대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 TRON 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2026-03-26에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $149 732의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 61건, 총 $212 336, 그리고 출금 전송 54건, 총 $62 604.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2026-03-26에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $149 732의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2022-06-20입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 11:48 UTC | 입금 | TYavqhUfH6…ezkGxe | $0.63 |
| 2025-12-26 06:51 UTC | 입금 | TNZhKfjwm8…45riDX | $0.99 |
| 2025-12-26 06:50 UTC | 입금 | TNVJgTCr2B…45riDX | $0.99 |
| 2025-05-01 15:51 UTC | 입금 | TNVrqGsQwi…F5riDX | $0.01 |
| 2025-04-02 08:35 UTC | 입금 | TNVrL4ZM2S…C5riDX | $0.01 |
| 2025-02-27 18:11 UTC | 입금 | TNVrL4ZM2S…C5riDX | $0.01 |
| 2025-02-07 11:36 UTC | 입금 | TRE6RNgiyZ…iehtC2 | $0.05 |
| 2025-02-07 11:27 UTC | 입금 | TREAmrsaBP…iehtC2 | $10.0K |
| 2025-01-11 13:27 UTC | 입금 | TBFxWyv6Xz…Z84JaS | $5.0K |
| 2024-12-17 16:41 UTC | 입금 | TSHEZJbKTB…aj7QTj | $5.0K |
| 2024-12-01 11:22 UTC | 입금 | TNVrL4ZM2S…C5riDX | $0.01 |
| 2024-11-19 08:51 UTC | 입금 | TFqru8AbEe…8KQmDE | $5.0K |
| 2024-11-12 06:44 UTC | 입금 | TS67Pugkst…wec4D9 | $0.03 |
| 2024-10-31 10:54 UTC | 입금 | TLTdxMLKCk…chmQzh | $5.0K |
| 2024-10-07 08:52 UTC | 입금 | TTcJcWRGqb…Lu381K | $5.0K |
| 2024-09-30 18:38 UTC | 입금 | TNNJ7SDTmn…45riDX | $0.12 |
| 2024-08-28 16:08 UTC | 입금 | TNNJ7SDTmn…45riDX | $0.12 |
| 2024-08-28 12:07 UTC | 입금 | TUmuCUMw9Z…MtTCMX | $5.0K |
| 2024-08-13 07:17 UTC | 입금 | TSS8is21ne…wec4D9 | $0.30 |
| 2024-08-10 20:24 UTC | 입금 | TNPyqNWYqZ…P5riDX | $0.12 |
| 2024-07-30 14:54 UTC | 입금 | TVAFgjjqZg…BKsjav | $5.0K |
| 2024-07-26 20:03 UTC | 입금 | TLCduiRM72…G39yqA | $800 |
| 2024-07-15 13:21 UTC | 입금 | TSS8is21ne…wec4D9 | $0.30 |
| 2024-07-09 13:14 UTC | 입금 | TNPyqNWYqZ…P5riDX | $0.12 |
현재: $149.7K · 샘플: 0
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 118
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.