Endereço USDT · TRON

TMdZfVVAsxKsbXGmV3kBnEgM69z3QHH3kz

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$17 283
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-19 10:27 UTC
Existe há
1 ano 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$4.633.235
4.492 transações
Enviadas
$4.615.951
534 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$17 283
    TX 0xd6d82d87719d8d283b9a6b27c0bd3aae4c5e62e858b0bbe78121549fc3036153
  2. Ban$17 283
    TX 0x156ed89006ff9481420d28cc6ba20211985e92f4a6b038876373029f08cb12bc· Bloco #86 060 967

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $17 283 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 4.492 transferências de entrada totalizando $4.63M, e 534 transferências de saída totalizando $4.62M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $17 283 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$17 283 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-19. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
THinEBPbnZ…HanwLU
31—$29.4K
TXB9FzNjvC…ESqNpA
—1$28.2K
TWXZC7j5yP…S8aWbQ
12$28.1K
TK9ZXSfB4X…bN6A7s
6—$27.9K
TT9v74sbL9…KdWkWa
2—$27.0K
TXA77bp9n6…dgXncZ
—15$25.9K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
89—$25.6K
TCfYR3U6ck…K4kbbu
—1$24.9K
TMyjsbGTK6…AdUvJq
18—$24.8K
TZ1tj6tK1p…BsmP9y
15—$24.4K
TJJY49ehaq…5D6H8a
14—$24.4K
TUh9UJH5ok…ETKLcM
22—$24.3K
TEiRnC7FYQ…tp8Uyo
16—$23.9K
TFQkqUfvMu…kPnXh5
22—$23.7K
TMrhezKUdZ…sPBBnx
4—$23.5K
TCC18ivunU…F9VbUK
2—$22.9K
TMiyGvd9Y3…888888
45—$22.0K
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—3$21.8K
TF62XznqhX…EytBVn
29—$21.5K
TKBiAwxqp8…Ti2ugZ
—2$21.4K
TTLNHosHZ1…SGz8bD
51$20.6K
TFcrpdC8fr…t4Ry77
24$20.3K
TRcB6eKEAn…4YwGdz
1—$19.8K
TLoxPM2McD…6jF2yy
4—$19.8K
TU6ozCbqrZ…48vCnP
19—$19.7K
TJe5PACeQG…mT8yrh
25—$19.4K
TAmbZxC67V…MvLjtk
2—$19.4K
TFYf15yaBh…fGAmrt
58—$19.0K
TYGR2MdJPf…iQUgTk
—4$18.0K
TG73pY9xNk…9hyGNN
13—$17.4K
TY8L2RdNzZ…utnVEQ
1—$17.4K
TAYFTzqQWN…F5ikAb
22—$17.3K
TT9XGMXpQT…SXh8E8
201$16.4K
TCkjJC327E…U5DfBH
20—$16.3K
TYCBsKvJSr…tNP1gU
23—$15.3K
TBQMpPZmWR…WQQocU
71—$14.9K
TU57ndLMCt…Qg2X1Q
—8$14.7K
TVyveTX7vL…dqnbbX
8—$14.6K
TQQELYSSj4…8Ji2sE
16—$14.1K
TRU11Koed2…whVCAa
—6$13.4K
TAE5nCVDSt…FfDqoj
24—$13.3K
TG6mCSLxNC…ouaanW
—3$13.3K
TXxxreFjfG…akoKqT
81$12.8K
TNiwhccsRh…EX1aNr
19—$12.6K
TFJdZb9WYZ…n1zprW
20—$12.0K
TNZJGgkfXz…WNL2DE
23—$11.6K
TTpqLvESUQ…naZ3BX
—6$11.4K
TBksKYE2hC…AZtpYe
16—$11.2K
TJDG5HdStQ…2pstZP
13—$11.2K
TYgzsLfeQH…hAZkdi
—6$11.1K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

44+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 08:53 UTC EntradaTZEFX2hSyG…xWuy4M$26
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTVLGjfPX2q…nGcZqj$152
2026-09-08 08:29 UTC EntradaTUrLYZnuQx…dVy8wC$3.0K
2026-09-08 08:27 UTC EntradaTFAgPDdKYg…8soKGo$179
2026-09-07 16:52 UTC EntradaTPGXTt18UX…PZfGY3$208
2026-09-07 16:47 UTC EntradaTMSo9tz8PA…333333$29
2026-09-07 15:40 UTC EntradaTW3jZSCGgo…rNfUV4$746
2026-09-07 15:26 UTC EntradaTAYFTzqQWN…F5ikAb$1.5K
2026-09-07 14:52 UTC EntradaTHsaBt39zT…oXwq89$111
2026-09-07 14:20 UTC EntradaTFmsthhFpi…yaHSuQ$423
2026-09-07 14:18 UTC EntradaTMSsXTtz4z…ZW9wNT$134
2026-09-07 13:45 UTC EntradaTMLMAf7PRP…2KVaC2$752
2026-09-07 13:41 UTC EntradaTFAgPDdKYg…8soKGo$89
2026-09-07 12:58 UTC EntradaTRPguRhpUD…vHUGpv$74
2026-09-07 12:52 UTC EntradaTDLPuhdEJd…sJ5bZW$178
2026-09-07 11:32 UTC EntradaTS9gaEsV8G…iKXG6e$373
2026-09-07 09:37 UTC EntradaTN3Yjh3yeA…WyniBD$40
2026-09-07 09:35 UTC EntradaTN3Yjh3yeA…WyniBD$4.00
2026-09-07 07:38 UTC EntradaTJeCxVNxpK…2ppjSF$447
2026-09-07 07:28 UTC EntradaTVLGjfPX2q…nGcZqj$134
2026-09-07 06:32 UTC EntradaTTd2Ak327s…88hhCU$149
2026-09-07 06:17 UTC EntradaTSS2JB4sdC…bMkUCf$179
2026-09-07 06:11 UTC EntradaTFAgPDdKYg…8soKGo$179
2026-09-07 05:44 UTC EntradaTZEFX2hSyG…xWuy4M$89
2026-09-07 04:34 UTC EntradaTNZKZw85PG…q747Wt$194
2026-09-07 04:15 UTC EntradaTBrocD2gBb…7TNeJH$134
2026-09-06 17:22 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$14
2026-09-06 16:16 UTC EntradaTW23yonMT2…tKw358$29
2026-09-06 15:28 UTC EntradaTFZvisNpXg…9xTaT7$358
2026-09-06 14:55 UTC EntradaTGDtXsAxB6…1gtqHi$738
2026-09-06 14:06 UTC EntradaTPGXTt18UX…PZfGY3$268
2026-09-06 13:38 UTC EntradaTAV9grXTKN…7J1U3u$89
2026-09-06 10:32 UTC EntradaTWd6Y4q2Hb…1qaFyp$72
2026-09-06 07:29 UTC EntradaTUh9UJH5ok…ETKLcM$1.3K
2026-09-06 06:39 UTC EntradaTJeCxVNxpK…2ppjSF$179
2026-09-06 05:41 UTC EntradaTAYFTzqQWN…F5ikAb$500
2026-09-05 17:10 UTC EntradaTEL98yf8kf…GdRwW7$447
2026-09-05 14:09 UTC EntradaTRmy4gPsV8…t8vmQH$111
2026-09-05 12:49 UTC EntradaTHpTtXarKY…yvznwq$397
2026-09-05 12:02 UTC EntradaTA5TTybtSD…L3YRsJ$2.9K
2026-09-05 11:53 UTC EntradaTAYFTzqQWN…F5ikAb$761
2026-09-05 09:53 UTC EntradaTJMRKBfqPA…6Vrkxu$55
2026-09-05 08:27 UTC EntradaTZEFX2hSyG…xWuy4M$59
2026-09-05 07:45 UTC EntradaTL2zhtmi44…mnWazG$24

Histórico de saldo

Agora: $17.3K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 15:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
5
6
6
9
4
Ter
4
Qua
4
Qui
4
4
5
Sex
6
4
Sáb
4
6
Dom
6
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.