已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $75 225 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：162 笔转入，合计 $22M；123 笔转出，合计 $22M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $75 225 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $75 225 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-07。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TBA6CypYJi…Q7SqPt🏛 Gate Io | 18 | — | $3.6M |
| — | 8 | $3.2M | |
| 2 | 3 | $2.7M | |
| — | 4 | $2.5M | |
| 5 | — | $2.5M | |
| 3 | — | $1.9M | |
| — | 4 | $1.2M | |
| — | 6 | $1.2M | |
| 1 | — | $1.1M | |
| 3 | — | $1.1M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| 3 | — | $979.8K | |
| — | 4 | $960.0K | |
| 3 | — | $892.3K | |
| — | 2 | $800.0K | |
| — | 2 | $753.9K | |
| — | 5 | $723.3K | |
| — | 2 | $700.0K | |
| 6 | — | $670.8K | |
| — | 2 | $550.0K | |
| — | 3 | $540.6K | |
| 3 | — | $516.6K | |
| — | 2 | $500.0K | |
| 3 | — | $462.7K | |
| 1 | — | $435.1K | |
| — | 3 | $400.0K | |
| — | 2 | $385.6K | |
| 1 | — | $370.0K | |
| 2 | — | $354.1K | |
| 7 | 1 | $333.6K | |
| 2 | — | $315.0K | |
| 6 | — | $307.2K | |
| — | 2 | $300.0K | |
| 2 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $300.0K | |
| — | 2 | $300.0K | |
| — | 2 | $299.5K | |
| 2 | — | $294.6K | |
| 1 | — | $272.4K | |
| 1 | — | $272.1K | |
| — | 1 | $235.3K | |
| 1 | — | $210.1K | |
| 1 | — | $200.0K | |
TL9ihHWHkq…H7cfJg🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 2 | — | $183.0K |
| 1 | — | $178.4K | |
| 1 | — | $177.0K | |
| 1 | — | $175.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 12:10 UTC | 转入 | TAViF8CRwQ…2i1JVC | $50.0K |
| 2026-09-30 12:02 UTC | 转出 | TKSPXKYaGo…Mx6zvJ | $8.2K |
| 2026-09-30 12:01 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $25.0K |
| 2026-09-30 11:58 UTC | 转入 | TXbnWKwj3T…n94K8h | $8.4K |
| 2026-09-30 10:34 UTC | 转出 | TMFzUs7Dnx…APjbW5 | $65.7K |
| 2026-09-30 07:56 UTC | 转入 | TEigcFX6Vt…BJfttN | $20.4K |
| 2026-09-29 13:12 UTC | 转出 | TAcspj3iQN…yY7XBn | $235.3K |
| 2026-09-29 13:10 UTC | 转入 | TEAEDPiFhj…yU1FWZ | $114.6K |
| 2026-09-29 13:08 UTC | 转入 | TEF8vUM6L2…HdbfaC | $51.6K |
| 2026-09-29 12:53 UTC | 转入 | TBk61cNpTy…MCo8ms | $85.0K |
| 2026-09-29 11:36 UTC | 转出 | TUQZcn6ZL3…nYiQUJ | $150.0K |
| 2026-09-29 11:34 UTC | 转入 | TG6JRB3iRe…c7Pd6E | $50.0K |
| 2026-09-29 11:34 UTC | 转入 | TEAEDPiFhj…yU1FWZ | $93.9K |
| 2026-09-29 11:02 UTC | 转出 | TP6XNo87Yy…h4bMes | $699.9K |
| 2026-09-29 10:48 UTC | 转入 | TBSXWHgYvD…h4bMes | $1.01 |
| 2026-09-29 10:47 UTC | 转出 | TP6XNo87Yy…h4bMes | $100 |
| 2026-09-29 10:45 UTC | 转入 | TLTLJvmi26…qM33BQ | $175.0K |
| 2026-09-29 10:44 UTC | 转入 | TGURhH16A2…5QNVHz | $524.9K |
| 2026-09-29 10:42 UTC | 转入 | TGURhH16A2…5QNVHz | $100 |
| 2026-09-29 10:34 UTC | 转出 | TRWMzVdVxg…9DKfWL | $50.6K |
| 2026-09-29 10:27 UTC | 转入 | TPUXgVgsSK…a5UnXY | $8.8K |
| 2026-09-29 09:46 UTC | 转出 | TWFi1FM9hU…YtQNar | $999.9K |
| 2026-09-29 09:42 UTC | 转入 | TSrHDaA78X…YtQNar | $1.01 |
| 2026-09-29 09:41 UTC | 转出 | TWFi1FM9hU…YtQNar | $100 |
| 2026-09-29 09:38 UTC | 转出 | TLQZFmd2i7…xvNf72 | $999.9K |
| 2026-09-29 09:35 UTC | 转入 | TMLHhKJ95M…xvNf72 | $1.01 |
| 2026-09-29 09:35 UTC | 转出 | TLQZFmd2i7…xvNf72 | $100 |
| 2026-09-29 09:29 UTC | 转入 | TS57rfZpM8…3TVPpo | $1.1M |
| 2026-09-28 13:21 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $100.0K |
| 2026-09-28 12:22 UTC | 转入 | THP52Y8n2b…zFbUBV | $99.8K |
| 2026-09-28 12:15 UTC | 转入 | TRZHTi79yD…wCcBaS | $172.3K |
| 2026-09-28 08:56 UTC | 转出 | TEigcFX6Vt…BJfttN | $20.0K |
| 2026-09-28 08:51 UTC | 转入 | TJQX45jPWP…RkwAzq | $370.0K |
| 2026-09-28 08:46 UTC | 转出 | TQ4Aw7wKUv…zvpKqm | $599.9K |
| 2026-09-28 08:45 UTC | 转入 | TQ4A3qDZvR…zvpKqm | $0.10 |
| 2026-09-28 08:45 UTC | 转入 | TQ4AvrcmVY…zvpKqm | $1.01 |
| 2026-09-28 08:44 UTC | 转入 | TQ4A3qDZvR…zvpKqm | $1.01 |
| 2026-09-28 08:44 UTC | 转出 | TQ4Aw7wKUv…zvpKqm | $100 |
| 2026-09-28 08:11 UTC | 转出 | TCz6tzARXc…BS8DDe | $5.5K |
| 2026-09-28 07:44 UTC | 转出 | TH7uk4NkUm…Q1PWaR | $50.0K |
| 2026-09-28 07:36 UTC | 转入 | TR4P3HxbHK…hpSw3n | $900.0K |
| 2026-09-28 07:14 UTC | 转出 | TGcM4KkuNa…cnTt7c | $50.0K |
| 2026-09-28 07:09 UTC | 转入 | TWw4ZUodNN…xoX2sv | $50.0K |
| 2026-09-28 05:21 UTC | 转入 | TMV8gL5Zwp…a54ENz | $398 |
| 2026-09-26 12:25 UTC | 转入 | TJ5usJLLwj…KzfQ5y | $2.2K |
| 2026-09-26 09:26 UTC | 转出 | TQ4Aw7wKUv…zvpKqm | $190.4K |
| 2026-09-26 09:17 UTC | 转出 | TQ4Aw7wKUv…zvpKqm | $25 |
| 2026-09-25 13:25 UTC | 转入 | TL9ihHWHkq…H7cfJg | $63.0K |
| 2026-09-25 13:23 UTC | 转入 | TS8tydtSiF…MJ9vbA | $73.1K |
| 2026-09-25 11:06 UTC | 转出 | TTUrMWPjzZ…BUVGpM | $2.6K |
当前: $75.2K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。