已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 01.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4 571 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：106 笔转入，合计 $15M；127 笔转出，合计 $15M。
是的。Tether 于 2026-10-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4 571 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $4 571 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-10。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 25 | 11 | $6.4M | |
| 4 | 10 | $2.9M | |
| — | 12 | $1.5M | |
| 2 | 7 | $1.1M | |
| — | 10 | $1.0M | |
| 5 | 2 | $933.7K | |
| 3 | 2 | $919.8K | |
| 2 | 8 | $901.2K | |
| — | 6 | $825.1K | |
| 2 | — | $750.0K | |
| 5 | — | $709.4K | |
| 3 | — | $690.0K | |
| — | 1 | $559.8K | |
| — | 3 | $537.1K | |
| — | 13 | $526.7K | |
| 2 | — | $505.8K | |
| 2 | 1 | $459.6K | |
| 3 | — | $423.1K | |
| 2 | — | $422.7K | |
| 3 | 2 | $419.8K | |
| — | 4 | $417.4K | |
| 2 | — | $406.8K | |
| — | 3 | $370.0K | |
| 6 | — | $355.2K | |
| 3 | 5 | $334.9K | |
| — | 3 | $295.9K | |
| 3 | — | $283.7K | |
| 2 | — | $283.3K | |
| — | 2 | $281.5K | |
| — | 2 | $279.4K | |
| 2 | 1 | $278.3K | |
| 2 | — | $277.0K | |
| 4 | 1 | $272.7K | |
| 2 | — | $271.4K | |
| 1 | — | $269.8K | |
| — | 2 | $247.9K | |
| — | 2 | $150.6K | |
| — | 1 | $142.9K | |
| 2 | — | $141.5K | |
| — | 2 | $140.8K | |
| 1 | — | $140.7K | |
| — | 1 | $140.0K | |
| — | 1 | $140.0K | |
| 1 | — | $135.0K | |
| 2 | — | $134.4K | |
| 2 | — | $90.0K | |
| 2 | — | $67.8K | |
| — | 2 | $39.6K | |
| 2 | — | $32.2K | |
| — | 1 | $28.8K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
29+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 11:21 UTC | 转出 | TBAt7Qevs6…cUMmae | $10.0K |
| 2026-09-30 07:46 UTC | 转出 | TC7bz1vUQx…LAXPCq | $27.2K |
| 2026-09-30 07:44 UTC | 转出 | TF1gUASckL…Vu2BQK | $62.5K |
| 2026-09-30 07:41 UTC | 转出 | TP2qKdk9NP…RFKB77 | $156.3K |
| 2026-09-30 07:26 UTC | 转出 | TP2qKdk9NP…RFKB77 | $150.0K |
| 2026-09-30 06:49 UTC | 转出 | TP2qKdk9NP…RFKB77 | $100.0K |
| 2026-09-29 11:26 UTC | 转出 | TF1gUASckL…Vu2BQK | $45.0K |
| 2026-09-29 10:14 UTC | 转出 | TKyXvrWk7u…YjizjS | $100.0K |
| 2026-09-29 09:37 UTC | 转出 | TLTZngHQw7…JktkGo | $148.4K |
| 2026-09-29 09:08 UTC | 转出 | TLTZngHQw7…JktkGo | $115.3K |
| 2026-09-29 09:02 UTC | 转出 | TKyXvrWk7u…YjizjS | $437.0K |
| 2026-09-29 08:56 UTC | 转出 | TKyXvrWk7u…YjizjS | $66 |
| 2026-09-28 17:19 UTC | 转出 | TBAt7Qevs6…cUMmae | $28.2K |
| 2026-09-28 11:17 UTC | 转出 | TC7bz1vUQx…LAXPCq | $50.0K |
| 2026-09-28 10:53 UTC | 转出 | TRtB1Pqkwe…anPfUR | $255.3K |
| 2026-09-28 09:56 UTC | 转出 | TYfdNfCdbT…1mJdKf | $4.8K |
| 2026-09-28 09:40 UTC | 转出 | TYfdNfCdbT…1mJdKf | $130.0K |
| 2026-09-28 09:22 UTC | 转出 | TC7bz1vUQx…LAXPCq | $140.0K |
| 2026-09-28 08:39 UTC | 转出 | TYfdNfCdbT…1mJdKf | $594 |
| 2026-09-28 08:37 UTC | 转出 | TYfdNfCdbT…1mJdKf | $121.1K |
| 2026-09-28 07:34 UTC | 转出 | TYfdNfCdbT…1mJdKf | $58.8K |
| 2026-09-28 07:16 UTC | 转出 | TRtB1Pqkwe…anPfUR | $150.0K |
| 2026-09-28 06:49 UTC | 转出 | TC7bz1vUQx…LAXPCq | $208.7K |
| 2026-09-28 05:51 UTC | 转出 | TYfdNfCdbT…1mJdKf | $85.0K |
| 2026-09-28 05:18 UTC | 转出 | TYfdNfCdbT…1mJdKf | $140.0K |
| 2026-09-27 10:21 UTC | 转出 | TF1gUASckL…Vu2BQK | $30.0K |
| 2026-09-25 08:36 UTC | 转出 | TBAt7Qevs6…cUMmae | $56.4K |
| 2026-09-25 06:34 UTC | 转出 | TC7bz1vUQx…LAXPCq | $324.4K |
| 2026-09-25 06:09 UTC | 转出 | TC7bz1vUQx…LAXPCq | $91.0K |
当前: $4.6K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。