已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 13.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-13 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $62 010 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-13 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：221 笔转入，合计 $17M；189 笔转出，合计 $17M。
是的。Tether 于 2026-09-13 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $62 010 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $62 010 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-05-28。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | $970.0K | |
| 3 | 4 | $919.9K | |
| 10 | — | $749.9K | |
| 4 | 3 | $661.9K | |
| 3 | 3 | $650.2K | |
| 1 | 3 | $590.0K | |
| 2 | 4 | $581.0K | |
| 3 | 4 | $531.1K | |
| 4 | 4 | $419.5K | |
| 2 | 3 | $402.8K | |
| 1 | — | $400.0K | |
| 2 | — | $360.0K | |
| 2 | 1 | $313.0K | |
| 1 | 1 | $310.6K | |
| 1 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $300.0K | |
| 1 | 2 | $300.0K | |
| 1 | — | $285.4K | |
| 4 | — | $283.5K | |
| 2 | — | $260.7K | |
| 1 | — | $260.0K | |
| 1 | — | $252.6K | |
| 4 | — | $248.9K | |
| 4 | — | $242.1K | |
| 3 | — | $220.0K | |
| 1 | 2 | $207.0K | |
| 1 | 1 | $200.7K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 2 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $152.1K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 2 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $148.5K | |
| 1 | — | $145.6K | |
| 1 | — | $139.3K | |
| 1 | — | $136.6K | |
| 1 | — | $129.0K | |
| 1 | — | $125.0K | |
| 1 | — | $125.0K | |
| 1 | — | $120.0K | |
| 1 | — | $115.3K | |
| 1 | — | $113.2K | |
| 1 | — | $110.0K | |
| 1 | — | $108.3K | |
| 1 | — | $108.0K | |
| 1 | — | $107.4K | |
| 1 | — | $104.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 17:35 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $50.0K |
| 2026-09-14 16:24 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $30 |
| 2026-09-14 14:21 UTC | 转入 | TX5PpJy22Z…a35K1d | $15 |
| 2026-09-14 13:09 UTC | 转入 | TC1xJS5t7k…9yJmh1 | $140.0K |
| 2026-09-13 02:49 UTC | 转出 | TVuzBYALBa…RC5WFQ | $150.0K |
| 2026-09-13 02:49 UTC | 转出 | TY4Zi98PYM…qwf7D9 | $6.96 |
| 2026-09-12 18:32 UTC | 转入 | TUitdMSuHw…reVkmW | $50.0K |
| 2026-09-12 17:50 UTC | 转入 | TPbp5NZM7Y…urkyw9 | $62.0K |
| 2026-09-12 17:48 UTC | 转入 | TY66rpJbAq…yMZYod | $100.0K |
| 2026-09-12 03:45 UTC | 转出 | TVuzBYALBa…RC5WFQ | $113.2K |
| 2026-09-12 03:37 UTC | 转入 | TVi8z8S2Xq…Gjx726 | $100.0K |
| 2026-09-11 17:22 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $100.0K |
| 2026-09-11 17:22 UTC | 转出 | TY4Zi98PYM…qwf7D9 | $6.99 |
| 2026-09-11 15:36 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $70.0K |
| 2026-09-11 15:35 UTC | 转入 | TUitdMSuHw…reVkmW | $70.0K |
| 2026-09-11 15:14 UTC | 转入 | TT6vcX2eqz…vNKSHY | $1.00 |
| 2026-09-11 15:13 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $100.0K |
| 2026-09-11 15:12 UTC | 转入 | TUitdMSuHw…reVkmW | $100.0K |
| 2026-09-11 04:06 UTC | 转入 | TAHxNpCxC7…MYLWye | $113.2K |
| 2026-09-10 15:32 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $100.0K |
| 2026-09-10 03:31 UTC | 转入 | TTsXf17jWK…b4gNco | $100.0K |
| 2026-09-09 17:59 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $134.6K |
| 2026-09-09 17:53 UTC | 转入 | TFHEDJyiYZ…A8NYLZ | $2.8K |
| 2026-09-09 17:52 UTC | 转入 | TY9rQfcngx…8gXm82 | $443 |
| 2026-09-09 17:51 UTC | 转入 | TPgSqMsw8P…59vtv1 | $71.5K |
| 2026-09-09 17:50 UTC | 转入 | TQYJ9PJibG…ZkX8pG | $10.0K |
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| 2026-09-09 17:19 UTC | 转入 | TBmpem81si…xPDsVX | $100.0K |
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| 2026-09-08 23:34 UTC | 转出 | TFHEDJyiYZ…A8NYLZ | $100.0K |
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| 2026-09-08 23:26 UTC | 转入 | TFt6h5jSXF…C7wAgN | $55.0K |
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| 2026-09-08 17:36 UTC | 转出 | TFHEDJyiYZ…A8NYLZ | $100.0K |
| 2026-09-08 17:07 UTC | 转入 | TURZnDSXN4…3qkNnM | $50.0K |
| 2026-09-08 17:06 UTC | 转出 | TFHEDJyiYZ…A8NYLZ | $100.0K |
| 2026-09-08 17:05 UTC | 转入 | TT6vcX2eqz…vNKSHY | $1.00 |
| 2026-09-08 17:04 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $100.0K |
| 2026-09-08 17:00 UTC | 转入 | TURZnDSXN4…3qkNnM | $150.0K |
| 2026-09-08 15:46 UTC | 转入 | TT6vcX2eqz…vNKSHY | $2.00 |
| 2026-09-08 15:45 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $200.0K |
| 2026-09-08 15:43 UTC | 转入 | TQYJ9PJibG…ZkX8pG | $300.0K |
| 2026-09-07 18:40 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $139.5K |
| 2026-09-07 18:34 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $115 |
| 2026-09-07 18:21 UTC | 转入 | TBZw9yy1gp…d3WfiY | $139.3K |
| 2026-09-07 16:17 UTC | 转出 | TT6vc3uLdm…vNKSHY | $49.2K |
| 2026-09-07 15:12 UTC | 转入 | TYmDLNy1kT…pC1Abf | $49.2K |
| 2026-09-07 02:17 UTC | 转出 | TQYJ9PJibG…ZkX8pG | $100.0K |
当前: $62.0K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。