1 | — | $1.22 | |
| 1 | — | $1.03 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $0.77 | |
| 2 | — | $0.03 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 13:34 UTC | 转入 | TPwgKyAHp8…JmpiG5 | $1.3K |
| 2026-07-31 09:31 UTC | 转入 | TEAZH3KMDk…aYjAqi | $90.6K |
| 2026-07-31 09:28 UTC | 转入 | TSAPk79AiL…CkgL79 | $1.6K |
| 2026-07-31 07:26 UTC | 转入 | TKNirJj3WL…ruePws | $3.0K |
| 2026-07-31 05:18 UTC | 转出 | TVNWXHVSYw…CTgpHu | $70.0K |
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| 2026-07-30 15:15 UTC | 转入 | TPwgKyAHp8…JmpiG5 | $2.4K |
| 2026-07-30 10:25 UTC | 转入 | TMN4nZBSSA…haAkWu | $36.2K |
| 2026-07-30 07:19 UTC | 转出 | TVNWXHVSYw…CTgpHu | $50.0K |
| 2026-07-30 06:42 UTC | 转入 | TMN4nZBSSA…haAkWu | $18.1K |
| 2026-07-30 05:09 UTC | 转入 | TKNirJj3WL…ruePws | $10.9K |
| 2026-07-29 15:55 UTC | 转入 | TTJVM42cFP…7A6pLS | $3.5K |
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| 2026-07-29 12:39 UTC | 转出 | TVNWXHVSYw…CTgpHu | $24.0K |
| 2026-07-29 09:41 UTC | 转入 | TKNirJj3WL…ruePws | $4.9K |
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| 2026-07-28 12:29 UTC | 转出 | TWjSZBSdwe…La97K5 | $10.0K |
| 2026-07-28 10:22 UTC | 转入 | TFrGG3eLdX…2gmpCP | $1.5K |
| 2026-07-28 08:29 UTC | 转出 | TW3aSFmVGW…yATdh1 | $100.0K |
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| 2026-07-28 05:09 UTC | 转入 | TVMAZhS7Ta…FPkvW8 | $15.1K |
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| 2026-07-24 15:51 UTC | 转入 | TTJVM42cFP…7A6pLS | $1.7K |
当前: $97.9K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。