Endereço USDT · TRON

TMdZfVVAsxKsbXGmV3kBnEgM69z3QHH3kz

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$17 283
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-19 10:27 UTC
Existe há
1 ano 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$4.633.235
4.492 transações
Enviadas
$4.615.951
534 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$17 283
    TX 0xd6d82d87719d8d283b9a6b27c0bd3aae4c5e62e858b0bbe78121549fc3036153
  2. Ban$17 283
    TX 0x156ed89006ff9481420d28cc6ba20211985e92f4a6b038876373029f08cb12bc· Bloco #86 060 967

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $17 283 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 4.492 transferências de entrada totalizando $4.63M, e 534 transferências de saída totalizando $4.62M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $17 283 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$17 283 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-19. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TLqY7MXw3C…8hg7aw
142$766.7K
TQQGAZNf9c…WNttEz
110$641.6K
TUrLYZnuQx…dVy8wC
16—$318.5K
TQ8iJ4sYSh…EzkRXz
32$207.4K
THM4ybUFXS…zYFkxM
1221$201.2K
TU2UM1fUX2…FULMM4
516$192.6K
THJjj9X791…WiHhMY
32$133.7K
TJPqd6vqJt…JKDttt
11—$129.6K
TXeS1LoGtD…kYokBo
12—$115.5K
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
2—$115.0K
TEDjAwgJwj…2sh7ZC
6—$104.5K
THUKLjY23X…cNXQsM
61$98.6K
TTSr2yhjKg…9JLdGE
45—$77.9K
TAU1nYKsqA…47rTRH
2—$74.3K
TRVM53mrNs…Fc23Lj
42—$69.8K
TMukbmR8M1…EZJbzk
4—$62.7K
TYfo6wLwsV…Eqvht1
20—$60.8K
TNxCs2NFVe…7h4BLw
41$55.8K
TVErxZuEeE…ANXLBT
30—$54.1K
TYCmVC43XX…HtzHKy
11$54.0K
TUJCiaVoQp…CLHui5
211$48.1K
TJA2ydLNTb…MJUhYQ
31$45.3K
TPe2tXogUJ…SyGm2R
5—$43.2K
TMHhDKDPsF…ExTbPj
14—$40.6K
TJZqSM98KB…gYXdKd
11$40.2K
TXyLd7J4tL…7qLevp
21—$38.6K
TA235Y97qr…5zBdwU
24—$38.4K
TF7Nz1nLdr…iS75jT
3—$38.1K
TQo1Ftfzer…ryqELg
31—$37.6K
TXqbZu3afH…WfF2G4
2—$35.8K
TSvhCaGfes…n8kBci
5—$33.7K
TXd7jXArBW…2aJrQE
52—$33.3K
TA5TTybtSD…L3YRsJ
39—$31.7K
TBiFBXcwGf…kqr1GD
15—$29.4K
THinEBPbnZ…HanwLU
31—$29.4K
TWXZC7j5yP…S8aWbQ
12$28.1K
TK9ZXSfB4X…bN6A7s
6—$27.9K
TT9v74sbL9…KdWkWa
2—$27.0K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
89—$25.6K
TMyjsbGTK6…AdUvJq
18—$24.8K
TZ1tj6tK1p…BsmP9y
15—$24.4K
TJJY49ehaq…5D6H8a
14—$24.4K
TUh9UJH5ok…ETKLcM
22—$24.3K
TEiRnC7FYQ…tp8Uyo
16—$23.9K
TFQkqUfvMu…kPnXh5
22—$23.7K
TMrhezKUdZ…sPBBnx
4—$23.5K
TCC18ivunU…F9VbUK
2—$22.9K
TMiyGvd9Y3…888888
45—$22.0K
TF62XznqhX…EytBVn
29—$21.5K
TTLNHosHZ1…SGz8bD
51$20.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

6+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-07 15:51 UTC SaídaTAiNhggXK9…zKBbZw$307
2026-09-07 08:52 UTC SaídaTYp28LDg6L…QzFrZG$15.0K
2026-09-06 14:07 UTC SaídaTUJCiaVoQp…CLHui5$3.0K
2026-09-06 12:59 UTC SaídaTVsVZZrqvT…zf86Ex$500
2026-09-06 12:37 UTC SaídaTJxnv6J2Fc…krWvSP$131
2026-09-05 11:14 UTC SaídaTJxnv6J2Fc…krWvSP$122

Histórico de saldo

Agora: $17.3K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 15:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
5
6
6
9
4
Ter
4
Qua
4
Qui
4
4
5
Sex
6
4
Sáb
4
6
Dom
6
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.