已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-10-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $6 760 的 USDT。preban 提交最早于 2024-10-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 17 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：77 笔转入，合计 $69 251；114 笔转出，合计 $62 491。
是的。Tether 于 2024-10-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $6 760 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $6 760 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-03-20。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
35+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 00:08 UTC | 转出 | TGnC7LMji8…HFyJ3r | $1.1579208923731618e+62B |
| 2026-03-12 23:35 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-10-30 17:14 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $0 |
| 2024-10-23 16:55 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-07-15 07:19 UTC | 转出 | TU445z75md…kBCjXV | $500 |
| 2024-07-10 18:28 UTC | 转出 | TBBwQmPjFg…saEVSe | $500 |
| 2024-07-03 06:46 UTC | 转出 | TLiN3yR1je…6SH9c3 | $500 |
| 2024-06-30 03:48 UTC | 转出 | TUMLWUPKtu…hLuRkF | $500 |
| 2024-06-27 04:46 UTC | 转出 | TDjFv7dZoN…XKafYQ | $500 |
| 2024-06-21 11:50 UTC | 转出 | TVmtipzqTo…pqLisC | $500 |
| 2024-06-17 03:06 UTC | 转出 | TXRSm5GRmn…irvdmm | $500 |
| 2024-06-16 16:00 UTC | 转出 | TUPBknBBay…hpRjjd | $1.0K |
| 2024-06-13 20:33 UTC | 转出 | TVRJMqRUnw…muptiQ | $500 |
| 2024-06-10 09:39 UTC | 转出 | TNGoNZJ72o…TCkvYM | $500 |
| 2024-06-08 07:54 UTC | 转出 | THgTBbVoXv…8gccnq | $635 |
| 2024-06-08 02:13 UTC | 转出 | TPXU51scwt…uaTRXA | $500 |
| 2024-06-06 08:30 UTC | 转出 | TVhyCjFBew…H2gD4o | $500 |
| 2024-06-03 16:33 UTC | 转出 | TKPJAhpNRb…cmG9hN | $500 |
| 2024-06-01 06:10 UTC | 转出 | TBsx2Wxk9P…WnvRnc | $500 |
| 2024-05-30 08:02 UTC | 转出 | TZ4wBjzLvy…2JH18C | $500 |
| 2024-05-28 08:13 UTC | 转出 | TBxJX7B2k6…RqfTDe | $500 |
| 2024-05-24 07:11 UTC | 转出 | TJStAURDms…tCQQcG | $500 |
| 2024-05-20 07:01 UTC | 转出 | TWC4REerBC…ZKnhqe | $500 |
| 2024-05-15 15:05 UTC | 转出 | TQ4cX6MoSZ…grR9XQ | $500 |
| 2024-05-12 10:56 UTC | 转出 | TQYq5DJFfH…wU4Djh | $500 |
| 2024-05-07 05:49 UTC | 转出 | TCCYaqtjy6…HwvXuD | $500 |
| 2024-05-01 09:46 UTC | 转出 | TSppqRUeZP…zABHDg | $500 |
| 2024-04-29 17:17 UTC | 转出 | TCKCLwTdry…NMHNhS | $10 |
| 2024-04-28 10:31 UTC | 转出 | TCTUHAQDZe…9qa2C9 | $400 |
| 2024-04-27 11:36 UTC | 转出 | TCWTe3tiAW…ZD2daz | $649 |
| 2024-04-24 14:53 UTC | 转出 | TJcaeuV8ec…hfKe6G | $600 |
| 2024-04-22 10:38 UTC | 转出 | TFDSG2G65R…ZZZLT3 | $500 |
| 2024-04-22 04:14 UTC | 转出 | TUmwSDC1Bn…7XwYZ1 | $500 |
| 2024-04-20 03:12 UTC | 转出 | TBrBibdG7C…R5KorR | $500 |
| 2024-04-17 08:00 UTC | 转出 | TReyjxtYXN…aZxUNB | $450 |
当前: $6.8K · 样本: 195
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 195
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。