已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 05.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-05-29 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.89 的 USDT。preban 提交最早于 2026-05-29 被观察到——距离冻结在链上生效有 8 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：62 笔转入，合计 $3.10M；50 笔转出，合计 $3.10M。
是的。Tether 于 2026-05-29 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.89 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.89 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-09-23。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–24 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 6 | $724.8K | |
| — | 10 | $686.9K | |
| — | 6 | $578.1K | |
| — | 4 | $279.3K | |
| — | 2 | $154.9K | |
| — | 1 | $118.4K | |
| — | 1 | $109.1K | |
| — | 2 | $98.6K | |
| — | 1 | $85.0K | |
| — | 1 | $74.9K | |
| — | 1 | $61.7K | |
| — | 1 | $59.7K | |
| — | 1 | $50.8K | |
| — | 1 | $7.0K | |
| — | 2 | $3.5K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| — | 1 | $1.7K | |
| — | 2 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $700 | |
| — | 1 | $400 | |
| — | 1 | $200 | |
| 2 | 1 | $2.11 | |
| 1 | 1 | $1.05 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 10:45 UTC | 转出 | THrMkuNpNF…7Bem6A | $77.4K |
| 2025-12-17 12:37 UTC | 转出 | TSe6jsKmvk…CkLVmQ | $500 |
| 2025-12-17 12:35 UTC | 转出 | TKWT4pN4n8…iL2o93 | $700 |
| 2025-12-17 12:34 UTC | 转出 | TEt6hLdDdP…bD9ten | $400 |
| 2025-12-17 12:32 UTC | 转出 | TPW4MS6yYk…MRMUKF | $1.0K |
| 2025-12-16 11:51 UTC | 转出 | TTDpWXrEvA…wPyHY5 | $7.0K |
| 2025-12-15 08:22 UTC | 转出 | TR34u3Sb8V…5ugVPp | $73.1K |
| 2025-12-11 13:08 UTC | 转出 | THrMkuNpNF…7Bem6A | $77.5K |
| 2025-12-06 09:36 UTC | 转出 | TTmDg2G1qy…gLUtjq | $200 |
| 2025-12-06 09:35 UTC | 转出 | TSe6jsKmvk…CkLVmQ | $1.0K |
| 2025-12-06 09:34 UTC | 转出 | TTpUKapFS2…NUFeXe | $1.5K |
| 2025-12-06 09:33 UTC | 转出 | TX85SD8Va1…HkX2eb | $1.7K |
| 2025-12-06 09:32 UTC | 转出 | TPW4MS6yYk…MRMUKF | $2.5K |
| 2025-12-04 16:09 UTC | 转出 | TR34u3Sb8V…5ugVPp | $55.8K |
| 2025-12-03 09:20 UTC | 转出 | TZJnFD1zP3…Q9rgoY | $109.1K |
| 2025-11-27 11:10 UTC | 转出 | TGjs1QHUKk…oygrUd | $118.4K |
| 2025-11-19 12:57 UTC | 转出 | THnuqNQ5CZ…oWvHz3 | $85.0K |
| 2025-11-17 10:10 UTC | 转出 | TEDFdPZYCQ…1bRwKW | $105.7K |
| 2025-11-14 11:43 UTC | 转出 | TR34u3Sb8V…5ugVPp | $33.1K |
| 2025-11-13 08:54 UTC | 转出 | TR34u3Sb8V…5ugVPp | $68.0K |
| 2025-11-13 07:48 UTC | 转出 | TEDFdPZYCQ…1bRwKW | $20.8K |
| 2025-11-12 11:05 UTC | 转出 | TR34u3Sb8V…5ugVPp | $27.4K |
| 2025-11-10 12:38 UTC | 转出 | TR34u3Sb8V…5ugVPp | $219.5K |
| 2025-11-07 01:18 UTC | 转出 | TJ6PZb4ned…cJPbpc | $157.3K |
| 2025-11-05 12:44 UTC | 转出 | TJ6PZb4ned…cJPbpc | $88.0K |
| 2025-11-03 12:03 UTC | 转出 | TR34u3Sb8V…5ugVPp | $72.7K |
当前: $0.89 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。