Dirección USDT · TRON

TMdZfVVAsxKsbXGmV3kBnEgM69z3QHH3kz

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI GUARANTEE

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$17 283
Ventana de pre-ban a ban: 3 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-04-19 10:27 UTC
Activa desde hace
1 año 4 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$4.633.235
4492 transacciones
Salientes
$4.615.951
534 transacciones

Actualizado 08.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$17 283
    TX 0xd6d82d87719d8d283b9a6b27c0bd3aae4c5e62e858b0bbe78121549fc3036153
  2. Ban$17 283
    TX 0x156ed89006ff9481420d28cc6ba20211985e92f4a6b038876373029f08cb12bc· Bloque #86 060 967

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $17 283 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-08: una ventana de 3 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 4492 transferencias entrantes por un total de $4.63M, y 534 transferencias salientes por un total de $4.62M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $17 283 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$17 283 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2025-04-19. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1201–1205 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDZN3ZvqH5…5RwTEY
1—$1.00
TFziE7Bs3E…Qg2X1Q
1—$1.00
TGGE7W2FLB…9QzyhW
—1$1.00
TSKRo4svx9…999999
1—$1.00
TU57WJhnPH…Pg2X1Q
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

44+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-12 08:22 UTC EntranteTJcsz86hS6…Psm8gm$149
2026-09-08 08:53 UTC EntranteTZEFX2hSyG…xWuy4M$26
2026-09-08 08:35 UTC EntranteTVLGjfPX2q…nGcZqj$152
2026-09-08 08:29 UTC EntranteTUrLYZnuQx…dVy8wC$3.0K
2026-09-08 08:27 UTC EntranteTFAgPDdKYg…8soKGo$179
2026-09-07 16:52 UTC EntranteTPGXTt18UX…PZfGY3$208
2026-09-07 16:47 UTC EntranteTMSo9tz8PA…333333$29
2026-09-07 15:40 UTC EntranteTW3jZSCGgo…rNfUV4$746
2026-09-07 15:26 UTC EntranteTAYFTzqQWN…F5ikAb$1.5K
2026-09-07 14:52 UTC EntranteTHsaBt39zT…oXwq89$111
2026-09-07 14:20 UTC EntranteTFmsthhFpi…yaHSuQ$423
2026-09-07 14:18 UTC EntranteTMSsXTtz4z…ZW9wNT$134
2026-09-07 13:45 UTC EntranteTMLMAf7PRP…2KVaC2$752
2026-09-07 13:41 UTC EntranteTFAgPDdKYg…8soKGo$89
2026-09-07 12:58 UTC EntranteTRPguRhpUD…vHUGpv$74
2026-09-07 12:52 UTC EntranteTDLPuhdEJd…sJ5bZW$178
2026-09-07 11:32 UTC EntranteTS9gaEsV8G…iKXG6e$373
2026-09-07 09:37 UTC EntranteTN3Yjh3yeA…WyniBD$40
2026-09-07 09:35 UTC EntranteTN3Yjh3yeA…WyniBD$4.00
2026-09-07 07:38 UTC EntranteTJeCxVNxpK…2ppjSF$447
2026-09-07 07:28 UTC EntranteTVLGjfPX2q…nGcZqj$134
2026-09-07 06:32 UTC EntranteTTd2Ak327s…88hhCU$149
2026-09-07 06:17 UTC EntranteTSS2JB4sdC…bMkUCf$179
2026-09-07 06:11 UTC EntranteTFAgPDdKYg…8soKGo$179
2026-09-07 05:44 UTC EntranteTZEFX2hSyG…xWuy4M$89
2026-09-07 04:34 UTC EntranteTNZKZw85PG…q747Wt$194
2026-09-07 04:15 UTC EntranteTBrocD2gBb…7TNeJH$134
2026-09-06 17:22 UTC EntranteTYCBsKvJSr…tNP1gU$14
2026-09-06 16:16 UTC EntranteTW23yonMT2…tKw358$29
2026-09-06 15:28 UTC EntranteTFZvisNpXg…9xTaT7$358
2026-09-06 14:55 UTC EntranteTGDtXsAxB6…1gtqHi$738
2026-09-06 14:06 UTC EntranteTPGXTt18UX…PZfGY3$268
2026-09-06 13:38 UTC EntranteTAV9grXTKN…7J1U3u$89
2026-09-06 10:32 UTC EntranteTWd6Y4q2Hb…1qaFyp$72
2026-09-06 07:29 UTC EntranteTUh9UJH5ok…ETKLcM$1.3K
2026-09-06 06:39 UTC EntranteTJeCxVNxpK…2ppjSF$179
2026-09-06 05:41 UTC EntranteTAYFTzqQWN…F5ikAb$500
2026-09-05 17:10 UTC EntranteTEL98yf8kf…GdRwW7$447
2026-09-05 14:09 UTC EntranteTRmy4gPsV8…t8vmQH$111
2026-09-05 12:49 UTC EntranteTHpTtXarKY…yvznwq$397
2026-09-05 12:02 UTC EntranteTA5TTybtSD…L3YRsJ$2.9K
2026-09-05 11:53 UTC EntranteTAYFTzqQWN…F5ikAb$761
2026-09-05 09:53 UTC EntranteTJMRKBfqPA…6Vrkxu$55
2026-09-05 08:27 UTC EntranteTZEFX2hSyG…xWuy4M$59

Historial de saldo

Ahora: $17.3K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 15:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
5
6
6
9
4
Mar
4
Mié
4
Jue
4
4
5
Vie
6
4
Sáb
6
Dom
6
4

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.